Μια ομάδα υπαλλήλων της FTX.com, του χρηματιστηρίου κρυπτονομισμάτων που μεσουρανούσε πριν καταρρεύσει στις αρχές Νοεμβρίου του 2022, είχε αντιληφθεί πως υπήρχε δίοδος ή «πίσω πόρτα» από την οποία διοχετεύονταν δισεκατομμύρια δολάρια από κεφάλαια πελατών στη συγγενή εταιρεία Alameda Research. Αν και ο επικεφαλής της ομάδας ενημέρωσε τους αρμοδίους, όχι μόνον δεν ελήφθησαν τα απαραίτητα μέτρα αλλά ο ίδιος απολύθηκε το καλοκαίρι του 2022, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.
Από την πλευρά της Alameda Research, η διευθύνουσα σύμβουλος, Καρολάιν Έλισον, γνώριζε πως η FTX.com δάνειζε κεφάλαια πελατών της για να καλυφθούν μεγάλες «τρύπες» στη ρευστότητα της εταιρείας που διοικούσε. Η Έλισον μοιράζονταν αυτό το μυστικό με τον Σαν Μπένκαμ-Φράιντ, ιδρυτή της FTX.com και συνιδρυτή της Alameda Research, και δυο ακόμα υψηλά στελέχη του χρηματιστηρίου κρυπτονομισμάτων. Εκτός από αφεντικό της Έλισον, ο Μπάνκαμ-Φράιντ ήταν, επίσης, σύντροφός της.
Οι πληροφορίες αυτές αποκαλύπτονται με αφορμή την έναρξη της δικής του Μπένκαμ-Φράιντ που ξεκίνησε προ ημερών για την υπεξαίρεση κεφαλαίων από 2,4 εκατ. πελάτες εκτός των ΗΠΑ. Αν και ο ίδιος κατέβαλε ομόλογο 250 εκατ. δολαρίων ως εγγύηση για να μη προφυλακιστεί, οι εισαγγελικές αρχές δεν θα επιτρέψουν καμία επιείκεια κατά τη διάρκεια της δίκης. «Είχε πλούτο, είχε δύναμη, ασκούσε επιρροή άλλα όλα θεμελιώνονταν σε ψεύδη» δήλωσε ο βοηθός εισαγγελέα, Νέιθαν Ρεν.
To παρασκήνιο πίσω από τη χρεοκοπία της FTX.com φανερώνει μια από τις μεγαλύτερες απάτες στην ιστορία των ΗΠΑ. Όταν κατέρρευσε η FTX.com, τα εναπομείναντα κεφάλαιά της είχαν συρρικνωθεί στα 10 δισ. δολάρια και οι υποχρεώσεις της είχαν εκτοξευθεί στα 50 δισ. δολάρια. Από τα έγγραφα που κατατίθενται στο δικαστήριο προκύπτει πως η Alameda είχε δανειστεί έως και 65 δισ. δολάρια από την FTX.com.
Η Alameda βρέθηκε σε αυτήν την απεγνωσμένη θέση διότι είχε πραγματοποιήσει επενδύσεις χωρίς να έχει την απαραίτητη ρευστότητα. Ανάμεσα σε αυτές ήταν τοποθετήσεις της τάξεως των πέντε δισ. δολαρίων στο FTT, το κρυπτονόμισμα της FTX.com. Οι πρώτες υποψίες για την αφερεγγυότητα της FTX.com είχαν εκφραστεί από την CoinDesk σε έκθεση που δημοσιεύτηκε αρχές Νοεμβρίου του 2022, προκαλώντας μια ρευστοποίηση θέσεων από το FTT της τάξεως των έξι δισ. δολαρίων. Η συνακόλουθη κατάρρευση της FTX.com οδήγησε την κεφαλαιοποίηση όλης της αγοράς των κρυπτονομισμάτων κάτω από το ένα τρισ. δολάρια.
Το πλήγμα στην αξιοπιστία του ψηφιακού χρήματος ήταν βαρύ και μέχρι σήμερα δεν είναι βέβαιο εάν θα αποζημιωθούν όλοι οι πελάτες της FTX.com. Η δίκη φαίνεται πως θα είναι σκληρή. Η εισαγγελία έχει εξασφαλίσει την κατάθεση της Έλισον και θα επικαλεστεί ακόμη και καταθέσεις του Μπένκαμ-Φράιντ ενώπιον του Κογκρέσου, αναφέρει το πρακτορείο Bloomberg.
Οι συνήγοροι του ιδρυτού της FTX.com θα επιχειρηματολογήσουν πως όταν κατέρρευσε η εταιρεία επικρατούσε μεγάλη αναταραχή στις αγορές των κρυπτονομισμάτων. Θα ισχυριστούν, επίσης, πως ο ίδιος είχε προειδοποιήσει την Έλισον να αντισταθμίσει τον επενδυτικό κίνδυνο στις τοποθετήσεις της Alameda Research αλλά εκείνη παράκουσε τις εντολές του. Φαίνεται, όμως, και από τον πολυτελή τρόπο διαβίωσης του Σαμ Μπένκαμ-Φράιντ πως έχει εγκαθιδρυθεί η άποψη πως «είπε ψέματα σε όλον τον κόσμο» για την αυτοκρατορία του, χρησιμοποιώντας τις καταθέσεις πελατών στην FTX.com σαν να ήταν προσωπικός του λογαριασμός, όπως ανέφεραν οι εισαγγελικές αρχές αυτήν την εβδομάδα.
