Βαριά είναι η «καμπάνα» για το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Binance και για τον πρώην διευθύνων σύμβουλό της Changpeng Zhao. Πρόστιμα δισεκατομμυρίων δολαρίων για ξέπλυμα χρήματος ενέκρινε η αμερικανικό δικαστήριο μετά από υπόθεση που έφερε η αμερικανική Επιτροπή Εμπορευματικών Συμβολαίων (CFTC).
Ο Zhao θα πληρώσει 150 εκατ. δολάρια και η Binance θα καταβάλει 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια στην CFTC ως αποτέλεσμα, ανέφερε ο οργανισμός σε ανακοίνωσή του.
Το Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για τη Βόρεια Περιφέρεια του Ιλινόις ενέκρινε τον προαναγγελθέντα διακανονισμό και εξέδωσε απόφαση συναίνεσης για μόνιμη απαγόρευση, αστική χρηματική ποινή και δίκαιη αποζημίωση κατά των Zhao και Binance, ανέφερε η CFTC στην ανακοίνωσή της. Ο διακανονισμός επιτεύχθηκε στα τέλη Νοεμβρίου.
Το δικαστήριο επέβαλε αστική χρηματική ποινή ύψους 150 εκατομμυρίων δολαρίων προσωπικά κατά του Zhao και απαίτησε από την Binance να αποδώσει 1,35 δισεκατομμύρια δολάρια από παράνομα κατακτημένες αμοιβές συναλλαγών και να καταβάλει πρόστιμο ύψους 1,35 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην CFTC, σύμφωνα με τον οργανισμό.
Τον Νοέμβριο, ο Zhao παραιτήθηκε και παραδέχθηκε την ενοχή του για παράβαση των αμερικανικών νόμων περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, στο πλαίσιο διακανονισμού που επιλύει μια πολυετή έρευνα για το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης στον κόσμο. Τότε, η Binance δήλωσε ότι τα ψηφίσματα αναγνώρισαν την ευθύνη της εταιρείας «για ιστορικές, ποινικές παραβιάσεις της συμμόρφωσης και επιτρέπουν στην εταιρεία μας να γυρίσει σελίδα».
Η Binance παραβίασε τους νόμους των ΗΠΑ για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και των κυρώσεων και δεν ανέφερε περισσότερες από 100.000 ύποπτες συναλλαγές με οργανώσεις που οι ΗΠΑ χαρακτήρισαν τρομοκρατικές ομάδες, σύμφωνα με τις αρχές. Το ανταλλακτήριο απέτυχε επίσης να αναφέρει συναλλαγές με ιστότοπους που είναι αφιερωμένοι στην πώληση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και ήταν ένας από τους μεγαλύτερους αποδέκτες εσόδων από ransomware, πρόσθεσαν.
