THEPOWERGAME
Οι αμερικανικές αρχές φαίνονται περισσότερο έτοιμες από ποτέ να χαλιναγωγήσουν από άκρη σ’ άκρη την αγορά κρυπτονομισμάτων, είτε πρόκειται για κρυπτοανταλλακτήρια στις ΗΠΑ, είτε offshore, είτε για «παραδοσιακές πλατφόρμες», είτε για εφαρμογές τύπου DeFi dApp. Αυτά δείχνουν οι κινήσεις των τελευταίων εβδομάδων, με πιο πρόσφατη τη μήνυση της Επιτροπής Συναλλαγών Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων CFTC σε βάρος της Binance και του ιδρυτή της Τζανπένγκ Ζάο, που κατατέθηκε τη Δευτέρα στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Ιλινόις, με την κατηγορία ότι διεύθυνε μια παράνομη επιχείρηση διαπραγμάτευσης παραγώγων. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, έγινε γνωστό ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) εξετάζει εξονυχιστικά την Coinbase Global Inc., τη μεγαλύτερη πλατφόρμα κρυπτογράφησης των ΗΠΑ, καθώς και τη δημοφιλή «αποκεντρωμένη» εφαρμογή Sushi.
«Πρόκειται για μία ελεγκτική έφοδο και καταστολή επικών διαστάσεων και το μόνο που θα συμβαίνει είναι ότι θα γίνεται μεγαλύτερη» σύμφωνα με τον Τζον Ριντ Σταρκ, ιδρυτή και επικεφαλής του γραφείου της SEC για τον Έλεγχο του Διαδικτύου. ‘Όπως εξηγεί στο πρακτορείο Bloomberg, «δεν χτύπησαν τους μεγαλύτερους παίκτες από την αρχή, αλλά επικεντρώθηκαν στα πιο ώριμα φρούτα. Τώρα αρχίζουν να εστιάζουν στους μεγάλους- πρόκειται για σοβαρή αλλαγή».
Έτσι, στις 27 Μαρτίου, η CFTC μήνυσε την Binance, το μεγαλύτερο χρηματιστήριο ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο, επειδή φέρεται να επέτρεπε στους πελάτες των ΗΠΑ να συναλλάσσονται στην υπεράκτια πλατφόρμα της, διευθύνοντας ουσιαστικά μια παράνομη επιχείρηση διαπραγμάτευσης παραγώγων. Ήγνωστό εδώ και μήνες, ότι θα έρθουν ενέργειες από τις αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές για την Binance. Τον Δεκέμβριο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε ότι διερευνά πιθανές παραβιάσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητε, ενώ ο Πάτρικ Χίλμαν, επικεφαλής στρατηγικής της Binance, είπε στην Γουόλ Στριτ Τζέρναλ τον Φεβρουάριο ότι αναμένει ότι η εταιρεία θα πληρώσει πρόστιμα.
Νωρίτερα τον Μάρτιο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είχε μηνύσει τον μεγιστάνα των κρυπτονομισμάτων Τζάστιν Σαν και ιδρυτή του δικτύου blockchain Tron για χειραγώγηση της αγοράς, ενώ στράφηκε και σε βάρος οκτώ διασήμων, μεταξύ αυτών της Λίντσεϊ Λόχαν και των ράπερ Akon και Soulja Boy, με την κατηγορία πως διαφήμισαν κρυπτονομίσματα παράνομα (δηλαδή χωρίς να αποκαλύπτουν ότι πληρώνονταν για να το πράττουν). Ο Σαν έγραψε στο Twitter: «Πιστεύουμε ότι η καταγγελία στερείται αξίας». Έξι από τους οκτώ διασήμους πλήρωσαν για να διευθετήσουν τις αστικές κατηγορίες, χωρίς να τις παραδεχτούν ή να τις αρνηθούν.
