ΑΠΑΤΗ
Η ΔΙΑΣ αναλαμβάνει την επαλήθευση IBAN για την αποτροπή απάτης
Σε ισχύ το νέο ευρωπαϊκό σχήμα Verification of Payee (VoP) με στόχο των μείωση των απατών IBAN. Η ΔΙΑΣ αναλαμβάνει ρόλο μηχανισμού δρομολόγησης & επαλήθευσης (RVM)
Απάτη με κρυπτονομίσματα: Έχασε 30.000 ευρώ με ένα τηλεφώνημα, πώς μπήκαν στον υπολογιστή της
67χρονη στο Ηράκλειο Κρήτης βρέθηκε θύμα καλοστημένης απάτης με κρυπτονομίσματα, που της στοίχισε 30.000 ευρώ
Εικονικά τιμολόγια: Προφυλακίστηκαν 5 κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους ο αρχηγός
Μεταξύ των προφυλακισθέντων είναι και ο «αρχηγός» του κυκλώματος με τις απάτες στον ΦΠΑ και τα εικονικά τιμολόγια
Κύκλωμα με εικονικά τιμολόγια: Σωρεία κακουργημάτων για τους κατηγορούμενους
Στον ανακριτή οδηγήθηκαν το πρωί τα 9 από τα 17 μέλη του κυκλώματος που κατηγορούνται για εικονικά τιμολόγια και απάτη ΦΠΑ
Απάτες IBAN: Νέοι κανόνες από 9 Οκτωβρίου για μεγαλύτερη ασφάλεια στις πληρωμές
Ο νέος κανονισμός στις τράπεζες της Ευρωζώνης θα προστατεύει τα εμβάσματα από απάτες με υποκλοπή IBAN, που προκαλούν ζημίες εκατομμυρίων
Συνάντηση Πιερρακάκη με Κοβέσι, Πιτσιλή για πάταξη τελωνειακής και φορολογικής απάτης
Υπό το φως της αποκάλυψης της απάτης-μαμούθ στα τελωνεία ακολούθησε συνάντηση και συντονισμός ελληνικών και ευρωπαϊκών αρχών
Απάτες ΦΠΑ: Πώς δρούσε η οργάνωση με τα εικονικά τιμολόγια
Για την αποδόμηση της οργάνωσης που προέβαινε σε συστηματικές απάτες ΦΠΑ, πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση, και συνελήφθησαν 18 μέλη
Κύκλωμα με εικονικά τιμολόγια: Πώς δρούσε η σπείρα, εμπλέκεται γνωστός παρουσιαστής
Στο κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια εμπλέκονται γνωστός παρουσιαστής και πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας. Άνω των 5 εκατ. η λεία σε δύο χρόνια
Εξάρθρωση κυκλώματος για απάτες με επιστροφή ΦΠΑ: Κατασχέθηκαν 500.000 ευρώ, συλλήψεις λογιστών
Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα για τις απάτες, μεταξύ των οποίων και λογιστές, ενώ έχουν κατασχεθεί τουλάχιστον 500.000 ευρώ
Κομισιόν: Nέο πρέσινγκ στις Big Tech για τις διαδικτυακές απάτες
H Κομισιόν διεξάγει ήδη έρευνα για τις Big Tech και δεν αποκλείεται να ξεκινήσει νέες τις επόμενες εβδομάδες
