Μαραθώνιος ήταν ο πρώτος κύκλος απολογιών των μελών του κυκλώματος με τις απάτες τα εικονικά τιμολόγια. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι πέντε από τους εννέα κατηγορούμενους που απολογήθηκαν ενώπιον του 32ου ανακριτή για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε εκτεταμένες φορολογικές απάτες. Οι μαραθώνιες απολογίες ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής.
Όπως γράφουν τα parapolitika.gr, μεταξύ των προφυλακισθέντων είναι, σύμφωνα με την κατηγορία, ο «αρχηγός» του κυκλώματος, ο οποίος φέρεται να είχε οργανώσει το δίκτυο των εταιριών-«βιτρινών» με στόχο την επιστροφή μεγάλων ποσών ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων εισοδήματος. Σύμφωνα με τη δικογραφία, κατά τα έτη 2023-2025 η οργάνωση διαχειριζόταν περισσότερες από 370 εικονικές εταιρείες, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους 4.957.276,27 ευρώ. Επιπλέον, εκκρεμεί η απόδοση παρακρατούμενου φόρου ύψους 3.771.005,32 ευρώ, ενώ το συνολικό ποσό που συνδέεται με την ακύρωση της διαδικασίας είσπραξης φόρου από το Δημόσιο ανέρχεται σε 12.132.695,20 ευρώ. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν, επίσης, ο αδελφός του φερόμενου αρχηγού – δημοτικός υπάλληλος – ένα φιλικό του πρόσωπο που εμφανίζεται ως διαχειριστής «εικονικής» κατασκευαστικής εταιρείας και δύο ακόμη κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να συνδέονται με τις ίδιες εταιρείες.
Εικονικά Τιμολόγια: Το απρόοπτο στις απολογίες
Η διαδικασία των απολογιών είχε επεισοδιακή εξέλιξη. Ένας από τους κατηγορούμενους, που αφέθηκε ελεύθερος με ηλεκτρονική επιτήρηση («βραχιολάκι»), τραυματίστηκε όταν έπεσε από τα σκαλιά του πρώτου ορόφου του κτιρίου 10, όπου διεξάγονταν οι απολογίες, και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΚΑΤ. Άλλοι τρεις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
Οι εννέα κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, απάτη, φοροδιαφυγή, έκδοση και αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων, ενώ, σε δεύτερο στάδιο, θα κληθούν σε συμπληρωματική απολογία για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, όταν ολοκληρωθεί η δικογραφία.
Αρνήθηκε τις κατηγορίες ο 52χρονος πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας
Ο φερόμενος αρχηγός του κυκλώματος, 52 ετών, πρόεδρος τοπικής ποδοσφαιρικής ομάδας στη Δυτική Αττική, αρνήθηκε τις κατηγορίες, δηλώνοντας ότι είναι ελεύθερος επαγγελματίας και ιδιοκτήτης επιχείρησης συμβουλευτικών υπηρεσιών.
«Είναι απολύτως αβάσιμος και έωλος ο ισχυρισμός ότι δήθεν εγώ ελέγχω μια πλειάδα εταιρειών ως ιδιοκτήτης και αφανής εταίρος αυτών, με “αχυρανθρώπους” ως νομίμους εκπροσώπους», φέρεται να ανέφερε στο υπόμνημά του, υποστηρίζοντας ότι συνδέεται φιλικά ή επαγγελματικά με τους περισσότερους συγκατηγορούμενούς του.
Ο ίδιος επεσήμανε πως δεν προέκυψε κανένα εύρημα από την έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας που να τον ενοχοποιεί, τονίζοντας ότι δεν βρέθηκαν ύποπτοι λογαριασμοί ή μετρητά.
«Ούτε εγώ, ούτε άλλος συγκατηγορούμενός μου έχουμε βεβαιωμένες οφειλές. Η ΑΑΔΕ δεν έχει εκδώσει οριστικές πράξεις καταλογισμού. Έρχομαι ενώπιον της Δικαιοσύνης σιδεροδέσμιος και κατηγορούμενος για φοροδιαφυγή, χωρίς να μου έχει καταλογιστεί έστω και ένα ευρώ», φέρεται να είπε στον ανακριτή.
Τις κατηγορίες αρνήθηκε και ένας 36χρονος λογιστής, ο οποίος απολογήθηκε και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και καταβολή εγγύησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι δεν γνώριζε τους συγκατηγορούμενούς του, πλην του 52χρονου, με τον οποίο είχε ελάχιστες επαφές. Όπως ανέφερε, απλώς υπέβαλε δηλώσεις που του παραδίδονταν έτοιμες από τους διαχειριστές των εταιρειών, χωρίς να έχει πρόσβαση στους κωδικούς Taxisnet.
«Ο εντολέας μου δεν είχε γνώση ότι επρόκειτο για παράνομα χρήματα ή απάτη κατά του Δημοσίου, καθώς δεν είχε ούτε τους κωδικούς των εταιρειών ούτε σχέση με τη διαχείρισή τους», δήλωσε ο συνήγορός του, Δημήτρης Ζορμπάς.
Οι απολογίες των υπολοίπων κατηγορουμένων συνεχίζονται σήμερα ενώπιον του 32ου ανακριτή.
