Ο ελβετικός τραπεζικός κολοσσός UBS άνοιξε λογαριασμούς για τη Γκισλέιν Μάξγουελ το 2014, μόλις λίγους μήνες αφότου η JPMorgan Chase αποφάσισε να διακόψει τη συνεργασία της με τον Τζέφρι Έπσταϊν, και τη βοήθησε να διαχειριστεί έως και 19 εκατομμύρια δολάρια τα χρόνια που προηγήθηκαν της καταδίκης της για εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, σύμφωνα με έγγραφα που επικαλείται το Reuters.
Τα έγγραφα, που όπως αναφέρει το πρακτορείο αποτελούν μέρος αρχείου το οποίο δημοσιοποιήθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ τον περασμένο μήνα, προσφέρουν νέες πληροφορίες για το εύρος της τραπεζικής σχέσης της UBS με τη Μάξγουελ, η οποία συνελήφθη το 2020 και κρίθηκε ένοχη το 2021 για τον ρόλο της στη βοήθεια προς τον Έπσταϊν να κακοποιεί σεξουαλικά έφηβα κορίτσια. Αυτή τη στιγμή εκτίει ποινή φυλάκισης 20 ετών.
Τα εν λόγω έγγραφα, τα οποία περιλαμβάνουν emails και τραπεζικές καταστάσεις, δείχνουν ότι η ελβετική τράπεζα άνοιξε προσωπικούς και επαγγελματικούς λογαριασμούς για τη Μάξγουελ, οι οποίοι περιείχαν μετρητά, μετοχές και επενδύσεις σε hedge funds. Η UBS της ανέθεσε δύο διαχειριστές πελατών, οι οποίοι στη συνέχεια τη βοήθησαν να μετακινήσει εκατομμύρια δολάρια και της παρείχαν άλλα προνόμια που η τράπεζα επιφυλάσσει για τους πλούσιους πελάτες της.
Το 2014, αφού η JPMorgan έκλεισε τους λογαριασμούς του Έπσταϊν, η UBS του παρείχε πιστωτική κάρτα, σύμφωνα με email. Ο Έπσταϊν είχε φυλακιστεί και είχε δηλώσει ένοχος το 2008 για την παρότρυνση ανήλικης σε πορνεία.
Ο λογαριασμός αυτός έκλεισε τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους. Ο λογιστής του Έπσταϊν τού είπε ότι η UBS πήρε την απόφαση λόγω «κινδύνου για τη φήμη», σύμφωνα με email. Ωστόσο, η τράπεζα συνέχισε τη συνεργασία της με τη Μάξγουελ, παρότι η στενή της σχέση με τον Έπσταϊν είχε αναφερθεί από πολλά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ αυτών και σε συνέντευξη με τον χρηματοδότη.
Η UBS αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις του Reuters για το άρθρο αυτό, συμπεριλαμβανομένου του γιατί ανέλαβε έναν πελάτη που είχε χαρακτηριστεί υψηλού κινδύνου από άλλη τράπεζα. Δεν υπάρχουν αποδείξεις για οποιαδήποτε παρανομία εκ μέρους της UBS ή των συμβούλων της, και ορισμένα έγγραφα δείχνουν ότι η τράπεζα πραγματοποίησε έλεγχο δέουσας επιμέλειας πριν μεταφέρει τους λογαριασμούς της από την JPMorgan. Το Reuters δεν μπόρεσε να μάθει λεπτομέρειες για τον έλεγχο που πραγματοποίησε η τράπεζα.
Δικηγόρος της Μάξγουελ δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.
Σκάνδαλο Έπσταϊν: Η Μάξγουελ συστήνεται στη UBS
Όπως αφηγείται το Reuters, ο Έπσταϊν και η Μάξγουελ διατηρούσαν τραπεζικούς λογαριασμούς στην JPMorgan για χρόνια, όμως η μεγαλύτερη αμερικανική τράπεζα άρχισε να ανησυχεί για τους κινδύνους της συνεργασίας μαζί τους τα χρόνια που ακολούθησαν την καταδίκη του Έπσταϊν το 2008.
Το 2011, κατά τη διενέργεια ελέγχων «γνώρισε τον πελάτη σου» (know-your-customer), η JPMorgan εισηγήθηκε εσωτερικά να χαρακτηριστεί η Μάξγουελ ως «Πελάτης Υψηλού Κινδύνου» λόγω των δεσμών της με τον Έπσταϊν, σύμφωνα με ξεχωριστά έγγραφα αμερικανικού δικαστηρίου. Το 2013, η JPMorgan αποφάσισε να κλείσει τον λογαριασμό του Έπσταϊν.
