Optima bank: Στις 23 Μαΐου η ΓΣ για διανομή μερίσματος

Οι μέτοχοι της Optima bank καλούνται στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23 Μαΐου 2024, να εγκρίνουν, μεταξύ άλλων, τη διάθεση κερδών και τη διανομή μερίσματος, τη διάθεση μετοχών σε μέλη του ΔΣ και το προσωπικό, καθώς και τη διεύρυνση των μελών του ΔΣ από 10 σε 11 μέλη.

 Η ανακοίνωση της Optima bank

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Τράπεζα Optima bank A.E.» (στο εξής: η «Τράπεζα») που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 30ης Aπριλίου 2024 καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Τράπεζας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 23η Μαΐου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 στην Αθήνα, στην αίθουσα «Πέλλα – Μυκήνες», στον 1ο όροφο του Ξενοδοχείου «Divani Caravel» επί της Λεωφ. Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, T.K. 161 21, για να αποφασίσουν επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης (Τράπεζας & Ομίλου) σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης από 01.2023 έως 31.12.2023, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01.2023 – 31.12.2023, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την ίδια χρήση, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4548/2018.

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης
4. Έγκριση διάθεσης κερδών και διανομή μερίσματος για τη χρήση
5. Λήψη απόφασης περί διεύρυνσης του αριθμού των Μελών του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας από δέκα (10) σε ένδεκα (11), με την εκλογή και προσθήκη ενός νέου Μέλους, η θητεία του οποίου θα λήγει συγχρόνως με τη θητεία των υπολοίπων Μελών αυτού.
6. Υποβολή της Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2023, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ.1 στοιχ. (θ) του Ν. 4449/2017.
7. Υποβολή Έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.
8. Υποβολή προς συζήτηση της Έκθεσης Αποδοχών για το οικονομικό έτος 2023, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.
9. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023 και καθορισμός ύψους των αμοιβών αυτών μέσω συμμετοχής στα κέρδη χρήσης 2024 μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2025, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν 4548/2018.
10. Δωρεάν διάθεση μετοχών σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν. 4548/2018, μέσω κεφαλαιοποίησης κερδών χρήσης 2023 (Πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών). Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας.
11. Διανομή μέρους κερδών της χρήσης 2023, ως εφάπαξ έκτακτη αμοιβή (Bonus) λόγω επίτευξης στόχων σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προσωπικό της Τράπεζας – Παροχή εξουσιοδοτήσεων.
12. Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Καταλληλότητας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
13. Επικαιροποίηση Πολιτικής Αποδοχών της Τράπεζας.
14. Λοιπά θέματα – Διάφορα

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. Μέτοχοι της Τράπεζας καλούνται σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Μαΐου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 στην Αθήνα, στην αίθουσα «Πέλλα – Μυκήνες», στον 1ο όροφο του Ξενοδοχείου «Divani Caravel» επί της Λεωφ. Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, T.K. 161 21.

Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!