Στο φως έρχεται μια νέα, σημαντική υπόθεση παράνομων χρηματοδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία αποτελεί την έκτη κατά σειρά που αποκαλύπτουν οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει τις μεθόδους που εφάρμοζαν οργανωμένα δίκτυα επί σειρά ετών, εκμεταλλευόμενα τις αδυναμίες του συστήματος προκειμένου να αποσπάσουν εκατομμύρια ευρώ προερχόμενα από ευρωπαϊκούς πόρους. Ειδικότερα, η πιο πρόσφατη περίπτωση αφορά μια εγκληματική ομάδα με κύριο πεδίο δράσης τη Δυτική Μακεδονία. Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ., η εν λόγω οργάνωση είχε στήσει έναν άρτια δομημένο μηχανισμό κατάθεσης αναληθών δηλώσεων σχετικά με γεωργικές εκτάσεις, καταφέρνοντας έτσι να αντλήσει παράνομα ποσά επιδοτήσεων που υπερβαίνουν τα 2,46 εκατομμύρια ευρώ.
Όπως αναφέρει ρεπορτάζ του parapolitika.gr επιχείρηση που πραγματοποίησε η Αστυνομία, υπό την κωδική ονομασία «ΘΕΡΙΣΜΟΣ», είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη 14 προσώπων στις περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου, μεταξύ των οποίων βρίσκονται το φερόμενο αρχηγικό μέλος καθώς και ο εκτελεστικός συντονιστής του κυκλώματος. Στην εν λόγω δικογραφία εμπλέκονται ακόμα 23 άτομα και τέσσερα νομικά πρόσωπα, ενώ ως μέλη της οργάνωσης καταγράφονται επιπλέον δύο πρόσωπα τα οποία δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας που διεξήγαγε το Τμήμα Προστασίας Δημόσιας Περιουσίας και Ευρωπαϊκών Πόρων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, η παράνομη δραστηριότητα της ομάδας χρονολογείται τουλάχιστον από το 2019 μέχρι και το 2024. Παράλληλα, εξακριβώθηκε πως τουλάχιστον ένα από τα μέλη της συνέχισε να δραστηριοποιείται με τον ίδιο τρόπο και κατά το έτος 2025.
Το “κόλπο” με τα χωράφια που δεν τους ανήκαν
Κατά την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε ότι τα μέλη της οργάνωσης υπέβαλλαν ψευδείς Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλώνοντας ότι καλλιεργούσαν ή εκμεταλλεύονταν αγροτεμάχια ως ιδιόκτητα ή μισθωμένα.
Στην πραγματικότητα, μεγάλο μέρος των εκτάσεων που εμφανίζονταν στις αιτήσεις δεν τους ανήκε. Αντιθέτως, επρόκειτο για εκτάσεις που ανήκαν σε δήμους, δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, φορείς του Δημοσίου, εταιρείες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ιδιωτικές επιχειρήσεις και άλλους φορείς.
Παράλληλα, μέλη του κυκλώματος εμφανίζονταν ως δήθεν εκμισθωτές αγροτεμαχίων προς άλλα μέλη ή τρίτους δικαιούχους, παρότι οι συγκεκριμένες εκτάσεις δεν τους ανήκαν. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνταν ένα πλαστό δίκτυο μισθώσεων που έδινε νομιμοφανή εικόνα στις αιτήσεις επιδότησης.
Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ακόμη ότι οι παράνομα δηλωμένες εκτάσεις κατανέμονταν σε μεγάλο αριθμό προσώπων και υποβάλλονταν ξεχωριστές αιτήσεις, ώστε αφενός να αυξάνονται τα ποσά που εισπράττονταν και αφετέρου να δυσκολεύεται ο εντοπισμός της απάτης από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.
Συγγενείς, συνεργάτες και κοινά ΚΥΔ
Όπως προέκυψε από τη δικογραφία, τα μέλη του κυκλώματος είχαν κοινό γεωγραφικό πυρήνα δράσης, συγγενικές και επαγγελματικές σχέσεις μεταξύ τους και χρησιμοποιούσαν τα ίδια ή συνδεδεμένα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ). Οι αιτήσεις που κατατίθεντο παρουσίαζαν κοινά χαρακτηριστικά, όπως ίδιες ημερομηνίες υποβολής, κοινά ΚΥΔ, ίδιους φερόμενους εκμισθωτές και διασταυρούμενες μισθωτικές σχέσεις.