Την προπερασμένη εβδομάδα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έστειλε μία «ειδοποίηση Wells» στην Coinbase (ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους πως έχει ολοκληρώσει έρευνα σε βάρος τους και έχει διαπιστώσει παραβάσεις) για φερόμενη παραβίαση της νομοθεσίας περί χρεογράφων. . «Η SEC έχει δηλώσει τη θέση της πολλές φορές ότι σχεδόν όλα τα περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης αποτελούν τίτλους», εξηγεί στο Bloomberg η Χίλαρι Άλλεν, καθηγήτρια νομικής στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο. Αν συνεχίσει τις ενέργειες στο σκεπτικό πως η Coinbase λειτουργεί ένα μη εγγεγραμμένο χρηματιστήριο τίτλων, «τότε θα είναι πολύ μεγάλη υπόθεση» σημειώνει. Κι αυτό, γιατί τα περισσότερα κρυπτονομίσματα θα μπορούσαν στη συνέχεια να μετρηθούν ως τίτλοι, απαιτώντας ακριβείς και εκτενείς γνωστοποιήσεις και εγγραφές. Και τα περισσότερα κρυπτοανταλλακτήρια θα μπορούσαν να είναι ευάλωτα σε χρεώσεις και πρόστιμα από την SEC και για τον τρόπο που λειτουργούσαν μέχρι τώρα.
Η Coinbase επιμένει ότι δεν κατέχει κανέναν τίτλο και απαντά ότι θα αντιμετωπίσει οποιαδήποτε καταγγελία στο δικαστήριο. «Μετά από χρόνια που ζητήσαμε λογικούς κανόνες, είμαστε απογοητευμένοι που η SEC σκέφτεται τα δικαστήρια για να κάνει εποικοδομητικό διάλογο», δήλωσε ο επικεφαλής νομικός διευθυντής της Coinbase, Πολ Γκρούαλ, σε tweet στις 22 Μαρτίου.
«Πιστεύω ότι αυτή η υπόθεση έχει τη δυνατότητα να είναι η πιο σημαντική στην ιστορία της κρυπτογράφησης», σχολιάζει από πλευρά του ο Άλεξ Θορν, επικεφαλής έρευνας στην εταιρεία επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα, Galaxy Digital. «Ένα από τα αποτελέσματα της υπόθεσης Coinbase είναι ότι πιθανότατα θα έχουμε κάποια πραγματική νομική σαφήνεια».
Κάποιοι μάλιστα εκτιμούν ότι η υπόθεση Coinbase θα φτάσει μέχρι το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ. Από την άλλη, πολλές εταιρείες crypto προχωρούν ήδη τάχιστα σε ένα… «σχέδιο Β»: Αρχίζουν να εξετάζουν το άνοιγμα να ανοίξουν γραφεία ή να μεταφέρουν εξ ολοκλήρου τις δραστηριότητές τους στο εξωτερικό, σε πιο φιλικές προς τα κρυπτονομίσματα περιοχές του πλανήτη, όπως το Ντουμπάι.
Από την άλλη, η αγωγή της CFTC κατά της Binance και του Ζάο θα μπορούσε να διευρύνει το χάσμα μεταξύ των άλλων διεθνών κρυπτοανταλλακτηρίων και της αμερικανικής αγοράς.
Όλα ξεκίνησαν με την κατάρρευση του FTX
Πέρυσι, καθώς το κρυπτοανταλλακτήριο FTX του γνωστού ως «βασιλιά» των κρυπτονομισμάτων, Σαμ Μπάνκμαν-Φράιντ κατέρρευσε εν μέσω ισχυρισμών για απάτη γιγατόνων, η αγορά κρυπτονομισμάτων βρέθηκε σε ελεύθερη πτώση και οι απώλειες για τους ιδιώτες επενδυτές αυξήθηκαν, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε να αλλάξει τακτική. Το 2022 κίνησε συνολικά 30 ενέργειες που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα, αυξημένες κατά 50% από το 2021, σύμφωνα με την Cornerstone Research. Η SEC, η CFTC και το Υπουργείο Δικαιοσύνης κινήθηκαν σε βάρος της FTX, του ιδρυτή της Σαμ Μπάνκμαν-Φράιντ και άλλων στελεχών, με μια σειρά από αστικές και ποινικές κατηγορίες.
Η ένταση σιγόβραζε εδώ και μήνες. Ο πρόεδρος της SEC, Γκάρι Γκένσλερ έλεγε δημοσίως ότι σχεδόν όλα τα κρυπτονομίσματα είναι στην πραγματικότητα τίτλοι και θα πρέπει να υπόκεινται στους ίδιους κανόνες διαφάνειας και προστασίας των επενδυτών. Έθεσε ερωτήματα και σχετικά με τα stablecoins – τα οποία υποτίθεται ότι είναι λιγότερο ασταθή από τα τυπικά κρυπτονομίσματα – αποκαλώντας τα «το τσιπ πόκερ στο καζίνο».
