Ο πρόεδρος του καμποτζιανού επιχειρηματικού ομίλου Prince Group, Τσεν Ζι, κατηγορήθηκε την Τρίτη από τις αμερικανικές αρχές για τη δημιουργία μιας τεράστιας διαδικτυακής απάτης με κρυπτονομίσματα, η οποία οδήγησε στην κατάσχεση Bitcoin αξίας περίπου 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Ο 38χρονος Τσεν Ζι, επικεφαλής του ομίλου με έδρα την Πνομ Πεν, κατηγορείται από ομοσπονδιακούς εισαγγελείς στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης για συνωμοσία ηλεκτρονικής απάτης και ξέπλυμα χρήματος.
Σύμφωνα με τις αρχές, ο Τσεν χρησιμοποίησε καταυλισμούς καταναγκαστικής εργασίας σε όλη την Καμπότζη για να διενεργεί το λεγόμενο έγκλημα «pig butchering» — μια μορφή διαδικτυακής απάτης μέσω της οποίας εξαπατήθηκαν πάρα πολλά θύματα στις ΗΠΑ και διεθνώς με απώλειες δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Ο όρος «σφαγή των γουρουνιών» αναφέρεται σε απάτες κατά τις οποίες οι δράστες χειραγωγούν συναισθηματικά τα θύματά τους, «παχαίνοντας» τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς με ψεύτικες επενδύσεις πριν τους αποσπάσουν όλα τα χρήματα.
Απάτες 75 δισ. δολαρίων την περίοδο 2020-2024
Σύμφωνα με μελέτη καθηγητή χρηματοοικονομικών του Πανεπιστημίου του Τέξας στο Ώστιν, τέτοιες απάτες φέρονται να προκάλεσαν απώλειες άνω των 75 δισεκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως μεταξύ Ιανουαρίου 2020 και Φεβρουαρίου 2024.
«Οι επενδυτικές απάτες του Prince Group προκάλεσαν δισεκατομμύρια δολάρια σε ζημιές και ανείπωτη δυστυχία σε θύματα σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας Τζόζεφ Νοτσέλα. «Αυτό το ιστορικό κατηγορητήριο στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα σε όλους τους απατεώνες ότι θα σας εντοπίσουμε όπου κι αν βρίσκεστε».
Ο Τσεν, ο οποίος γεννήθηκε στην Κίνα και αργότερα μετανάστευσε στην Καμπότζη, παραμένει ασύλληπτος, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του εισαγγελέα, Τζον Μαρζούλι. Δεν έχει εντοπιστεί δικηγόρος που να τον εκπροσωπεί, ενώ τα email που εστάλησαν στον όμιλο μέσω της ιστοσελίδας του επέστρεψαν σφάλμα.
Η ιστοσελίδα του Prince Group παρουσιάζει την εταιρεία ως έναν από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους της Καμπότζης, με δραστηριότητες που περιλαμβάνουν ακίνητα, εμπορικά κέντρα, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, τουρισμό και τεχνολογία.
Δέσμευση Bitcoin αξίας 15 δισ. δολαρίων
Παράλληλα, οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς υπέβαλαν αστική αγωγή δήμευσης, κατασχέτοντας 127.271 bitcoin — αξίας περίπου 15 δισ. δολαρίων — τα οποία οι αρχές θεωρούν προϊόντα απάτης και ξεπλύματος χρήματος. Τα κρυπτονομίσματα αυτά βρίσκονταν σε «μη φιλοξενούμενα» πορτοφόλια των οποίων τα ιδιωτικά κλειδιά είχε στην κατοχή του ο κατηγορούμενος.
Σε μια παράλληλη ενέργεια, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ χαρακτήρισε τον Prince Group «διεθνή εγκληματική οργάνωση» για τη συμμετοχή του σε διαδικτυακές απάτες που έπληξαν πολίτες στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ο χαρακτηρισμός αυτός καθιστά την εταιρεία ανεπιθύμητη σε διεθνές επίπεδο, καθώς απαγορεύει σε αμερικανικές επιχειρήσεις και ιδιώτες να συναλλάσσονται μαζί της, ενώ οποιοσδήποτε το πράξει υπόκειται σε κυρώσεις. Επιπλέον, όλα τα περιουσιακά στοιχεία της στις ΗΠΑ δεσμεύονται.
Οι βρετανικές αρχές, στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, πάγωσαν περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 130 εκατομμυρίων λιρών (περίπου 172 εκατ. δολάρια) σε ακίνητα σε όλο το Λονδίνο.
