Πώς στήθηκε η απάτη με τα κρυπτονομίσματα στη Θεσσαλονίκη

Δικογραφία σε βάρος δύο ατόμων για απάτη με κρυπτονομίσματα στη Θεσσαλονίκη. Το κόλπο με τα crypto και η εξαπάτηση του θύματος

Κρυπτονομίσματα © Unsplash

Δικογραφία σε βάρος δύο ατόμων για την υπόθεση με τα κρυπτονομίσματα στη Θεσσαλονίκη. Η δικογραφία για απάτη σχηματίστηκε έπειτα από έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για έναν 28χρονο και έναν 32χρονο, οι οποίοι κατηγορούνται για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της κακουργηματικής απάτης, της κακουργηματικής απάτης με υπολογιστή κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, με την οικονομική ζημία που προκλήθηκε να υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 120.000 ευρώ και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Πώς οργανώθηκε το κόλπο με τα κρυπτονομίσματα στη Θεσσαλονίκη

Οι δυο άνδρες, μαζί με μία ακόμη συνεργό τους, τουλάχιστον από τα μέσα Δεκεμβρίου 2023, συγκρότησαν επιχειρησιακά δομημένη και με διαρκή δράση εγκληματική οργάνωση με διακριτούς ρόλους, που επιδιώκει την τέλεση κακουργημάτων της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ως φερόμενοι υπάλληλοι εταιρείας αγοραπωλησίας-διαχείρισης κρυπτονομισμάτων, έπεισαν έναν άνδρα να καταθέσει τμηματικά σε δυο τραπεζικούς λογαριασμούς ξένης χώρας από τα μέσα Ιανουαρίου 2024 έως μέσα Φεβρουαρίου 2024, το συνολικό χρηματικό ποσό των 249.770 ευρώ για υποτιθέμενη επένδυση σε κρυπτονόμισμα.

Επίσης, με το πρόσχημα της ανάκτησης των χρημάτων του, επιχείρησαν να του αποσπάσουν το συνολικό ποσό των 925.615 ευρώ. Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης

