Έντονο προβληματισμό στις εποπτικές αρχές προκαλεί η κλιμακούμενη δραστηριότητα μη αδειοδοτημένων επενδυτικών πλατφορμών, με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να έχει ήδη απευθύνει έντεκα διαδοχικές προειδοποιήσεις προς το επενδυτικό κοινό. Στο επίκεντρο βρίσκονται πρακτικές προώθησης και παροχής υπηρεσιών υψηλού ρίσκου, από σχήματα που λειτουργούν εκτός θεσμικού πλαισίου και χωρίς την απαιτούμενη άδεια.
Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, πριν από περίπου δύο εβδομάδες πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση της Επιτροπής, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, σε γραφεία εταιρείας με παρουσία τόσο στο κέντρο της Αθήνα όσο και στο Παλαιό Φάληρο. Η επιχείρηση, όπως περιγράφεται, εξελίχθηκε με ταχύτητα και αιφνιδιασμό, παραπέμποντας σε σκηνές κινηματογραφικής έντασης.
«Απομακρυνθείτε από τα πληκτρολόγια», φέρονται να ήταν τα πρώτα λόγια των ελεγκτών προς τους εργαζόμενους. Ακολούθησε άμεση κατάσχεση εξοπλισμού — ηλεκτρονικών υπολογιστών, αποθηκευτικών μέσων και περιφερειακών — ενώ ταυτόχρονα διενεργήθηκε εξονυχιστικός έλεγχος των χώρων. Καθοριστικής σημασίας αποδείχθηκε, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η αποκάλυψη ενός τρίτου, επιμελώς κρυμμένου γραφείου πίσω από βιβλιοθήκη, όπου και επικεντρώθηκε το κύριο βάρος της έρευνας.
Τα στοιχεία που έχουν συλλεγεί βρίσκονται ήδη υπό επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες, με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται το προσεχές διάστημα. Εκτιμάται ότι οι συγκεκριμένοι χώροι λειτουργούσαν ως επιχειρησιακό κέντρο για τη διαχείριση διαδικτυακών πλατφορμών, μέσω των οποίων παρέχονταν επενδυτικές υπηρεσίες σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα.
Παράλληλα, σε ξεχωριστή έρευνα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια χαρτογράφησης και αποκάλυψης παράνομων ψηφιακών σχημάτων, διαπιστώθηκε ότι συγκεκριμένη πλατφόρμα δεν συνδεόταν με καμία αδειοδοτημένη οντότητα, ούτε είχε γνωστοποιηθεί για διασυνοριακή δραστηριότητα στον τομέα των κρυπτοστοιχείων στην ελληνική αγορά.
Οι αρχές επανέρχονται με σαφή προειδοποίηση προς τους επενδυτές: η επαλήθευση της αδειοδότησης και της εποπτείας μιας εταιρείας δεν αποτελεί τυπική διαδικασία, αλλά βασική προϋπόθεση προστασίας. Η αναζήτηση των σχετικών στοιχείων — είτε μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής είτε μέσω των αντίστοιχων αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης — είναι κρίσιμη πριν από οποιαδήποτε συνεργασία.
Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και το γεγονός ότι επιτήδειοι επιχειρούν να προσδώσουν αξιοπιστία στις δραστηριότητές τους, χρησιμοποιώντας στοιχεία και επωνυμίες νόμιμων, καταξιωμένων εταιρειών. Ενδεικτική είναι η περίπτωση της Eurocorp Investment Services S.A., η οποία προχώρησε πρόσφατα σε δημόσια ανακοίνωση, καταγγέλλοντας την παράνομη χρήση της επωνυμίας και των στοιχείων επικοινωνίας της από διαδικτυακή πλατφόρμα κρυπτοστοιχείων.
