Bitcoin: Λαμβάνει μέτρα κατά του ξεπλύματος χρήματος

Μετά από παρέμβαση της ρυθμιστικής αρχής BaFin, το Bitcoin παίρνει μέτρα κατά του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

O διευθύνων σύμβουλος του Bitcoin Group, Marco Bodewein © Pixabay / bitcoingroup.com / PowerGame.gr

Η γερμανική Bitcoin Group δήλωσε την Τετάρτη ότι λαμβάνει μέτρα για να βελτιώσει το σύστημα εσωτερικού ελέγχου της, αφού η χρηματοπιστωτική ρυθμιστική αρχή BaFin διέταξε τη θυγατρική της τράπεζα futurum να διορθώσει τις ελλείψεις σχετικά με το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

«Ο Όμιλος Bitcoin επισημαίνει ρητά ότι επί του παρόντος δεν υπάρχουν ενδείξεις παραβίασης των νόμων περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας εντός του Ομίλου», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Η εταιρεία δήλωσε ότι έχει ήδη λάβει μέτρα κατά το τρέχον οικονομικό έτος για να ανταποκριθεί στις κανονιστικές απαιτήσεις και ότι στοχεύει «στην έγκαιρη αποκατάσταση των ελλείψεων που εντοπίστηκαν».

Την Τρίτη, η BaFin εντόπισε «σοβαρές ελλείψεις» στη futurum bank που αφορούσαν τα εσωτερικά μέτρα ασφαλείας, την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας και το σύστημα αναφοράς ύποπτων δραστηριοτήτων.

«Συνεργαζόμαστε ενεργά με την BaFin για να αντιμετωπίσουμε γρήγορα τις επικριθείσες αδυναμίες στις εσωτερικές μας διαδικασίες, οι οποίες δεν έχουν συμβαδίσει με την ανάπτυξη της εταιρείας τα τελευταία χρόνια», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του Bitcoin Group Marco Bodewein.

