Συνεχείς είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της οργανωμένης τελωνειακής απάτης που αποκαλύφθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF). Η η ευρωπαϊκή εισαγγελία αποδίδει βαρύτατες κατηγορίες σε πέντε συλληφθέντες, μεταξύ των οποίων δύο τελωνειακοί υπάλληλοι, με κεντρικό ρόλο στην υπόθεση απάτης με τελωνειακούς δασμούς και ΦΠΑ σε εισαγώμενα προϊόντα από την Κίνα.
Οι συλληφθέντες στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της τεράστιας επιχείρησης που έλαβε χώρα παράλληλα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, φαίνεται να πρωταγωνιστούσαν στο δίκτυο και είχαν τεθεί στο στόχαστρο των Ελλήνων ενταλμένων ευρωπαίων εισαγγελέων εδώ και μήνες. Οι κατηγορίες στους πέντε αφορούν κατά περίπτωση, αδικήματα σχετικά με ψευδή βεβαίωση κατ’ εξακολούθηση, σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού Δημοσίου, ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση καθώς και λαθρεμπορία από κοινού σε βαθμό κακουργήματος.
Το έργο της ευρωπαϊκής εισαγγελίας διευκολύνθηκε σημαντικά για τη συλλογή και αξιολόγηση πολύ κρίσιμων στοιχείων της έρευνας από το τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ καθώς και τη διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, που συνέδραμαν από την πρώτη στιγμή και με τη διάθεση πολλών αστυνομικών, το δύσκολο έργο των εισαγγελέων.
Στο πλαίσιο της έρευνας, οι εντεταλμένοι Έλληνες εισαγγελείς, δέσμευσαν περιουσιακά στοιχεία των κατηγορουμένων προσώπων, στα οποία, πλην των τελωνειακών περιλαμβάνονται, ένας εκτελωνιστής και ιδιοκτήτες γραφείου εκτελωνισμού. Σύμφωνα με πληροφορίες, μόνο στους ιδιοκτήτες του γραφείου εκτελωνισμού κατασχέθηκαν σε μετρητά 3 εκατ. ευρώ.
Στο πλαίσιο της έρευνας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι αρχές κατάσχεσαν 5,8 εκατ. ευρώ – εκ των οποίων 4,75 εκατ. στην Ελλάδα και τα υπόλοιπα στη Γαλλία και την Ισπανία – σε διαφορετικά νομίσματα, συμπεριλαμβανομένων δολαρίων Χονγκ Κονγκ, ευρώ σε ψηφιακά πορτοφόλια και κρυπτονομίσματα. Επιπλέον, ασφαλίστηκαν 7.133 ηλεκτρικά ποδήλατα και 3.696 ηλεκτρικά σκούτερ, καθώς και 480 εμπορευματοκιβώτια για περαιτέρω ελέγχους και επαλήθευση στον λιμένα Πειραιά. Κατασχέθηκαν επίσης έντεκα ακίνητα που βρίσκονταν στην Ισπανία, καθώς και 27 οχήματα και είδη πολυτελείας (σακούλες, ρολόγια και κοσμήματα). Αποφάσεις δέσμευσης εκδόθηκαν επίσης στην Ελλάδα για κατάσχεση ακίνητης περιουσίας, σκαφών και τραπεζικών λογαριασμών.
Όλοι οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν για τις πράξεις που τους αποδίδονται, στον Έλληνα ευρωπαίο ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους.
