Σημαντικές καταγγελίες από το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, καθώς γίνεται λόγος για ξέπλυμα 4 δισ. δολαρίων από απάτες κρυπτονομισμάτων, μέσω ενός καμποτζιανού ομίλου, ο οποίος έχει επιτύχει να νομιμοποιήσει, έως σήμερα, τα παραπάνω ποσά για πελάτες του, συμπεριλαμβανομένων Βορειοκορεατών χάκερ και διεθνικών εγκληματικών ομάδων.
Το Bloomberg παρουσιάζει εκτενές θέμα σχετικά και αναφέρει: «Τα pings (ηχητικά σήματα) των νέων διαφημίσεων είναι αμείλικτα. Θέλετε πλαστά νομίσματα; Υπηρεσίες ξεπλύματος χρήματος; Τεχνολογία hacking; Αρκεί να διαβάζετε κινέζικα και να κατανοείτε την ορολογία του υποκόσμου. Όλα αυτά και ακόμα περισσότερα πωλούνται στις γωνιές του μεγαλύτερου παζαριού παράνομων αγαθών στον κόσμο».
Και εξηγεί το Bloomberg σχετικά με την παραπάνω του εισαγωγή: «Οι αναρτήσεις γίνονται κυρίως σε δημόσιες αίθουσες συνομιλίας που διαχειρίζεται ο όμιλος Huione, ένας καμποτζιανός όμιλος που είναι γνωστό όνομα στην κινέζικη κοινότητα της χώρας, γνωστός για την πώληση ασφαλειών, συναλλάγματος και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Ο βραχίονάς του στο διαδίκτυο, η Huione Pay, αυτοαποκαλείται το “Alipay της Καμπότζης”. Φωτεινά κόκκινα αυτοκόλλητα με κωδικούς QR Huione που χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση αγορών βρίσκονται σε εστιατόρια και μικρά καταστήματα».
Και συνεχίζει το άρθρο: «Η πλήρης γκάμα υπηρεσιών που παρέχουν οι εταιρείες με το εμπορικό σήμα Huione φαίνεται να είναι πολύ πιο σκοτεινή. Αν και οι θυγατρικές της Huione έχουν επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή σε εγκληματικές δραστηριότητες, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ πρόσφατα την περιέγραψε ως «κρίσιμο κόμβο» για ξέπλυμα τουλάχιστον 4 δισ. δολαρίων από απάτες και ληστείες κρυπτονομισμάτων».
Τα παραπάνω βασίζονται σε συνεντεύξεις με κυβερνητικούς αξιωματούχους, με άτομα από την εταιρεία και με φερόμενα θύματα, καθώς και σε εσωτερικά έγγραφα, που περιγράφουν λεπτομερώς πώς το δίκτυο του Huione έχει βοηθήσει αποτελεσματικά στην υπερτροφοδότηση της ανάπτυξης της βιομηχανίας κυβερνοαπάτης της Ασίας, σε ένα κολοσσό πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων.
«Το Huione είναι σαν το AMAZON για τους εγκληματίες», δήλωσε ο Νγκο Μιν Χιέου, ερευνητής κυβερνοαπειλών και πρώην χάκερ, ο οποίος μελετά το διαδικτυακό αποτύπωμα του ομίλου. «Με εντυπωσιάζει ο τρόπος που οργανώνουν την επιχείρηση και η γκάμα των προϊόντων τους», είπε. Τα συμπεράσματα του Νγκο απηχούν εκείνα ορισμένων ρυθμιστικών αρχών.
Πώς λειτουργεί η Huione
Το εταιρικό ιστορικό της Huione είναι εξαιρετικά αδιαφανές. Αρχειοθετημένες ιστοσελίδες αναφέρουν ότι ιδρύθηκε στην Καμπότζη το 2014, αν και τα αρχεία του Χονγκ Κονγκ δείχνουν ότι συστάθηκε εκεί το 2018. Δεν φαίνεται να υποβάλλει δημόσιες οικονομικές δηλώσεις και δεν φαίνεται να διαθέτει προσωπικό ή γραφειακό χώρο. Ουσιαστικά, έχει λειτουργήσει ως προστασία για ένα δίκτυο συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Οι διευθυντές αυτών των υποκαταστημάτων συχνά επικαλύπτονται, αλλά οι σχέσεις μεταξύ των μονάδων είναι θολές.
Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ κατονομάζει τρεις οντότητες που έχουν διαδραματίσει συγκεκριμένο ρόλο στην υποστήριξη εγκληματικών συνδικάτων στη μεταφορά παράνομων κεφαλαίων: Huione Pay, ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Huione Crypto και διαδικτυακή εταιρεία Haowang Guarantee (πρώην Huione Guarantee). Αυτές, και η μητρική εταιρεία, λειτουργούν ως «ένα και το αυτό», ανέφερε.
Μεταξύ των πελατών τους περιλαμβάνονται διεθνείς εγκληματικές οργανώσεις και η Lazarus Group, μια βορειοκορεατική οργάνωση χάκερ, δήλωσε το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ τον Μάιο, καθώς ανακοίνωσε σχέδια για τον πλήρη αποκλεισμό της Huione από το αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Οι κίνδυνοι που παρουσιάζει η σχέση της Huione με παράνομους δρώντες και συναλλαγές «επιδεινώνονται είτε από την απουσία είτε από την αναποτελεσματική εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες του πελάτη,» ανέφερε.
Άλλες χώρες έχουν επίσης εντείνει τις προσπάθειες περιορισμού. Η Ταϊλάνδη, για παράδειγμα, η οποία συνορεύει με την Καμπότζη, ανακοίνωσε τον Ιούνιο ότι ερευνά τον όμιλο για επεξεργασία χρημάτων που αποκτήθηκαν από παράνομα τυχερά παιχνίδια και απάτες.
Στον εμπορικό κόσμο, η εταιρεία ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram Group έχει κλείσει δεκάδες ομάδες συνομιλίας με την επωνυμία Huione. Η Tether Holdings έχει παγώσει πορτοφόλια που συνδέονται με την Huione Guarantee και κατέχουν σχεδόν 30 εκατ. δολάρια από το σταθερό της κρυπτονόμισμα, USDT, σύμφωνα με εκπρόσωπο. Πρόσθεσε ότι η εταιρεία κρυπτονομισμάτων θα ενεργήσει αμέσως εάν οι αρχές επισημάνουν περαιτέρω πορτοφόλια που συνδέονται με την Huione Guarantee. Καμία μονάδα της Huione δεν φαίνεται να έχει σχολιάσει δημόσια τις ενέργειες της Ταϊλάνδης ή της Tether.