FT: Το Βέλγιο ζητεί απαγόρευση ρωσικών εισαγωγών LNG

Σκάφη αναψυχής: Ποια απαλλάσσονται από διπλό φόρο

Ρωσία: Ο σκιώδης στόλος μεταφοράς LNG, εν μέσω κυρώσεων

ΟΛΘ
-0.90%
33.00
ΑΣΤΑΚ
-1.61%
7.34
ΞΥΛΠ
0.00%
0.00
ΜΠΕΛΑ
-0.63%
28.32
ΟΛΥΜΠ
-0.44%
2.28
ΠΡΟΝΤΕΑ
8.47%
6.40
ΧΑΙΔΕ
0.00%
0.00
ΚΟΥΕΣ
-0.14%
7.27
ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ
0.30%
1.70
ΜΥΤΙΛ
-1.59%
43.20
ΑΤΡΑΣΤ
0.00%
8.50
ΚΡΙ
-0.34%
17.80
ΡΕΒΟΙΛ
0.00%
1.62
ΠΛΑΘ
-0.26%
3.86
ΑΤΤ
-0.39%
0.78
ΦΛΕΞΟ
0.00%
0.00
CNLCAP
0.77%
6.55
ΒΙΟΚΑ
-1.07%
1.85
ΔΟΜΙΚ
0.81%
1.88
ΑΚΡΙΤ
0.00%
0.95
AEM
-0.71%
4.18
ΟΡΙΛΙΝΑ
0.24%
0.82
ΣΠΙ
0.00%
0.00
CENER
-0.86%
9.24
ΔΟΥΡΟ
0.00%
0.00
ΑΒΑΞ
-0.73%
2.04
ΜΠΤΚ
0.00%
0.00
ΕΛΤΟΝ
1.15%
1.77
ΕΚΤΕΡ
-2.15%
2.05
OPTIMA
-0.78%
17.82
ΜΑΘΙΟ
7.83%
0.62
EVRR
0.00%
0.00
ΣΑΡΑΝ
0.00%
0.00
ΑΛΦΑ
-2.24%
2.62
ΙΛΥΔΑ
-0.74%
2.68
ΕΤΕ
-1.06%
10.24
ΠΑΙΡ
0.99%
0.82
ΚΕΠΕΝ
10.00%
1.87
ΤΡΑΣΤΟΡ
0.00%
1.16
ΙΝΛΟΤ
-1.13%
1.05
ΓΕΒΚΑ
0.00%
1.44
ΕΛΧΑ
-0.69%
2.17
ΕΛΠΕ
0.26%
7.71
ΕΛΣΤΡ
-2.20%
2.22
ΠΕΤΡΟ
0.42%
9.46
ΛΑΝΑΚ
0.00%
0.00
ΛΕΒΠ
0.00%
0.00
ΕΥΔΑΠ
0.00%
5.78
ΜΕΒΑ
-2.86%
5.10
ΦΑΙΣ
-0.28%
3.60
ΣΑΤΟΚ
0.00%
0.00
ΚΕΚΡ
0.00%
1.20
ΓΕΚΤΕΡΝΑ
-0.41%
19.28
ΑΤΕΚ
0.00%
0.00
ΕΛΙΝ
-1.82%
2.16
ΝΑΥΠ
0.00%
0.69
ΣΑΡ
1.17%
13.86
ΕΒΡΟΦ
-0.25%
1.99
ΕΛΛ
0.00%
13.80
ΔΡΟΜΕ
-0.94%
0.32
ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ
0.26%
3.91
ΦΡΙΓΟ
-1.38%
0.29
BOCHGR
-0.30%
6.58
ΕΛΛΑΚΤΩΡ
0.62%
1.29
ΟΠΑΠ
-0.10%
20.38
ΒΙΟΤ
0.00%
0.00
ΠΡΕΜΙΑ
0.46%
1.31
ΒΙΟΣΚ
0.30%
1.69
ΙΚΤΙΝ
-0.14%
0.35
ΜΠΡΙΚ
0.00%
2.63
ΑΛΜΥ
-0.40%
4.95
ΑΝΔΡΟ
0.00%
6.72
ΑΒΕ
-1.74%
0.45
ΣΕΝΤΡ
0.00%
0.32
ΛΟΓΟΣ
0.00%
0.00
ΠΕΡΦ
-1.51%
5.87
ΙΝΛΙΦ
-1.56%
5.04
ΕΛΒΕ
0.00%
0.00
ΙΑΤΡ
0.00%
1.77
ΕΠΙΛΚ
0.00%
0.00
ΙΝΤΕΚ
0.64%
6.31
ΙΝΤΕΤ
-0.40%
1.25
ΑΤΤΙΚΑ
0.47%
2.13
ΞΥΛΚ
0.44%
0.23
ΛΑΒΙ
-1.26%
0.79
ΣΠΥΡ
0.00%
0.00
ΜΟΝΤΑ
0.00%
0.00
ΟΤΟΕΛ
0.68%
11.80
ΣΙΔΜΑ
0.00%
1.38
ΑΣΚΟ
0.56%
3.57
ΛΑΜΨΑ
0.00%
0.00
NOVAL
-1.16%
2.56
ΦΡΛΚ
0.50%
4.04
ΕΥΑΠΣ
0.00%
3.19
ΝΑΚΑΣ
1.34%
3.02
ΕΧΑΕ
-1.02%
5.84
DIMAND
0.48%
8.46
ΠΛΑΚΡ
-2.68%
14.50
ΤΖΚΑ
0.39%
1.30
ΔΑΑ
0.83%
9.74
QLCO
-1.17%
5.93
ΜΙΓ
-2.33%
3.35
ΚΤΗΛΑ
0.00%
0.00
ΒΟΣΥΣ
-1.87%
2.10
ΠΡΔ
0.00%
0.00
ΔΕΗ
-3.63%
13.27
ΙΝΤΚΑ
-1.11%
3.11
ΜΕΡΚΟ
2.34%
35.00
ΠΡΟΦ
-0.52%
5.79
ΚΥΡΙΟ
-0.45%
1.11
ΛΟΥΛΗ
-2.27%
3.87
TITC
-1.43%
41.35
ΕΣΥΜΒ
0.00%
1.18
ACAG
0.00%
5.62
ΣΠΕΙΣ
0.31%
6.50
ΑΡΑΙΓ
-0.81%
12.26
ΚΑΡΕΛ
0.00%
318.00
ΑΔΜΗΕ
-1.32%
2.98
ΜΕΝΤΙ
1.65%
2.46
ΟΤΕ
-1.07%
16.70
ΛΕΒΚ
-7.89%
0.21
ΥΑΛΚΟ
0.00%
0.16
ΒΙΟ
-1.38%
5.71
ΕΥΡΩΒ
-1.80%
2.62
ΑΑΑΚ
0.00%
0.00
ΜΟΥΖΚ
-3.73%
0.46
AKTR
-1.11%
5.33
ΜΟΤΟ
1.82%
2.80
ΕΕΕ
-0.77%
46.62
EVR
-3.18%
1.68
ΔΑΙΟΣ
0.00%
0.00
ΜΟΗ
-0.44%
22.74
ΜΙΝ
0.87%
0.46
ΠΑΠ
-0.36%
2.75
ΛΑΜΔΑ
0.61%
6.58
ΟΛΠ
1.10%
46.00
ΚΟΡΔΕ
-0.71%
0.42
ΚΟΥΑΛ
1.40%
1.16
ΠΕΙΡ
-0.74%
5.66