Τρεις προσωρινές κρατήσεις και 14 αποφυλακίσεις με περιοριστικούς όρους και, κατά περίπτωση, χρηματικές εγγυήσεις ήταν ο απολογισμός της μαραθώνιας δικαστικής διαδικασίας για την υπόθεση του φερόμενου πυραμιδικού συστήματος επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα.
Στο επίκεντρο της δικογραφίας βρίσκεται ένα δίκτυο που, σύμφωνα με τις Αρχές, είχε προσελκύσει τουλάχιστον 10.000 άτομα, υποσχόμενο ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις και ακόμη και διπλασιασμό του αρχικού κεφαλαίου μέσα σε μόλις 50 ημέρες. Οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι μέσω της πλατφόρμας είχαν διακινηθεί περίπου 8 εκατ. δολάρια. Ο κύκλος των απολογιών των 17 συλληφθέντων ολοκληρώθηκε μετά την εξέταση των τελευταίων εννέα κατηγορουμένων. Μεταξύ εκείνων που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι βρίσκονται τα δύο πρόσωπα στα οποία αποδίδεται αρχηγικός ρόλος στην οργάνωση και τα οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες της υπόθεσης, είναι στρατιωτικοί.
Οι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις πράξεις που τους αποδίδονται και αφορούν, μεταξύ άλλων, εγκληματική οργάνωση, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα. Είχε προηγηθεί η προφυλάκιση ακόμη ενός εμπλεκόμενου προσώπου, για το οποίο το κατηγορητήριο κάνει λόγο για «πρωταγωνιστικό» ρόλο στη δράση του φερόμενου κυκλώματος. Οι υπόλοιποι 14 συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι, με τους όρους να διαφοροποιούνται ανά περίπτωση.
Πώς φέρεται να είχε στηθεί το σύστημα
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης. Σύμφωνα με την Αστυνομία, η οργάνωση φέρεται να είχε αναπτύξει τη δράση της τουλάχιστον από το 2025, χρησιμοποιώντας νομιμοφανή εταιρικά σχήματα και διαδικτυακή πλατφόρμα για να προσελκύει νέους επενδυτές.
Το βασικό δέλεαρ ήταν οι υποσχέσεις για εξαιρετικά υψηλές αποδόσεις, οι οποίες παρουσιάζονταν ως επενδύσεις με ελάχιστο ή ακόμη και μηδενικό ρίσκο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με τη δικογραφία, οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονταν ότι μπορούσαν να διπλασιάσουν τα χρήματα που είχαν τοποθετήσει μέσα σε 50 ημέρες. Κατά τις αστυνομικές αρχές, το σύστημα λειτουργούσε με πυραμιδικά χαρακτηριστικά, καθώς η ανάπτυξή του στηριζόταν στη συνεχή προσέλκυση και στρατολόγηση νέων μελών και επενδυτών.
Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί δεκάδες θύματα που φέρονται να είχαν τοποθετήσει χρήματα μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας, ενώ η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να αποτυπωθεί το πλήρες εύρος του δικτύου και των οικονομικών συναλλαγών.
Περίπου 8 εκατ. δολάρια στην πλατφόρμα
Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στο οικονομικό σκέλος της υπόθεσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά από τις αστυνομικές αρχές, οι εισροές στην πλατφόρμα εκτιμάται ότι είχαν φτάσει περίπου τα 8 εκατ. δολάρια.
Παράλληλα, ο αριθμός των ατόμων που φέρονται να είχαν ενταχθεί ή στρατολογηθεί στο σύστημα υπολογίζεται σε τουλάχιστον 10.000. Το μέγεθος αυτό είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους η έρευνα επεκτάθηκε σε πολλές περιοχές της χώρας και σε μεγάλο αριθμό προσώπων. Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε Πιερία, Λάρισα, Μυτιλήνη, Πάτρα, Ιωάννινα, Πειραιά, Κομοτηνή, Πρέβεζα, Αθήνα και Καβάλα, ενώ εκτός από τους 17 συλληφθέντες, στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη εννέα άτομα.
Τι βρέθηκε στις έρευνες
Μεγάλο μέρος της έρευνας στρέφεται πλέον και στην ανάλυση των ψηφιακών πειστηρίων που κατασχέθηκαν από σπίτια, γραφεία και άλλους χώρους. Οι Αρχές κατέσχεσαν 32 κινητά τηλέφωνα, 38 φορητές μονάδες αποθήκευσης δεδομένων, 16 σκληρούς δίσκους, 21 φορητούς και επτά σταθερούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, καθώς και 15 tablets. Στα κατασχεθέντα περιλαμβάνονται ακόμη τραπεζικές κάρτες, κάρτες κινητής τηλεφωνίας, μηχανή καταμέτρησης χρημάτων και καταγραφικό κλειστού κυκλώματος καμερών. Παράλληλα, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε χρηματικό ποσό 295.090 ευρώ.
Το ψηφιακό υλικό αναμένεται να εξεταστεί προκειμένου να χαρτογραφηθούν οι συναλλαγές, οι σχέσεις μεταξύ των εμπλεκομένων, αλλά και η πορεία των χρημάτων που φέρεται να τοποθετήθηκαν μέσω της επενδυτικής πλατφόρμας.
Με την ολοκλήρωση των απολογιών και τις αποφάσεις για την προσωρινή κράτηση ή την αποφυλάκιση των 17 συλληφθέντων, η υπόθεση περνά πλέον στο επόμενο στάδιο της δικαστικής διερεύνησης. Κρίσιμο ζήτημα παραμένει η αποτύπωση του συνολικού οικονομικού μεγέθους της φερόμενης απάτης, καθώς και ο τελικός αριθμός των προσώπων που ζημιώθηκαν. Παράλληλα, αναμένεται να εξεταστούν αναλυτικά οι διαδρομές των χρημάτων και ο ρόλος που αποδίδεται σε κάθε ένα από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.