Η JPMorgan σημείωσε στο ιστορικό του Έπσταϊν ότι «[σύμφωνα με την πολιτική της τράπεζας, οι καταδικασμένοι κακοποιοί [όπως ο Έπσταϊν] θεωρούνται υψηλού κινδύνου και απαιτούν πρόσθετη έγκριση]», σύμφωνα με κατάθεση του εδάφους των Αμερικανικών Παρθένων Νήσων κατά της JPMorgan σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης. Η JPMorgan διευθέτησε την υπόθεση έναντι 75 εκατομμυρίων δολαρίων το 2023.
Η JPMorgan, η οποία έχει αρνηθεί ότι γνώριζε τα εγκλήματα του Έπσταϊν, αρνήθηκε να σχολιάσει. Η τράπεζα δεν διευκρίνισε πότε και γιατί έκλεισε τους λογαριασμούς της Μάξγουελ.
Τον Δεκέμβριο του 2013, ο Ντέιβιντ Γουάσονγκ, τότε συνεργάτης της Soros Private Equity Partners, σύστησε τη Μάξγουελ στην UBS, σύμφωνα με ανταλλαγή emails.
«Έχω κοινοποιήσει έναν από τους καλύτερους φίλους μου με το όνομα Ghislaine Maxwell (sic). Ψάχνει νέο διαχειριστή πλούτου και της είπα ότι έπρεπε να σας γνωρίσει», έγραψε ο Γουάσονγκ.
Στις 14 Φεβρουαρίου 2014, email με αποσπασμένα ονόματα προτρέπει την UBS να «επισπεύσει αυτή τη μετάβαση από την JPMorgan».
«Η Ghislaine φεύγει για πάνω από έναν μήνα την επόμενη εβδομάδα, οπότε χρειάζεται πραγματικά να ολοκληρωθεί αυτή η μεταφορά / να υπογραφούν τα έγγραφα πριν από την αναχώρησή της. Επίσης, θα ήθελε να μιλήσει μαζί σας για να συστηθεί κ.λπ.», αναφέρει το email.
Σε απάντηση, εκπρόσωποι της UBS δήλωσαν ότι είχαν εξετάσει τα έγγραφα που είχε υποβάλει και είχαν ορισμένες πρόσθετες ερωτήσεις καθώς επεξεργάζονταν τη μεταφορά στην τράπεζα.
Ο Γουάσονγκ δεν απάντησε σε αίτημα του πρακτορείου για σχόλιο σχετικά με τις συναλλαγές του με τη Μάξγουελ.
Λίγο αργότερα, η UBS είχε ανοίξει λογαριασμό και η Μάξγουελ τον χρησιμοποιούσε για προσωπικά έξοδα και επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της φιλανθρωπικής της οργάνωσης TerraMar Project, καθώς και για οντότητες με τις ονομασίες Ellmax, Pot & Kettle, Max Foundation και Max Hotel Services, σύμφωνα με τα έγγραφα. Ήδη από τον Φεβρουάριο του 2014, η Μάξγουελ διέθετε σχεδόν 2 εκατομμύρια δολάρια σε έναν από τους λογαριασμούς της στην UBS.
Η Μάξγουελ έδινε οδηγίες στην τράπεζα για το πώς να μετακινεί τα μετρητά της. Σε ένα αίτημα το 2016, ζήτησε από την τράπεζα να πραγματοποιήσει πληρωμή 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων στον Σκοτ Μπόργκερσον, με τον οποίο ήταν παντρεμένη εκείνη τη χρονιά.
Στις 22 Ιουλίου 2019, 16 ημέρες μετά τη σύλληψη του Έπσταϊν, η UBS μετέφερε 130.000 δολάρια, κατόπιν αιτήματος της Μάξγουελ, από τον αποταμιευτικό της λογαριασμό στον τρεχούμενο, για να βοηθήσει στην πληρωμή λογαριασμού πιστωτικής κάρτας American Express, σύμφωνα με τα έγγραφα.
Ο Μπόργκερσον δεν απάντησε σε μήνυμα μέσω LinkedIn με αίτημα για σχόλιο.
Στις 16 Αυγούστου 2019, τον μήνα μετά τη σύλληψη του Έπσταϊν, η UBS έλαβε κλήτευση Μεγάλου Ενόρκου (Grand Jury Subpoena) που αφορούσε τη Μάξγουελ, σύμφωνα με επιστολή της UBS προς το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI). Η UBS παρείχε στο FBI πληροφορίες για τραπεζικά εμβάσματα, σύμφωνα με την επιστολή.
Το Reuters δεν μπόρεσε να εξακριβώσει πότε -και αν- η UBS έκλεισε τους λογαριασμούς της Μάξγουελ.