ΟΛΘ
0.30%
33.60
ΑΣΤΑΚ
6.10%
7.30
ΞΥΛΠ
12.72%
0.39
ΜΠΕΛΑ
-1.22%
27.46
ΟΛΥΜΠ
-1.79%
2.20
ΠΡΟΝΤΕΑ
0.85%
5.95
ΧΑΙΔΕ
0.00%
0.00
ΚΟΥΕΣ
0.32%
6.34
ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ
1.85%
1.65
ΜΥΤΙΛ
-1.06%
41.16
ΑΤΡΑΣΤ
0.00%
8.78
ΚΡΙ
1.97%
15.54
ΡΕΒΟΙΛ
-0.62%
1.62
ΠΛΑΘ
0.26%
3.80
ΑΤΤ
2.72%
0.76
ΦΛΕΞΟ
-1.30%
7.60
CNLCAP
2.99%
6.90
ΒΙΟΚΑ
-1.92%
1.54
ΔΟΜΙΚ
-0.43%
2.34
ΑΚΡΙΤ
-2.29%
0.98
AEM
0.73%
4.12
ΟΡΙΛΙΝΑ
-0.78%
0.77
ΣΠΙ
0.37%
0.54
CENER
2.52%
8.96
ΔΟΥΡΟ
0.00%
0.00
ΑΒΑΞ
1.95%
2.04
ΜΠΤΚ
0.00%
0.00
ΕΛΤΟΝ
-0.91%
1.63
ΕΚΤΕΡ
5.50%
2.02
OPTIMA
-0.63%
15.90
ΜΑΘΙΟ
-4.76%
0.60
EVRR
-3.29%
0.19
ΣΑΡΑΝ
0.00%
0.00
ΑΛΦΑ
4.09%
2.22
ΙΛΥΔΑ
16.23%
2.22
ΕΤΕ
2.56%
9.53
ΠΑΙΡ
0.98%
0.83
ΚΕΠΕΝ
0.00%
0.00
ΤΡΑΣΤΟΡ
0.84%
1.20
ΙΝΛΟΤ
0.00%
1.04
ΓΕΒΚΑ
5.84%
1.45
ΕΛΧΑ
1.57%
2.01
ΕΛΠΕ
0.59%
7.67
ΕΛΣΤΡ
-0.93%
2.12
ΠΕΤΡΟ
0.00%
8.66
ΛΑΝΑΚ
-6.15%
0.84
ΛΕΒΠ
-4.76%
0.20
ΕΥΔΑΠ
-0.86%
5.76
ΜΕΒΑ
1.34%
4.54
ΦΑΙΣ
0.07%
3.80
ΣΑΤΟΚ
0.00%
0.00
ΚΕΚΡ
2.18%
1.17
ΓΕΚΤΕΡΝΑ
0.60%
18.39
ΑΤΕΚ
9.71%
1.13
ΕΛΙΝ
0.92%
2.19
ΝΑΥΠ
-1.47%
0.67
ΣΑΡ
-1.04%
13.36
ΕΒΡΟΦ
0.27%
1.88
ΕΛΛ
0.73%
13.80
ΔΡΟΜΕ
2.04%
0.30
ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ
0.00%
3.89
ΦΡΙΓΟ
5.88%
0.29
BOCHGR
2.81%
5.86
ΕΛΛΑΚΤΩΡ
1.39%
1.31
ΟΠΑΠ
2.30%
20.02
ΒΙΟΤ
0.00%
0.00
ΠΡΕΜΙΑ
0.67%
1.21
ΒΙΟΣΚ
0.00%
1.50
ΙΚΤΙΝ
0.30%
0.33
ΜΠΡΙΚ
2.34%
2.62
ΑΛΜΥ
-1.57%
5.00
ΑΝΔΡΟ
0.30%
6.76
ΑΒΕ
-1.38%
0.43
ΣΕΝΤΡ
-1.19%
0.33
ΛΟΓΟΣ
0.00%
0.00
ΠΕΡΦ
0.37%
5.48
ΙΝΛΙΦ
2.51%
4.91
ΕΛΒΕ
1.00%
5.05
ΙΑΤΡ
-0.78%
1.91
ΕΠΙΛΚ
0.00%
0.00
ΙΝΤΕΚ
0.96%
6.34
ΙΝΤΕΤ
0.00%
1.24
ΑΤΤΙΚΑ
-0.46%
2.16
ΞΥΛΚ
-0.41%
0.24
ΛΑΒΙ
1.89%
0.81
ΣΠΥΡ
0.00%
0.00
ΜΟΝΤΑ
-1.25%
3.95
ΟΤΟΕΛ
1.76%
11.54
ΣΙΔΜΑ
0.71%
1.42
ΑΣΚΟ
0.00%
3.45
ΛΑΜΨΑ
0.54%
37.20
NOVAL
0.42%
2.41
ΦΡΛΚ
-0.63%
3.96
ΕΥΑΠΣ
0.00%
3.30
ΝΑΚΑΣ
0.00%
0.00
ΕΧΑΕ
1.90%
5.36
DIMAND
-0.24%
8.42
ΠΛΑΚΡ
0.00%
14.90
ΤΖΚΑ
-5.63%
1.34
ΔΑΑ
0.27%
9.17
ΜΙΓ
-0.67%
2.98
ΚΤΗΛΑ
-1.00%
1.98
ΒΟΣΥΣ
-2.86%
2.04
ΠΡΔ
0.00%
0.22
ΔΕΗ
3.04%
13.57
ΙΝΤΚΑ
1.14%
3.11
ΜΕΡΚΟ
0.00%
34.00
ΠΡΟΦ
1.81%
5.63
ΚΥΡΙΟ
-2.40%
0.81
ΛΟΥΛΗ
0.00%
3.50
TITC
-0.86%
40.40
ΕΣΥΜΒ
0.00%
1.13
ACAG
1.87%
5.99
ΣΠΕΙΣ
-2.41%
5.66
ΑΡΑΙΓ
1.86%
12.02
ΚΑΡΕΛ
0.00%
314.00
ΑΔΜΗΕ
0.35%
2.89
ΜΕΝΤΙ
-0.92%
2.15
ΟΤΕ
0.66%
16.83
ΛΕΒΚ
4.24%
0.25
ΥΑΛΚΟ
0.00%
0.00
ΒΙΟ
1.65%
5.54
ΤΕΝΕΡΓ
0.00%
0.00
ΕΥΡΩΒ
3.18%
2.56
ΑΑΑΚ
0.00%
0.00
ΜΟΥΖΚ
0.00%
0.00
AKTR
4.15%
5.15
ΜΟΤΟ
-1.10%
2.70
ΕΕΕ
0.71%
45.50
EVR
0.33%
1.51
ΔΑΙΟΣ
0.00%
0.00
ΜΟΗ
0.94%
21.50
ΜΙΝ
3.83%
0.49
ΠΑΠ
0.40%
2.51
ΛΑΜΔΑ
1.36%
6.71
ΟΛΠ
0.63%
39.75
ΚΟΡΔΕ
-3.85%
0.40
ΚΟΥΑΛ
0.90%
1.12
ΠΕΙΡ
4.26%
5.12