Πέντε χρόνια μετά την επίσημη διακοπή της συνεργασίας του με την JPMorgan Chase & Co., ο Τζέφρι Έπσταϊν εξακολουθούσε να διατηρεί δεσμούς με τη μεγαλύτερη τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών.
Έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αποκαλύπτουν ότι ο καταδικασμένος χρηματιστής όχι μόνο συνέχισε να κινεί κεφάλαια μέσω λογαριασμών που σχετίζονταν με την τράπεζα, αλλά και διατηρούσε επαφές με ανώτατα στελέχη της, ακόμη και μετά τη μεταφορά των κύριων λογαριασμών του στη Deutsche Bank.
Οι αποκαλύψεις φωτίζουν τον τρόπο με τον οποίο ο Έπσταϊν παρέμεινε στο οικονομικό περιβάλλον της JPMorgan μέχρι το 2019, χρονιά του θανάτου του σε κελί φυλακής της Νέας Υόρκης, και αναδεικνύουν το εύρος μιας σχέσης που έχει ήδη κοστίσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια στην τράπεζα.
Η υπόθεση Έπσταϊν και η επιστροφή κεφαλαίων στην JPMorgan
Όπως μεταδίδει το Bloomberg, τον Φεβρουάριο του 2019, έξι μήνες πριν από τον θάνατό του, ο Έπσταϊν χρησιμοποίησε ένα από τα καταπιστεύματά του — το οποίο είχε απομακρυνθεί από την JPMorgan πέντε χρόνια νωρίτερα — για να μεταφέρει 150.000 δολάρια σε επενδυτικό λογαριασμό της συντρόφου του στην τράπεζα. Το ποσό αποτέλεσε το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης του συγκεκριμένου λογαριασμού.
Η συγκεκριμένη μεταφορά αποτελεί μόνο ένα από τα παραδείγματα που καταδεικνύουν τους πολλαπλούς τρόπους με τους οποίους ο Έπσταϊν διατηρούσε σύνδεση με την τράπεζα μετά το 2013, όταν η JPMorgan διέκοψε επισήμως τη συνεργασία μαζί του.
Έπσταϊν και JPMorgan: Επαφές με ανώτατα στελέχη
Πολλά στελέχη της JPMorgan διατήρησαν επικοινωνία με τον Έπσταϊν ακόμη και μετά τη μεταφορά των λογαριασμών του στη Deutsche Bank AG. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τον συμπεριλάμβαναν σε αλληλογραφία που αφορούσε άλλους πελάτες, όπως ο μεγιστάνας ιδιωτικών κεφαλαίων Λίον Μπλακ. Η σύντροφός του, Καρίνα Σουλιάκ, παρέμεινε πελάτης της τράπεζας τουλάχιστον έως το 2019.
Η παραμονή του Έπσταϊν στην «τροχιά» της JPMorgan αναδεικνύει το πώς η επιρροή και οι διασυνδέσεις του διατηρήθηκαν ακόμη και μετά την ενοχή του για κατηγορίες σε πολιτειακό επίπεδο, που περιλάμβαναν προμήθεια ανηλίκου για πορνεία. Μετά τον θάνατό του, το σκάνδαλο έχει εμπλέξει δεκάδες συνεργάτες του διεθνώς, από διευθύνοντες συμβούλους και ακαδημαϊκούς έως πολιτικούς και μέλη βασιλικών οικογενειών.
Το κόστος για την JPMorgan και οι ύποπτες συναλλαγές
Για χρόνια, η JPMorgan αποτελούσε την κύρια τράπεζα του Έπσταϊν. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 έως το 2013, διακίνησε κεφάλαια μέσω δεκάδων λογαριασμών. Το 2023, η τράπεζα κατέληξε σε συμβιβασμό για δύο αγωγές — μία από θύματα του Έπσταϊν και μία από τις Παρθένες Νήσους των ΗΠΑ — καταβάλλοντας συνολικά 365 εκατ. δολάρια, χωρίς να αναγνωρίσει ευθύνη.
Σύμφωνα με τα έγγραφα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η τράπεζα υπέβαλε αναφορά ύποπτης δραστηριότητας για περισσότερα από 1 δισ. δολάρια σε συναλλαγές που αφορούσαν τον Έπσταϊν και άλλους πελάτες ή μη πελάτες της.
Επενδυτικές κινήσεις και το δίκτυο επιρροής του Έπσταϊν
Ο Έπσταϊν παρέμενε ενεργά εμπλεκόμενος σε επενδυτικές αποφάσεις λογαριασμών συνεργατών του, όπως του Μπλακ και του μουσικού παραγωγού Τόμι Μοτόλα. Σε μία περίπτωση το 2016, προτάθηκε η αγορά ομολόγων της Western Digital Corp. αξίας έως 2 εκατ. δολαρίων. Ο Έπσταϊν έδωσε εντολή να αγοραστούν 2 εκατ. δολάρια μέσω του ιδρύματός του Gratitude America.
Αργότερα, προώθησε σχετικές πληροφορίες και στην Κάθριν Ρούμλερ, τότε εταίρο της Latham & Watkins, προτρέποντάς την να αγοράσει 500.000 δολάρια. Η Ρούμλερ, η οποία στη συνέχεια εντάχθηκε στην Goldman Sachs Group Inc. ως επικεφαλής νομική σύμβουλος, αποχώρησε πρόσφατα από τη θέση της μετά τη δημοσιοποίηση των email της με τον Έπσταϊν.
Οι ανησυχίες της JPMorgan και η τελική ρήξη
Το 2013, στελέχη της JPMorgan, συμπεριλαμβανομένης της επικεφαλής διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και πλούτου Μέρι Έρντος, εξέφρασαν ανησυχίες για τις αναλήψεις δεκάδων χιλιάδων δολαρίων σε μετρητά κάθε μήνα. Η Έρντος επισκέφθηκε προσωπικά τον Έπσταϊν στην κατοικία του στη Νέα Υόρκη για να του ανακοινώσει ότι έπρεπε να βρει νέα τράπεζα.
Παρά τη διακοπή, οι επαφές δεν διακόπηκαν πλήρως. Σε μεταγενέστερο μήνυμα, συνεργάτης του Έπσταϊν τού μετέφερε χαιρετισμούς από τη Μέρι Έρντος. «Δώσε της μια αγκαλιά», απάντησε εκείνος.