Σημαντικό ρόλο φαίνεται ότι είχαν δύο υπάλληλοι ΚΥΔ, οι οποίοι σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. όχι μόνο συμμετείχαν ενεργά στη διαδικασία καταχώρισης και οριστικοποίησης των αιτήσεων, αλλά παράλληλα υπέβαλλαν και δικές τους ψευδείς αιτήσεις για λήψη επιδοτήσεων.
Η οργάνωση μάλιστα φέρεται να χρησιμοποιούσε περισσότερα από ένα συνδεδεμένα ΚΥΔ, επιλέγοντας διαφορετικό κέντρο κάθε χρονιά ώστε να αποκρύπτει την κοινή προέλευση των αιτήσεων και να δυσκολεύει τον διοικητικό έλεγχο.
Ο ρόλος των εταιρειών και των συνεταιρισμών
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται τέσσερα νομικά πρόσωπα και συνεταιριστικά σχήματα, τα οποία σύμφωνα με τους αστυνομικούς λειτούργησαν ως «ομπρέλα» για τη δραστηριότητα του κυκλώματος. Κατά την ΕΛ.ΑΣ., μέσω αυτών διευκολυνόταν η στρατολόγηση νέων προσώπων, η αναζήτηση δικαιούχων για τις αιτήσεις και η απόκρυψη της πραγματικής έκτασης της απάτης, δημιουργώντας παράλληλα ένα νομιμοφανές επιχειρηματικό περιβάλλον γύρω από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.
Παράνομο όφελος 2,46 εκατ. ευρώ και φορολογικές παραβάσεις 2,7 εκατ. ευρώ
Από την ανάλυση των στοιχείων πληρωμών προέκυψε ότι η εγκληματική οργάνωση εισέπραξε συνολικά 2.466.179,59 ευρώ από επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά την περίοδο 2019-2024. Παράλληλα, η οικονομική και τραπεζική έρευνα αποκάλυψε ότι σε τουλάχιστον έξι περιπτώσεις οι επιδοτήσεις κατέληγαν σε λογαριασμούς όπου συνδικαιούχος εμφανιζόταν το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος.
Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι μέρος των χρημάτων αναλαμβανόταν απευθείας από τον ίδιο ή μεταφερόταν σε άλλους λογαριασμούς που συνδέονταν με αυτόν, στοιχείο που σύμφωνα με τη δικογραφία αποτυπώνει τον κεντρικό ρόλο που είχε στη διαχείριση των παράνομων κερδών. Η έρευνα έφερε στο φως και ενδείξεις φορολογικών παραβάσεων ύψους περίπου 2,7 εκατομμυρίων ευρώ, με τα σχετικά στοιχεία να διαβιβάζονται στις αρμόδιες φορολογικές αρχές για περαιτέρω διερεύνηση.
Τι βρέθηκε στις έρευνες
Κατά τις έρευνες σε σπίτια, οχήματα, εταιρείες και Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων κατασχέθηκαν:
- 16.820 ευρώ σε μετρητά,
- πέντε χρυσές λίρες,
- πλήθος εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση,
- τραπεζικές κάρτες,
- κινητά τηλέφωνα,
- φορητή μονάδα αποθήκευσης USB,
- χειρόγραφες σημειώσεις,
- σφραγίδες, μεταξύ των οποίων και μία πλαστή με ανύπαρκτο ΑΦΜ,
- τραπεζικά βιβλιάρια,
- δύο κυνηγετικά όπλα.
Παράλληλα, σε μία από τις έρευνες εντοπίστηκαν:
- 14 δενδρύλλια κάνναβης,
- 147,3 γραμμάρια κάνναβης,
- βάζο με 60,1 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,
- μεταλλικός τρίφτης με υπολείμματα ναρκωτικών.
Για την υπόθεση των ναρκωτικών συνελήφθη συγγενικό πρόσωπο ενός από τους κατηγορούμενους και σχηματίστηκε ξεχωριστή δικογραφία.
Η νέα αυτή δικογραφία προστίθεται στις υπόλοιπες υποθέσεις που ερευνώνται γύρω από τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και δείχνει, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ότι συγκεκριμένα κυκλώματα είχαν αναπτύξει κοινή μεθοδολογία: ψεύτικες δηλώσεις εκτάσεων, εικονικά μισθωτήρια, αξιοποίηση προσώπων-βιτρίνα, χρήση συνδεδεμένων ΚΥΔ και διασπορά των αιτήσεων σε πολλούς δικαιούχους ώστε να περνούν κάτω από τα ραντάρ των ελέγχων.
