ΗΠΑ: Μηνύουν την Binance – Σε ελεύθερη πτώση το Bitcoin

Οι ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ μήνυσαν την Binance και τον διευθύνοντα σύμβουλό της Changpeng Zhao τη Δευτέρα για τη φερόμενη λειτουργία ενός «δικτύου εξαπάτησης», ασκώντας περαιτέρω πίεση στην αγορά των κρυπτονομισμάτων οδηγώντας το bitcoin σε χαμηλό τριών μηνών.

Η καταγγελία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC), που κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Ουάσιγκτον, απαριθμεί 13 κατηγορίες κατά της Binance, του Zhao και του διαχειριστή του δήθεν ανεξάρτητου αμερικανικού χρηματιστηρίου.

Η SEC ισχυρίστηκε ότι η Binance διόγκωσε τεχνητά τους όγκους συναλλαγών της και εκτρέπει τα κεφάλαια των πελατών της, καθώς και ότι δεν περιόρισε τους πελάτες των ΗΠΑ από την πλατφόρμα της και παραπλάνησε τους επενδυτές σχετικά με τους ελέγχους εποπτείας της αγοράς.

Η SEC ισχυρίστηκε επίσης ότι η Binance και ο Zhao, ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής της και ένας από τους πιο προβεβλημένους μεγιστάνες της βιομηχανίας κρυπτογράφησης, έλεγχαν κρυφά τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών, επιτρέποντάς τους να αναμειγνύουν και να εκτρέπουν τα κεφάλαια των επενδυτών «κατά βούληση».

Η Binance δημιούργησε ξεχωριστές οντότητες στις ΗΠΑ «στο πλαίσιο ενός περίπλοκου σχεδίου για να αποφύγει τους ομοσπονδιακούς νόμους περί κινητών αξιών των ΗΠΑ», ισχυρίστηκε επίσης η SEC, επικαλούμενη μια σειρά από πρακτικές που ανέφερε για πρώτη φορά το Reuters σε μια σειρά ερευνών για το ανταλλακτήριο που δημοσιεύθηκαν φέτος και το 2022.

Από σχεδόν τρία χρόνια πριν έως τον Ιούνιο του 2022, μια εταιρεία συναλλαγών που ανήκε και ελεγχόταν από τον Zhao, η Sigma Chain, συμμετείχε στις λεγόμενες συναλλαγές «πλύσης» (wash trading) που διόγκωναν τεχνητά τον όγκο συναλλαγών τίτλων κρυπτογραφικών περιουσιακών στοιχείων στην πλατφόρμα Binance.US, ισχυρίστηκε επίσης η SEC.

«Ισχυριζόμαστε ότι ο Zhao και οι οντότητες της Binance συμμετείχαν σε ένα εκτεταμένο δίκτυο εξαπάτησης, σύγκρουσης συμφερόντων, έλλειψης γνωστοποίησης και υπολογισμένης παράκαμψης του νόμου», ανέφερε σε δήλωσή του ο πρόεδρος της SEC Gary Gensler.

Σε μια ανάρτηση στο blog της, η Binance δήλωσε: «Η Binance δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση: «Σκοπεύουμε να υπερασπιστούμε σθεναρά την πλατφόρμα μας», προσθέτοντας ότι «επειδή η Binance δεν είναι χρηματιστήριο των ΗΠΑ, οι ενέργειες της SEC είναι περιορισμένης εμβέλειας».

«Όλα τα περιουσιακά στοιχεία των χρηστών στις πλατφόρμες Binance και Binance affiliate, συμπεριλαμβανομένης της Binance.US, είναι ασφαλή και προστατευμένα», αναφέρεται στην ανάρτηση στο blog.

Η Binance, η οποία ελέγχεται τελικά από τον Zhao, ανέφερε σε ένα tweet ότι η αγωγή ήταν «αδικαιολόγητη από τα γεγονότα, από το νόμο ή από το προηγούμενο της ίδιας της Επιτροπής».

Today, the SEC filed civil claims against https://t.co/AZwoBOgsqS in what is the latest example of regulation by enforcement under the current Commission. To be clear, we believe the lawsuit is baseless and we intend to defend ourselves vigorously. However, we want to address…

— Binance.US 🇺🇸 (@BinanceUS) June 5, 2023

Σε ελεύθερη πτώση το Bitcoin 

Το Bitcoin, το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο, υποχώρησε έως και 6% μετά την είδηση, στο χαμηλότερο επίπεδό του εδώ και σχεδόν τρεις μήνες. Το κρυπτονόμισμα BNB της Binance, το τέταρτο μεγαλύτερο στον κόσμο με βάση το μέγεθος της αγοράς, υποχώρησε περισσότερο από 5%.

