Το Διοικητικό Συμβούλιο της Helleniq Energy προσκαλεί τους μετόχους να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 19η Ιουνίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία των μετόχων στο «InterContinental Athenaeum Athens» (Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 89-93, 117 45, Αθήνα) και με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:
1. Απολογισμός διαχειρίσεως της 49ης εταιρικής χρήσης (1.1.2024 – 31.12.2024) και υποβολή της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβανομένων και των ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2024, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).
2. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), με τις σχετικές εκθέσεις ελέγχου, χρήσης 2024.
3. Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσης 2024.
4. Έγκριση διανομής μερίσματος χρήσης 2024.
5. Υποβολή προς συζήτηση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του έτους 2024, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ.3 του Ν. 4548/2018
6. Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2024.
7. Έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση.
8. Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.1.2024 – 31.12.2024, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2024.
9. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2025 και καθορισμός της αμοιβής τους.
