Στην κατάσχεση κρυπτονομισμάτων αξίας άνω των 61 εκατ. δολαρίων επιχειρούν να προχωρήσουν οι αμερικανικές αρχές, υποστηρίζοντας ότι τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία προέρχονται από παράνομες πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων, μεταξύ άλλων προς αγοραστές στην Κίνα.
Σύμφωνα με το CNBC, η εισαγγελία της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης κατέθεσε αγωγή αστικής δήμευσης, περιγράφοντας ένα δίκτυο μέσω του οποίου φέρεται να ξεπλύθηκαν περισσότερα από 1,5 δισ. δολάρια από πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου που πραγματοποιήθηκαν παρακάμπτοντας τις αμερικανικές κυρώσεις.
Οι αμερικανικές αρχές υποστηρίζουν ότι τα χρήματα προορίζονταν να καταλήξουν στην ιρανική κυβέρνηση, στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας και στο Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.
Ο αναπληρωτής εισαγγελέας των ΗΠΑ Σον Μπάκλεϊ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον επιδιώκει να κατασχέσει περισσότερα από 61 εκατ. δολάρια τα οποία, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, διαφορετικά θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν στρατιωτικές και άλλες δραστηριότητες της Τεχεράνης.
Οι δύο κινεζικές εταιρείες στο στόχαστρο
Κεντρικό ρόλο στην υπόθεση φέρονται να έχουν δύο εταιρείες με κινεζικούς δεσμούς, οι Blessed Trust και Hexa Whale.
Σύμφωνα με την καταγγελία που επικαλείται το CNBC, οι δύο εταιρείες χρησιμοποίησαν λογαριασμούς συναλλαγών στην πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων Binance προκειμένου να μεταφέρουν έσοδα από πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου στη μαύρη αγορά.
Η Blessed Trust παρουσιάζεται ως εταιρεία διαχείρισης περιουσίας ή φύλαξης ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Οι αμερικανικές αρχές υποστηρίζουν, ωστόσο, ότι λάμβανε και μετέφερε κεφάλαια από τις επίμαχες συναλλαγές και παρείχε υπηρεσίες μετατροπής συμβατικών νομισμάτων σε κρυπτονομίσματα.
Παρόμοιες υπηρεσίες φέρεται να παρείχε και η Hexa Whale, σε συνεργασία με την Blessed Trust και συνδεδεμένες εταιρείες.
Η εισαγγελική καταγγελία υποστηρίζει ακόμη ότι οι δύο εταιρείες χρησιμοποίησαν το αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα για την αποστολή ή παραλαβή δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων στο πλαίσιο του συγκεκριμένου μηχανισμού.
Μεταξύ των πελατών τους, σύμφωνα με το CNBC, βρίσκονται επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κινεζικό πετρελαϊκό κλάδο.
Τι απαντά η Binance
Η Binance απορρίπτει οποιαδήποτε ανοχή σε συναλλαγές που παραβιάζουν τις κυρώσεις.
Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε στο CNBC ότι η πλατφόρμα εφαρμόζει πολιτική «μηδενικής ανοχής» απέναντι σε παραβιάσεις κυρώσεων και παράνομες δραστηριότητες, υποστηρίζοντας ότι δεν επέτρεψε συναλλαγές με πρόσωπα που βρίσκονται σε καθεστώς κυρώσεων.
Η εταιρεία ανέφερε επίσης ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τις διωκτικές αρχές και ότι, όταν εντοπίζονται κίνδυνοι που σχετίζονται με κυρώσεις ή παράνομη χρηματοδότηση, εξετάζει τις συναλλαγές, περιορίζει ή παγώνει λογαριασμούς και ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές.
Το «κάψιμο» των tokens και τα 61 εκατ. δολάρια και ο ρόλος της Κίνας στο ιρανικό πετρέλαιο
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και ο τρόπος με τον οποίο οι αμερικανικές αρχές σχεδιάζουν να αποκτήσουν τον έλεγχο των επίμαχων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.
Σύμφωνα με την καταγγελία, η Tether αναμένεται να «κάψει» τα tokens που βρίσκονται στις διευθύνσεις οι οποίες έχουν τεθεί στο στόχαστρο και να εκδώσει νέα, ίσης αξίας. Τα νέα tokens θα μεταφερθούν στη συνέχεια υπό την εποπτεία της αμερικανικής κυβέρνησης.
Το «κάψιμο» στην αγορά των crypto σημαίνει ουσιαστικά ότι συγκεκριμένα ψηφιακά νομίσματα τίθενται οριστικά εκτός κυκλοφορίας.
Η υπόθεση εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της Ουάσιγκτον να περιορίσει τα έσοδα της Τεχεράνης από τις εξαγωγές πετρελαίου.
Τον Απρίλιο, οι ΗΠΑ είχαν επιβάλει κυρώσεις σε ανεξάρτητο κινεζικό διυλιστήριο, ενώ είχαν προειδοποιήσει χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ότι κινδυνεύουν και αυτά με κυρώσεις εάν πραγματοποιούν συναλλαγές με κινεζικά διυλιστήρια που επεξεργάζονται ιρανικό πετρέλαιο.
Η Κίνα αποτελεί τον σημαντικότερο προορισμό των ιρανικών πετρελαϊκών εξαγωγών. Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το CNBC, περισσότερο από το 80% του πετρελαίου που απέστειλε το Ιράν στο εξωτερικό το 2025 κατέληξε στην Κίνα, με τον μέσο όγκο να υπολογίζεται περίπου στα 1,4 εκατ. βαρέλια ημερησίως.
Παράλληλα, δημοσίευμα του Reuters στις 10 Σεπτεμβρίου ανέφερε ότι το Ιράν έχει χρησιμοποιήσει ακόμη και μηχανισμούς που θυμίζουν ανταλλαγές προϊόντων προκειμένου να παρακάμπτει τις κυρώσεις, διαθέτοντας πετρέλαιο και αποκτώντας κινεζικά αγαθά αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Η νέα υπόθεση δείχνει πλέον ότι στη μάχη για τον περιορισμό των ιρανικών πετρελαϊκών εσόδων τα κρυπτονομίσματα βρίσκονται όλο και περισσότερο στο επίκεντρο, καθώς οι αμερικανικές αρχές επιχειρούν να εντοπίσουν όχι μόνο τις φυσικές ροές του πετρελαίου, αλλά και τις ψηφιακές διαδρομές των χρημάτων που δημιουργούν.
