Η κινεζική μαφία λεηλατεί τα φορολογικά έσοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκμεταλλευόμενη νομικά κενά και την έλλειψη ελέγχου σε διασυνοριακές συναλλαγές. Όπως εξηγεί το Bloomberg, σύμφωνα με την επικεφαλής εισαγγελέα της ΕΕ, Λάουρα Κοβέσι, τα δίκτυα αυτά χρησιμοποιούν πλασματικές εταιρείες και προηγμένες μεθόδους φοροδιαφυγής, στερώντας από την ΕΕ ποσά που ξεπερνούν τα 13 δισ. ευρώ.
Ο κύριος στόχος αυτών των κυκλωμάτων είναι ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), ο οποίος επιβάλλεται σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ με ελάχιστο συντελεστή 15%. Οι εγκληματικές οργανώσεις εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι ο ΦΠΑ δεν εφαρμόζεται στις διασυνοριακές συναλλαγές, δημιουργώντας εικονικές επιχειρήσεις και παραπλανώντας τις φορολογικές αρχές ώστε να μην καταβάλλεται ο φόρος.
Η Κοβέσι αποκάλυψε ότι οι εγκληματίες έχουν στήσει ένα υπόγειο τραπεζικό σύστημα που επιτρέπει τη μεταφορά χρημάτων από την Κίνα προς την Ευρώπη και αντίστροφα, χρηματοδοτώντας περαιτέρω παράνομες δραστηριότητες. Παρότι δεν έδωσε λεπτομέρειες για τις συγκεκριμένες οργανώσεις που βρίσκονται υπό έρευνα, επισήμανε ότι τα κυκλώματα αυτά είναι ιδιαίτερα ευέλικτα και καλά οργανωμένα.
Μαφία, ηλεκτρονικό εμπόριο και φοροδιαφυγή
Ένα ακόμη πεδίο δράσης των εγκληματικών οργανώσεων είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο. Μαφία και άλλοι επιτήδειοι εκμεταλλεύονται την εξαίρεση από δασμούς για προϊόντα αξίας κάτω των 150 ευρώ, στέλνοντας ακριβά αντικείμενα σε ξεχωριστά πακέτα ώστε να υποτιμηθεί η αξία τους και να αποφύγουν τις τελωνειακές επιβαρύνσεις.
Τον Ιανουάριο, η ΕΕ δημοσίευσε στοιχεία που αποκαλύπτουν ότι η «φορολογική τρύπα» του μπλοκ, δηλαδή η διαφορά μεταξύ των προσδοκώμενων και των πραγματικών φορολογικών εσόδων, ανέρχεται σε 90 δισ. ευρώ ετησίως. Από αυτά, εκτιμάται ότι 12,5 έως 33 δισ. ευρώ χάνονται αποκλειστικά λόγω φορολογικής απάτης.
Παρά τις προσπάθειες των ευρωπαϊκών αρχών, η απάτη ΦΠΑ συνεχίζει να ανθίζει. Τον Νοέμβριο, η μεγαλύτερη υπόθεση φορολογικής απάτης στην ιστορία της ΕΕ, γνωστή ως «Επιχείρηση Ναύαρχος» (Investigation Admiral), οδήγησε σε εφόδους σε 16 χώρες. Οι εγκληματίες είχαν στήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο πώλησης ηλεκτρονικών συσκευών μέσω διαδικτυακών αγορών, αποκομίζοντας 2,9 δισ. ευρώ παράνομων κερδών.
Μόλις την περασμένη εβδομάδα, οι εισαγγελικές αρχές αποκάλυψαν έρευνα για 29 κινεζικές εταιρείες σε Φλωρεντία, Πράτο και Ρώμη, που κατηγορούνται για εκτεταμένη φοροδιαφυγή και αποφυγή τελωνειακών δασμών.
Καθώς τα ποσά που διακυβεύονται αυξάνονται, η εγκληματική δραστηριότητα γίνεται πιο βίαιη. Η Κοβέσι αποκάλυψε ότι οι αρχές έχουν καταγράψει τηλεφωνικές συνομιλίες όπου μαφιόζοι σχεδιάζουν δολοφονίες, με τα ίδια ακριβώς κίνητρα που βλέπουμε στη διακίνηση ναρκωτικών.
Τα δίκτυα αυτά λειτουργούν αθόρυβα, αλλά έχουν διεισδύσει σε όλους τους σημαντικούς διαμετακομιστικούς κόμβους της ΕΕ. Οι εισαγγελικές αρχές συνεχίζουν να ερευνούν τις παράνομες δραστηριότητες, αλλά η έκταση του προβλήματος παραμένει τεράστια.
«Είναι παντού», προειδοποιεί η Κοβέσι, υπογραμμίζοντας ότι η πάταξη της φοροδιαφυγής είναι πλέον ζήτημα τόσο οικονομικής επιβίωσης της ΕΕ όσο και δημόσιας ασφάλειας.
