Στη σύλληψη επιχειρηματία που αποσπούσε χρήματα από τα θύματά του υποσχόμενος να τα τοποθετήσει σε επενδύσεις προχώρησαν οι αρχές.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, πρόκειται για κύκλωμα καθώς ο επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης γνωστής αλυσίδας spa, είχε συνεργούς που είχαν αναλάβει να εντοπίζουν άτομα σε καλή οικονομική κατάσταση και να τα πείθουν για τις εν λόγω υποτιθέμενες επενδύσεις. Η σπείρα υποσχόταν ότι, μέσω του επιχειρηματία, τα θύματα θα μπορούσαν να επενδύσουν σε παιχνίδια καζίνο που ήταν εύκολο να επηρεαστούν, εξασφαλίζοντας σίγουρη νίκη.
Πληροφορίες κάνουν λόγο για επτά θύματα που έδωσαν συνολικά σχεδόν ένα εκατομμύριο ευρώ, χρήματα τα οποία έχασαν.
Όπως περιγράφει η ΕΛΑΣ, η διεύθυνση και τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης αναζητούσαν εύρωστους οικονομικά επαγγελματίες και τους προσέγγιζαν με το πρόσχημα επένδυσης στο καζίνο Λουτρακίου, η οποία θα τους επέφερε μηνιαίως κέρδος 10% έως 20% επί του καταβληθέντος κεφαλαίου.
Ο αρχηγός της οργάνωσης παρουσιαζόταν ως ανώτερο στέλεχος του Καζίνο Λουτρακίου και, κλείνοντας συναντήσεις με τα θύματα σε σουίτες του ξενοδοχείου του καζίνο, τους έδειχνε μεγάλα χρηματικά ποσά σε μετρητά και σημαντική ποσότητα σε χρυσές λίρες, ράβδους χρυσού και πολυτίμους λίθους (αμφιβόλου γνησιότητας), επικαλούμενος ότι αυτά προέρχονται από τις επενδύσεις. Πολλές φορές επιδείκνυαν στα θύματα πλάστες επιταγές. Επιπρόσθετα, όταν τα θύματα ζητούσαν πίσω τα χρήματά τους, η οργάνωση πρόβαλε διάφορες προφάσεις, επιτείνοντας την καθυστέρηση και διατηρώντας την πλάνη των θυμάτων.
Σε μία περίπτωση, η σπείρα έκανε χρήση βίας προκειμένου να δώσει τέλος στις αξιώσεις ενός από τα θύματα που ζητούσε τα χρήματά του. Συγκεκριμένα σκηνοθέτησε ληστεία και προκάλεσε στο θύμα σωματικές βλάβες. Σε άλλη περίπτωση σκηνοθέτησαν τη δήθεν σύλληψη του υπαρχηγού της οργάνωσης από άτομα που εμφανίστηκαν ως αστυνομικοί, που υποτίθεται ότι προέβησαν στην αφαίρεση μεγάλου χρηματικού πόσου με το πρόσχημα της νόμιμης κατάσχεσης.
Σε έρευνες που διενεργήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- Το χρηματικό ποσό των 38.925 εύρω
- 113 διαμάντια αμφιβόλου γνησιότητας
- 735 λίρες χρυσού χρώματος αμφιβόλου γνησιότητας
- Πλήθος δεσμίδων από αντίγραφα χαρτονομισμάτων συνολικής αξίας 725.450 εύρω τα οποία φέρουν επιγραφή στην οπίσθια πλευρά ΑΚΥΡΟ» έκαστο
- Πλήθος ρολογιών με επιγραφή “Rolex” αμφιβόλου γνησιότητας
- Δυο πλάστες επιταγές ύψους 100.000 εύρω και 600.000 ευρώ αντίστοιχα
- 3 ΙΧΕ αυτοκίνητα πολυτελείας
- 6 κινητά τηλέφωνα.
