Binance: Φυλάκιση 36 μηνών για τον Ζάο ζητούν οι εισαγγελείς Newsroom 13:58 - 24 Απρ 2024 Μεγαλύτερη ποινή για τον ιδρυτή Binancε Τσανγκπένγκ Ζάο επιδιώκουν οι εισαγγελείς των ΗΠΑ. Θέλουν να εκτίσει ποινή φυλακής 36 μήνες
Commerzbank: Πρόστιμο 1,45 εκατ. ευρώ για ξέπλυμα χρήματος Newsroom 13:43 - 22 Απρ 2024 Η γερμανική ρυθμιστική αρχή επέβαλε πρόστιμο στην Commerzbank για μη συμμόρφωση κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Europol: Οι εγκληματικές οργανώσεις και το ξέπλυμα μέσω ακινήτων Μιχάλης Κάσσης 11:39 - 5 Απρ 2024 Το οργανωμένο έγκλημα ξεπλένει χρήματα μέσω ευρωπαϊκών ακινήτων, σύμφωνα με έκθεση της Europol. Τι γράφει το Bloomberg
Tether: Το δημοφιλέστερο stablecoin για ξέπλυμα χρήματος το 2023 Newsroom 15:16 - 27 Μαρ 2024 Το Tether ήταν το stablecoin που χρησιμοποιήθηκε περισσότερο σε παράνομες δραστηριότητες το 2023, χρηματοδοτώντας τον εξτρεμισμό
Μαφία: Το μαύρο χρήμα εκτοξεύει την οικοδομή στην Αλβανία Newsroom 11:02 - 19 Μαρ 2024 Ρεπορτάζ των Sunday Times αποκαλύπτει τα δισ. ευρώ που φέρνει η μαφία στο εσωτερικό της Αλβανίας. Ο κίνδυνος φούσκας στον οικοδομικό κλάδο
Ληξιπρόθεσμες οφειλές: Ποιοι κινδυνεύουν με τριετή φυλάκιση Newsroom 09:22 - 6 Μαρ 2024 Βαριές κυρώσεις για ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Δημόσιο και ξέπλυμα μαύρου χρήματος φέρνει ο νέος Ποινικός Κώδικας
Στη Φρανκφούρτη η έδρα της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος Newsroom 21:33 - 22 Φεβ 2024 Επετεύχθη η συμφωνία για την έδρα της νέας ευρωπαϊκής αρχής κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Θα αρχίσει να λειτουργεί στα μέσα του 2025
Binance: Τον Απρίλιο η ετυμηγορία για τον Changpeng Zhao Newsroom 09:01 - 13 Φεβ 2024 O πρώην CEO της Binance, Changpeng Zhao, παραμένει στις ΗΠΑ, έχοντας καταβάλλει εγγύηση 175 εκατ. δολαρίων
Συγγενείς θυμάτων και ομήρων της Χαμάς μήνυσαν την Binance Newsroom 14:34 - 1 Φεβ 2024 Η Χαμάς εξασφάλισε μέσω Binance 43 εκατ. δολάρια σε bitcoin. Η μήνυση κατά της πλατφόρμας από τις οικογένειες θυμάτων στο νότιο Ισραήλ
Bitcoin αξίας 1,4 δισ. στερλινών κατασχέθηκαν στη Βρετανία Newsroom 11:09 - 31 Ιαν 2024 Οι τέσσερις σκληροί δίσκοι στη Βρετανία με πάνω από 61.000 bitcoin, αξίας 1,4 δισ. στερλινών, βρέθηκαν σε θυρίδα ασφαλείας και σε σπίτι