Πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Dotsoft στη Θεσσαλονίκη η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, με την παρουσία τεσάρων μετόχων που εκπροσωπούν συνολικά 2.584.080 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου, ήτοι το 82,824% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Αποφασίστηκε η έγκριση της εισαγωγής του συνόλου των κοινών μετοχών της εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Αγοράς Αξιών της Euronext Athens και της διαγραφής των μετοχών από την Εναλλακτική Αγορά.
Ειδικότερα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει με ομοφωνία να:
Α) εγκρίνει την εισαγωγή του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Αγοράς Αξιών της Euronext Athens, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3371/2005, και τη διαγραφή των μετοχών της εταιρείας από την Εναλλακτική Αγορά της Euronext Athens με σκοπό την εισαγωγή τους στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens και υπό την αίρεση αυτής.
Β) εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να εκπροσωπήσει την εταιρεία ενώπιον της Euronext Athens, της Euronext Securities Athens και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής ή τρίτου αναφορικά με την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens (η «Εισαγωγή») και γενικά να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και δηλώσεις για λογαριασμό της Εταιρείας, και να ρυθμίσει τις λεπτομέρειες για κάθε θέμα που αφορά στην Εισαγωγή (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρεται η προετοιμασία, υπογραφή και υποβολή στη Euronext Athens της αίτησης Εισαγωγής, η σύνταξη και υποβολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προς έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου) με δικαίωμα εξουσιοδότησης προς οποιοδήποτε εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή προς υπαλλήλους της Εταιρείας.
Ακόμη, εξελέγη νέο πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο για πενταετή θητεία, από 21 Οκτωβρίου 2026 και μέχρι 20 Οκτωβρίου 2031, η οποία παρατείνεται έως τη λήξη του χρονικού διαστήματος εντός του οποίου πρέπει να συνέλθει η επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου και έως τη λήψη της σχετικής απόφασης, η οποία δεν δύναται να υπερβεί τα έξι έτη. Εξελέηγσαν οι: Αναστάσιος Μάνος, Αγγελική Σαμαρά, Ιωάννης Καλαντζής, Νικόλαος Κούλης και Αθανασία Αλωνιστιώτη. Ακόμη, εξελέγησαν οι Αγγελική Σαμαρά και Αθανασία Αλωνιστιώτη ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.
Επίσης, αποφασίστηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των 4.000.000 ευρώ, εκ των μη διανεμηθέντων κερδών της εταιρείας μέσω (α) αύξησης της ονομαστικής αξίας εκάστης υφιστάμενης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής από 0,10 σε 0,50 ευρώ με την κεφαλαιοποίηση μέρος του ποσού αυτού, ανερχόμενου σε 1.248.000 ευρώ, και (β) έκδοσης 5.504.000 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ εκάστης, μέσω κεφαλαιοποίησης του υπολοίπου ποσού 2.752.000 ευρώ.
Τέλος, αποφασίστηκε η χορήγηση εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας περιορισμού ή αποκλεισμού (κατάργησης) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει με ομοφωνία και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου αυτό να δύναται να αποφασίζει, με την απαιτούμενη στο νόμο απαρτία και πλειοψηφία, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μέσω έκδοσης νέων μετοχών κατά ονομαστικό ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά το τριπλάσιο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά την ημερομηνία χορήγησης της εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο (ήτοι έως του ποσού των 12.936.000 ευρώ), έχοντας παράλληλα την εξουσία περιορισμού ή αποκλεισμού (κατάργησης) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.