Στη συνέχεια, η επιτροπή μήνυσε το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης Gemini και την εμπορική εταιρεία Genesis για ένα πρόγραμμα που επέτρεπε στους χρήστες να κερδίσουν τόκους δανείζοντας τα token τους, υποστηρίζοντας ότι αυτό το προϊόν ισοδυναμούσε με μη καταχωρισμένος τίτλος. Η SEC επέβαλε αργότερα πρόστιμο 30 εκατ. δολαρίων στο κρυπτοανταλλακτήριο Kraken ως διακανονισμό για παρόμοιες χρεώσεις που σχετίζονται με το “staking-as-a-service”, μια άλλη δημοφιλή μέθοδος να κερδίζει κανείς αποδόσεις από κρυπτονομίσματα. Το Kraken δεν παραδέχτηκε ούτε αρνήθηκε τους ισχυρισμούς.
Και η SEC προειδοποίησε την εταιρεία έκδοσης stablecoins Paxos ότι πρέπει να καταχωρήσει το Binance USD, ένα stablecoin που είναι «προσδεδεμένο» στο αμερικανικό δολάριο, στη βάση των ομοσπονδιακών νόμων για τα αξιόγραφα. Η Paxos υποστήριξε ότι το κρυπτονόμισμα δεν αποτελεί τίτλο και ότι θα κινηθεί δικαστικά αν χρειαστεί.
Το Sushi και οι κινεζικές επαφές του Μπάνκμαν-Φράιντ
Αλλά και ο χώρος της «αποκεντρωμένης χρηματοδότησης» DeFi ενδέχεται να χρειαστεί να επανεξετάσει τη λειτουργία του. Στις 21 Μαρτίου, το κρυπτοανταλλακτήριο SushiSwap αποκάλυψε ότι είχε λάβει κλήτευση της SEC χωρίς να αναφέρει γιατί. Οι ανταλλαγές που βασίζονται σε DeFi θεωρητικά εκτελούνται από κώδικα υπολογιστή και τις δικές τους κοινότητες χρηστών. Αλλά αυτό δεν έχει θέσει τους ανθρώπους που εργάζονται σε αυτά πέρα από την δικαιοδοσία των ρυθμιστικών αρχών.
Η SEC κλήτευσε και τον διευθύνοντα σύμβουλο ή «Επικεφαλής Σεφ» του Sushi (όπως είναι γνωστός), τον Τζάρεντ Γκρέι. Σε μια ομιλία του πέρυσι, ο Γκένσλερ είπε ότι τόσο οι κεντρικές όσο και οι αποκεντρωμένες πλατφόρμες κρυπτογράφησης πρέπει να εγγραφούν στην υπηρεσία.
Την ίδια ώρα, οι αρχές του Μανχάταν διεύρυναν εντός της περασμένης εβδομάδας το κατηγορητήριο σε βάρος του Σαμ Μπάνκμαν-Φράιντ της FTX, με την κατηγορία της δωροδοκίας και Κινέζων αξιωματούχων, με μίζες 40 εκατ. δολαρίων. Σύμφωνα με τις κατηγορίες, ο Φράιντ κατεύθυνε πληρωμές σε κρυπτονομίσματα σε έναν ή περισσότερους αξιωματούχους της κινεζικής κυβέρνησης σε μια προσπάθεια να ξεπαγώσουν οι συναλλαγές σε λογαριασμούς που συνδέονταν με το crypto hedge fund του, Alameda Research. Το hedge fund του Bankman-Fried φέρεται στη συνέχεια να χρησιμοποίησε τα μη παγωμένα περιουσιακά στοιχεία για να συνεχίσει να χρηματοδοτεί τις ζημιογόνες συναλλαγές του. Ο Φράιντ δήλωσε αθώος για τις τελευταίες κατηγορίες, ενώπιον του ομοσπονδιακού δικαστηρίου της Νέας Υόρκης, ενώ η δίκη του είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει τον Οκτώβριο.
Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!