Παράγοντες της αγοράς δήλωσαν ότι οι ισχυρισμοί της SEC θα μπορούσαν να παρακωλύσουν την Binance, με την αγωγή να είναι πιθανό να έχει αντίκτυπο στην αγορά κρυπτονομισμάτων. Η Binance κυριαρχεί στις συναλλαγές κρυπτογράφησης, καθώς πέρυσι επεξεργάστηκε συναλλαγές αξίας περίπου 65 δισεκατομμυρίων δολαρίων την ημέρα με ποσοστό έως και 70% της αγοράς.

«Νομίζω ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος εδώ ότι αυτό θα μπορούσε να είναι παραλυτικό για την Binance», δήλωσε ο Ed Moya, ανώτερος αναλυτής αγοράς στην Oanda.

Η καταγγελία της SEC είναι η τελευταία σε μια σειρά από νομικούς πονοκεφάλους για την Binance, η οποία μηνύθηκε επίσης από την αμερικανική Επιτροπή Εμπορευματικών Συμβολαίων (CFTC) τον Μάρτιο για τη λειτουργία ενός «παράνομου» χρηματιστηρίου και ενός «εικονικού» προγράμματος συμμόρφωσης, όπως ισχυρίστηκε η ρυθμιστική αρχή. Ο Zhao χαρακτήρισε αυτά ως «ελλιπή παράθεση των γεγονότων».

Η Binance ερευνάται επίσης από το Υπουργείο Δικαιοσύνης για υποψίες ξεπλύματος χρήματος και παραβιάσεις κυρώσεων, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν την έρευνα.

Η εταιρεία χαρτοφυλακίου της Binance, η οποία ιδρύθηκε στη Σαγκάη το 2017 από τον διευθύνοντα σύμβουλο Ζάο, έναν Καναδό υπήκοο που γεννήθηκε και μεγάλωσε μέχρι την ηλικία των 12 ετών στην Κίνα, εδρεύει στα νησιά Κέιμαν. Το ανταλλακτήριο, ωστόσο, δηλώνει ότι δεν έχει έδρα και έχει αρνηθεί να δηλώσει την τοποθεσία του κύριου ανταλλακτηρίου Binance.com.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ισχυρίστηκε ότι ο Ζάο σχεδίασε και εφάρμοσε ένα σχέδιο για να «παρακάμψει κρυφά τους νόμους των ΗΠΑ».

«Δεν θέλουμε το Binance.com να ρυθμιστεί ποτέ», ισχυρίστηκε η SEC ότι παραδέχθηκε ο επικεφαλής συμμόρφωσης της Binance. Ο Ζάο κατεύθυνε την Binance παρόλο που η αμερικανική οντότητα έχει δηλώσει εδώ και καιρό ότι λειτουργεί ανεξάρτητα, δήλωσε η SEC.

Η SEC ανέφερε ότι δισεκατομμύρια δολάρια σε κεφάλαια πελατών της Binance αναμείχθηκαν – αναμειγνύονται με εταιρικά κεφάλαια, κατά παράβαση της νομοθεσίας των ΗΠΑ – σε τραπεζικό λογαριασμό μιας οντότητας που ελέγχεται από τον Ζάο και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε μια εταιρεία συναλλαγών, την Merit Peak, που επίσης ελέγχεται από τον Ζάο.

Το Reuters ανέφερε τον περασμένο μήνα ότι η Binance ανακάτεψε τα κεφάλαια των πελατών της με τα εταιρικά της έσοδα σε τραπεζικό λογαριασμό στις ΗΠΑ που ανήκε στην Merit Peak. Η Binance αρνήθηκε την ανάμειξη καταθέσεων πελατών και εταιρικών κεφαλαίων, λέγοντας ότι οι χρήστες που έστελναν χρήματα στον λογαριασμό δεν έκαναν καταθέσεις αλλά αγόραζαν το προσαρμοσμένο σε δολάρια κρυπτογραφικό κουπόνι της Binance.

Το Reuters ανέφερε τη Δευτέρα, πριν από τη μήνυση της SEC, ότι ένα ανώτερο στέλεχος της Binance ήταν ο κύριος χειριστής για πέντε τραπεζικούς λογαριασμούς που ανήκαν στην BAM Trading, τον χειριστή της Binance.US, συμπεριλαμβανομένου ενός λογαριασμού που κρατούσε κεφάλαια αμερικανών πελατών.

Η SEC έγραψε ότι το στέλεχος είχε τουλάχιστον μέχρι τον Δεκέμβριο του 2020, είχε επίσης «υπογραφική εξουσία επί των λογαριασμών της BAM Trading σε δολάρια ΗΠΑ».

Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!