ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ
Ξεκινούν έλεγχοι για μαύρο χρήμα σε στελέχη πολεοδομιών όλης της χώρας
Ο επικεφαλής της Αρχής για το μαύρο χρήμα Χαράλαμπος Βουρλιώτης έδωσε εντολή να ξεκινήσει εκτεταμένη έρευνα σε τραπεζικούς λογαριασμούς και περιουσιακά στοιχεία υψηλόβαθμων στελεχών και των συγγενών τους
ΗΠΑ: Στο στόχαστρο τράπεζες της Wall Street για ύποπτες συναλλαγές του Χαμενεΐ
Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ εξετάζει πιθανό ρόλο τραπεζών της Wall Street στη διακίνηση κεφαλαίων του δικτύου Χαμενεΐ
“Καμπάνα” της Κομισιόν στην Ελλάδα για ξέπλυμα χρήματος
Η Κομισιόν εγκαλεί την Ελλάδα για κενά στη νομοθεσία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Ο άγραφος νόμος των πρόωρων εκλογών, η τακτική του Ντίλιαν, η ευκαιρία της προ ημερησίας συζήτησης στη Βουλή, οι πιέσεις στον Δένδια και η παρέα της “Λυκόβρυσης”
Οι πιέσεις που δέχεται ο Δένδιας είτε να μιλήσει είτε να μηνύσει, οι μαζώξεις στη «Λυκόβρυση» και το τρελό παρεάκι
Το “καυτό” δίδυμο Στρατινάκη – Γεωργίου, οι δουλειές με τη ΔΥΠΑ, το μεγάλο φαγοπότι στην κατάρτιση, η λυπητερή των 270 εκατ., ο Λαζόπουλος και η προσφυγή στη Δικαιοσύνη για τις υποκλοπές
Ο Λαζόπουλος και άλλοι πέντε στη Δικαιοσύνη για τις υποκλοπές και η έκθεση κόλαφος-της Ε.Ε για τα προγράμματα κατάρτισης
Παναγόπουλος για τα αδήλωτα 3,2 εκατ.: Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα, θα δώσω στοιχεία
Να φοβούνται όταν η φούσκα αυτή σπάσει και ο δημιουργός της και όλοι όσοι εκόντες και άκοντες τη χρησιμοποιούν, είπε ο κ. Παναγόπουλος
Υπόθεση Παναγόπουλου: Αντιμέτωπος με κακούργημα ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ – Δεν δήλωσε 3,2 εκατ.
Σημαντικά ευρήματα από τον έλεγχο της Αρχής Καταπολέμησης Mαύρου Χρήματος. Στο κάδρο, εκτός του Παναγόπουλου, Στρατινάκη και Γεωργίου
Ξέπλυμα μαύρου χρήματος: 7.250 πρόσωπα ελέγχθηκαν, 1,63 δισ. ευρώ οι φόροι που καταλογίσθηκαν
Το μαύρο χρήμα εντοπίζεται στα χαρτιά, αλλά ξεγλιστρά στην πράξη, αποκαλύπτοντας αδυναμίες του κράτους στην ουσιαστική είσπραξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο αγροτοσυνδικαλιστής Χιλετζάκης απέκρυψε πάνω από 10 εκατ.
Η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος βρήκε ότι ο συνδικαλιστής της Κρήτης Μ. Χιλετζάκης και η σύζυγός του, απέκρυψαν 10,5 εκατ. ευρώ
Μαρία Καρρά: Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχεται η χήρα του Γιώργου Τράγκα
Κατηγορούμενη για το κακούργημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατ’ εξακολούθηση φέρεται να είναι η Μαρία Καρρά
