Το χρεοκοπημένο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης FTX μήνυσε τον Σαμ Μπάνκμαν-Φράιντ και τους συνεργάτες του, επιδιώκοντας να ανακτήσει περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια, που φέρονται να υπεξαιρέθηκαν πριν η FTX χρεοκοπήσει.
Η αγωγή που κατατέθηκε στο δικαστήριο πτώχευσης του Ντελαγουέαρ κατονομάζει επίσης ως κατηγορούμενους την Καρολίν Έλισον, η οποία ήταν επικεφαλής του hedge fund Alameda Research του Σαμ Μπάνκμαν-Φράιντ, τον πρώην επικεφαλής τεχνολογίας της FTX , Γκάρι Γουάνγκ, και τον πρώην διευθυντή μηχανολογίας της FTX, Nishad Singh.
Η FTX δήλωσε ότι οι κατηγορούμενοι καταχράστηκαν συνεχώς κεφάλαια για τη χρηματοδότηση πολυτελών κατοικιών, πολιτικών συνεισφορών, κερδοσκοπικών επενδύσεων και άλλων «αγαπημένων σχεδίων», ενώ διέπραξαν «μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές απάτες στην ιστορία».
Οι φερόμενες ως δόλιες μεταβιβάσεις πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Φεβρουαρίου 2020 και Νοεμβρίου 2022, όταν η FTX κατέθεσε αίτηση για προστασία βάσει του κεφαλαίου 11, και μπορούν να αναιρεθούν -ή να «αποφευχθούν»-, σύμφωνα με τον πτωχευτικό κώδικα των ΗΠΑ ή το δίκαιο του Delaware, δήλωσε η FTX.
Εκπρόσωπος του Σαμ Μπάνκμαν-Φράιντ αρνήθηκε να σχολιάσει. Οι δικηγόροι των άλλων κατηγορουμένων δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό.
Οι εισαγγελείς των ΗΠΑ έχουν δηλώσει ότι ο Σαμ Μπάνκμαν-Φράιντ ήταν ο εγκέφαλος μιας απάτης που οδήγησε στην κατάρρευση της FTX και περιελάμβανε την υπεξαίρεση δισεκατομμυρίων δολαρίων από κεφάλαια πελατών.
Ο Σαμ Μπάνκμαν-Φράιντ έχει δηλώσει αθώος σε διάφορες ποινικές κατηγορίες. Οι Έλισον, Γουάνγκ και Singh δήλωσαν ένοχοι και συμφώνησαν να συνεργαστούν με τους εισαγγελείς.
