Σε δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων εντός Ελλάδος καθώς και των τραπεζικών λογαριασμών σε τράπεζες της Ελβετίας, που έχουν στη διάθεσή τους οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες στην υπόθεση της Novartis, Φιλήστορας Δεστεμπασίδης («Μάξιμος Σαράφης») και Μαρία Μαραγγέλη («Αικατερίνη Κελέση»), προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, υπό τον πρόεδρό της, επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη.
Η κίνηση αυτή της Αρχής ήρθε καθώς εκτιμήθηκε ότι τα χρήματα που έλαβαν από τις αμερικανικές αρχές για την υπόθεση της Novartis σχετίζονται με τις καταθέσεις που έδωσαν στην ελληνική δικαιοσύνη και πως όταν τους δόθηκε το καθεστώς του μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις, καθώς είχαν οικονομικό κίνητρο.
Ήδη, η σχετική εντολή δέσμευσης έχει φτάσει στις τράπεζες εντός Ελλάδος και στις αντίστοιχες Ελβετικές και με βάση αυτή προσωρινά τα περιουσιακά στοιχεία των δύο συγκεκριμένων προσώπων παραμένουν «παγωμένα». Πληροφορίες αναφέρουν πως η Αρχή εκτίμησε πως οι καταθέσεις τους εντός Ελλάδος και στην άλλη άκρη του Ατλαντικού είχαν κοινό παρονομαστή το οικονομικό κίνητρο. Η Αρχή χαρτογράφησε τη διαδρομή των χρημάτων, θεωρώντας ότι αποτελεί προϊόν εγκληματικής ενέργειας.
Από τη χαρτογράφηση της διαδρομής σύμφωνα με πληροφορίες εντοπίστηκε ότι τα χρήματα που εισπράχθηκαν μεταφέρονται σε τράπεζα στην Ελβετία. Για τον έναν το ύποπτο ποσό που εντοπίστηκε ανέρχεται σε περίπου 10.000.000 ευρώ και για τη δεύτερη σε περίπου 17.000.000 ευρώ.
Αντίστοιχα από την αποκωδικοποίηση της διαδρομής των χρημάτων εντοπίστηκαν και άλλα 12 πρόσωπα στα οποία μεταφέρονται διάφορα χρηματικά ποσά από 30.000 έως 500.000 ευρώ χωρίς όμως να προκύπτει η αιτία της κατάθεσης στους λογαριασμούς τους.
Επιπλέον, ο κύριος Βουρλιώτης συνέταξε, όπως προβλέπει ο νόμος, πόρισμα το οποίο διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας προκειμένου να διενεργηθεί έρευνα για το κακούργημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα σε βάρος των δύο πρώην προστατευομένων μαρτύρων με βάση τις καταθέσεις των οποίων είχαν εμπλακεί στην υπόθεση της Novartis δέκα πολιτικά πρόσωπα.
Παράλληλα, η Αρχή δέσμευσε τα περιουσιακά στοιχεία και άλλων 12 φυσικών προσώπων σε λογαριασμούς των οποίων φέρονται να πιστώνονται χρήματα από την «αμοιβή» που έλαβαν οι δύο συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι χωρίς κάποια αιτιολογία, για τους οποίος μάλιστα η Αρχή ζητά να ελεγχθούν με τη σειρά τους από την αρμόδια εισαγγελία για το αδίκημα – επίσης κακούργημα – της συνέργειας σε ξέπλυμα.
Υπενθυμίζεται ότι η δευτεροβάθμια δίκη τους βρίσκεται σε εξέλιξη ενώ σε πρώτο βαθμό έχουν καταδικαστεί σε ποινές φυλάκισης από 25 έως 33 μήνες με αναστολή, για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση. Επισημαίνεται ότι οι ελληνικές δικαστικές αρχές θα πρέπει μέσω δικαστικής συνδρομής να ζητήσουν τη δέσμευση των χρημάτων στην Ελβετία, καθώς επί του παρόντος η ενέργεια αυτή έχει προσωρινό χαρακτήρα.
