Η JP Morgan Chase θα πληρώσει στην κυβέρνηση της Μαλαισίας 330 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει θέματα που σχετίζονται με τον ρόλο της στο σκάνδαλο πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων στο κρατικό ταμείο 1MDB, ανακοίνωσαν και οι δύο πλευρές την Παρασκευή. Η διευθέτηση έρχεται μετά την καταδίκη της ελβετικής μονάδας της τράπεζας για αδυναμία πρόληψης του ξεπλύματος χρημάτων στις συναλλαγές της που σχετίζονταν με την 1Malaysia Development Berhad.
Οι Μαλαισιανοί και Αμερικανοί ερευνητές αναφέρουν ότι τουλάχιστον 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια εκλάπησαν από το 1MDB σε ένα παγκόσμιο σχέδιο μεταξύ 2009 και 2014.
Το 2021, το 1MDB μήνυσε μια μονάδα της JP Morgan, μαζί με αυτές της Deutsche Bank και της Coutts & Co, για να ανακτήσει τις απώλειες από το ταμείο, επικαλούμενο «αμέλεια, παραβίαση σύμβασης, συνωμοσία για απάτη/ζημία και/ή ανέντιμη συνδρομή» εκ μέρους των εταιρειών.
Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, είχε ζητήσει 800 εκατομμύρια δολάρια από την J.P. Morgan (Switzerland) Ltd.
Σε κοινή δήλωση της JP Morgan και της Μαλαισίας την Παρασκευή αναφέρθηκε ότι η εταιρεία, χωρίς να αναγνωρίζει καμία ευθύνη, θα συνεισφέρει το ποσό του διακανονισμού στον λογαριασμό 1MDB Assets Recovery Trust Account της κυβέρνησης.
«Η συμφωνία διακανονισμού επιλύει όλες τις υφιστάμενες και πιθανές αξιώσεις και δεσμεύει αμφότερα τα μέρη από οποιεσδήποτε μελλοντικές αξιώσεις ή διαφορές σχετικά με την 1MDB», ανέφερε η κοινή δήλωση.
Κάθε μέρος θα αποσύρει επίσης όλες τις εκκρεμείς προσφυγές που σχετίζονται με την αγωγή που είχε προηγουμένως ασκήσει η 1MDB κατά της μονάδας της JP Morgan στο Ανώτατο Δικαστήριο της Κουάλα Λουμπούρ, ανέφερε.
Η Εισαγγελία της Ελβετίας ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι έκρινε την ελβετική μονάδα της JP Morgan ένοχη για «αδυναμία λήψης όλων των εύλογων και απαραίτητων οργανωτικών μέτρων» για την πρόληψη πράξεων σοβαρού ξεπλύματος χρήματος στις συναλλαγές της που σχετίζονται με την 1MDB και της επέβαλε πρόστιμο 3 εκατομμυρίων φράγκων (3,71 εκατομμύρια δολάρια).
Το πρόστιμο επιβλήθηκε στο πλαίσιο της έρευνας της Ελβετικής Ομοσπονδιακής Εισαγγελίας σχετικά με τις συναλλαγές της JP Morgan με δύο στελέχη μιας εταιρείας εξερεύνησης πετρελαίου, τα οποία καταδικάστηκαν πέρυσι από ελβετικό δικαστήριο για υπεξαίρεση άνω των 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την 1MDB, σύμφωνα με δήλωση της Εισαγγελίας.
Η JP Morgan δήλωσε ότι είναι ικανοποιημένη με την επίλυση των ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με την κυβέρνηση της Μαλαισίας σε παλαιότερα ζητήματα που σχετίζονται με την 1MDB.
«Έκτοτε, έχουμε ενισχύσει τους ελέγχους μας, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των ρυθμιστικών αρχών στην Ελβετία και αλλού», ανέφερε η τράπεζα σε δήλωσή της.
Το σκάνδαλο 1MDB έχει εμπλέξει υψηλόβαθμους αξιωματούχους, τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο. Ο πρώην πρωθυπουργός της Μαλαισίας Najib Razak φυλακίστηκε το 2022, αφού κρίθηκε ένοχος για διαφθορά και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που σχετίζονταν με την 1MDB. Ο Najib αρνείται συστηματικά τις κατηγορίες.
Το υπουργείο Οικονομικών της Μαλαισίας δήλωσε σε κοινοβουλευτική απάντηση αυτό το μήνα ότι έχει ανακτήσει μέχρι στιγμής 29,7 δισεκατομμύρια ρινγκίτ (7,03 δισεκατομμύρια δολάρια) σε κεφάλαια που συνδέονται με την 1MDB και την πρώην μονάδα της SRC International, μετά από συμφωνίες διακανονισμού που επιτεύχθηκαν με την αμερικανική τράπεζα Goldman Sachs, την ελεγκτική εταιρεία Deloitte και άλλους.
