ΑΠΑΤΗ
Βαρύτατες κατηγορίες στους Έλληνες συλληφθέντες για την απάτη τελωνειακών δασμών
Ποιες κατηγορίες απέδωσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους συλληφθέντες
ΑΑΔΕ και OLAF ξεσκέπασαν πανευρωπαϊκή απάτη στο Τελωνείο Πειραιά
Μια πολύπλοκη υπόθεση οργανωμένης τελωνειακής απάτης, που αφορά στην εισαγωγή ηλεκτρικών ποδηλάτων από την Κίνα αποκάλυψαν η ΑΑΔΕ και η OLAF
Airbnb: Πώς να προστατευτείτε από διαδικτυακές απάτες
Καθώς οι διαδικτυακές απάτες αυξάνονται, η Airbnb δίνει έξι βασικές συμβουλές για ασφαλείς διαδικτυακές κρατήσεις και προστασία των χρηστών
Έρευνα στο Τελωνείο Πειραιά για απάτη ψευδών αποδόσεων δασμών έναντι αμοιβών
Η επιχείρηση ξεκίνησε μετά από παραγγελία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία διενεργεί έρευνα για απάτη σε βάρος της Ε.Ε.
Πρώτη δέσμευση κλεμμένων crypto από την ελληνική Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος
Στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες βρέθηκε ο Κυριάκος Πιερρακάκης
ΕΛΑΣ: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση για απάτες σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου και της ΕΕ
Tα μέλη διέπρατταν κακουργηματικές απάτες σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ύψος των οποίων ξεπερνούν τα 5 εκατ. ευρώ
Εικονικός κολοσσός με… 1 δισ.: Πώς η ΑΑΔΕ αποκάλυψε απόπειρα απάτης μέσω του ΓΕΜΗ
«Εταιρεία-μαϊμού με "χρυσό" κεφάλαιο: Ο ρόλος του ΓΕΜΗ και της ΑΑΔΕ» - Το τέχνασμα μιας αλλοδαπής υπηκόου, που προχώρησε στη σύσταση ΙΚΕ
Απάτη με ευρωπαϊκά κονδύλια & ζημιά 5,5 εκατ. για το δημόσιο
Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί πέντε μέλη της οργάνωσης, ενώ οι έρευνες της ΕΛΑΣ βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένονται ανακοινώσεις
Εξιχνιάστηκε υπόθεση με τηλεφωνικές απάτες σε Πιερία, Πρέβεζα και Καστοριά
Κατάφεραν να αποσπάσουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ από τα θύματα με το πρόσχημα τραυματισμού συγγενικού τους προσώπου
CEO εταιρείας crypto κατηγορείται για ξέπλυμα μισού δισ. δολαρίων
Τα κρυπτονομίσματα μπορούν να γίνουν το τέλειο καμουφλάζ για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, ύψους δισεκατομμυρίων όπως αποκαλύφθηκε
