Εκτεταμένη απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων από τους υπόχρεους ελέγχου Πόθεν Έσχες εντόπισαν οι έλεγχοι της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Ειδικότερα, η Αρχή εντόπισε 11.000.000 ευρώ τα οποία κατάφεραν να αποκρύψουν οι υπόχρεοι εφαρμόζοντας το «σύστημα» της… λευκής κόλλας ενώ τα συνολικά ποσά που αποκρύφτηκαν φτάνουν τα 15.000.000 ευρώ.
Οι έλεγχοι αφορούν το διάστημα 2021-2025 και αποκαλύπτουν τις μεθόδους που χρησιμοποιούν υπόχρεοι δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, οι οποίοι όπως προκύπτει, προσπαθούσαν να κρύψουν περιουσιακά στοιχεία.
Επίσης, εντοπίστηκαν περιπτώσεις που δηλώθηκαν λιγότερα εισοδήματα από τα πραγματικά, με το ποσό που αποκρύφτηκε να υπερβαίνει συνολικά το 1.500.000 ευρώ. Επίσης, στις περιπτώσεις που δεν υποβλήθηκε σχετική δήλωση, το συνολικό ύψος της περιουσιακών στοιχείων που καταβλήθηκε προσπάθεια να αποκρυβούν, πάντα στις σημαντικότερες περιπτώσεις, ξεπέρασε κατά πολύ το 1.800.000 ευρώ.
Για όλες αυτές τις υποθέσεις σχηματίστηκαν ξεχωριστές για κάθε πρόσωπο δικογραφίες που διαβιβάζονται τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές προκειμένου να διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση για να διαπιστωθεί εάν έχει διαπραχθεί ποινικό αδίκημα. Ταυτόχρονα λαμβάνεται μέριμνα από την Αρχή για τη διαβίβαση του, κατά περίπτωση, πορίσματος ελέγχου, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, προς καταλογισμό των αποκρυβέντων ποσών.
