Τις αποφάσεις που πάρθηκαν στη Γενική Συνέλευση της ΑΒΑΞ γνωστοποίησε η εταιρεία. Όπως είπε ο ο πρόεδρος της ΑΒΑΞ, Χρήστος Ιωάννου, «δεν εξετάζουμε AMK, ενώ είναι στο τραπέζι η πώληση περιουσιακών στοιχείων».
Η ανακοίνωση της εταιρείας
Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:
Την 23.06.2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής, οδός Αμαρουσίου – Χαλανδρίου αρ. 16 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας «ABAΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία») από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης.
Κατά τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης, συμμετείχαν μέτοχοι που εκπροσώπησαν το 56,64% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 81.746.808 μετοχές.
Τα θέματα που συζητήθηκαν και οι αποφάσεις που ελήφθησαν, έχουν ως εξής:
Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021 με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή
Η Γενική Συνέλευση με 81.458.308 ψήφους (ποσοστό 99,65% επί των μετοχών που παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση και ποσοστό 56,44% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), καμία ψήφο κατά, και αποχή 288.500 ψήφων,(ποσοστό 0,35% επί των μετοχών που παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση και ποσοστό 0,20% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις 2021.
Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021
Η Γενική Συνέλευση με 81.458.308 ψήφους (ποσοστό 99,65% επί των μετοχών που παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση και ποσοστό 56,44% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), καμία ψήφο κατά, και αποχή 288.500 ψήφων, ΑΒΑΞ Α.Ε. Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, 151 25, Μαρούσι, Τηλ.: 210 6375000, Fax: 210 6104380, www.avax.gr Γ.Ε.ΜΗ. 913601000, ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΦΜ 094183623, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ (ποσοστό 0,35% επί των μετοχών που παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση και
ποσοστό 0,20 επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), ενέκρινε τη διάθεση
των αποτελεσμάτων χρήσης 2021
Θέμα 3ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή του Ελεγκτή για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021), σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018
Η Γενική Συνέλευση με 81.458.308 ψήφους (ποσοστό 99,65% επί των μετοχών που παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση και ποσοστό 56,44% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), καμία ψήφο κατά, και αποχή 288.500 ψήφων, (ποσοστό 0,35% επί των μετοχών που παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση και ποσοστό 0,20% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), ενέκρινε την εν θέματι διαχείριση της Εταιρείας και απάλλαξε τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.
Θέμα 4ο: Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ του Ν. 4449/2017
Η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2021 υπεβλήθη σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ του Ν. 4449/2017, χωρίς να τεθεί σε ψηφοφορία.
Θέμα 5ο: Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020
Η Έκθεση Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υπεβλήθη σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020, χωρίς να τεθεί σε ψηφοφορία.
Θέμα 6ο: Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021
Η Γενική Συνέλευση με 81.458.308 ψήφους (ποσοστό 99,65% επί των μετοχών που παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση και ποσοστό 56,44% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), καμία ψήφο κατά, και αποχή 288.500 ψήφων,(ποσοστό 0,35% επί των μετοχών που παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση και ποσοστό 0,20% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του ΔΣ για τη χρήση 2021.
Θέμα 7ο: Προσδιορισμός των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2022-31.12.2022 και μέχρι την Τακτική Γενική
Συνέλευση του έτους 2023
Η Γενική Συνέλευση με 81.458.308 ψήφους (ποσοστό 99,65% επί των μετοχών που παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση και ποσοστό 56,44% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), καμία ψήφο κατά, και αποχή 288.500 ψήφων, (ποσοστό 0,35% επί των μετοχών που παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση και ποσοστό 0,20% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), παρείχε προέγκριση για τις αμοιβές των μελών του ΔΣ για τη χρήση 2022 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2023.
Θέμα 8ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022 και
καθορισμός της αμοιβής της
Η Γενική Συνέλευση με 81.458.308 ψήφους (ποσοστό 99,65% επί των μετοχών που παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση και ποσοστό 56,44% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), καμία ψήφο κατά, και αποχή 288.500 ψήφων, (ποσοστό 0,35% επί των μετοχών που παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση και ποσοστό 0,20% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), ενέκρινε την εκλογή ελεγκτικής εταιρίας για τη χρήση 2022 και όρισε την αμοιβή της.
Θέμα 9ο: Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2021 σύμφωνα με το άρθρο 112
του Ν. 4548/2018
Η Γενική Συνέλευση με 81.458.308 ψήφους (ποσοστό 99,65% επί των μετοχών που παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση και ποσοστό 56,44% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), καμία ψήφο κατά, και αποχή 288.500 ψήφων, (ποσοστό 0,35% επί των μετοχών που παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση και ποσοστό 0,20% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), παρείχε συμβουλευτική ψήφο στην Εκθεση Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του 2021.
Θέμα 10ο: Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση των θυγατρικών και συνδεδεμένωνεταιρειών της Εταιρείας
Η Γενική Συνέλευση με 81.458.308 ψήφους (ποσοστό 99,65% επί των μετοχών που παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση και ποσοστό 56,44% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), καμία ψήφο κατά, και αποχή 288.500 ψήφων, (ποσοστό 0,35% επί των μετοχών που παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση και ποσοστό 0,20% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), χορήγησε την εν θέματι άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας.
Θέμα 11ο: Έγκριση συμμετοχής της Εταιρείας σε εταιρείες και Κοινοπραξίες
Η Γενική Συνέλευση με 81.458.308 ψήφους (ποσοστό 99,65% επί των μετοχών που παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση και ποσοστό 56,44% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), καμία ψήφο κατά, και αποχή 288.500 ψήφων, (ποσοστό 0,35% επί των μετοχών που παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση και ποσοστό 0,20% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου),ενέκρινε τη συμμετοχή της Εταιρείας σε εταιρείες και Κοινοπραξίες. Θέμα 12ο: Διάφορες ανακοινώσεις.
Ο Πρόεδρος κος Χρήστος Ιωάννου ενημέρωσε τους μετόχους σχετικά με την πορεία των εργασιών και τις προοπτικές του Ομίλου.
