Από την συνεχιζόμενη έρευνα για την υπόθεση της Pizza Fan, εντοπίστηκαν χθες νέες καταθέσεις μετρητών ύψους 1.288.000 ευρώ, από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
Το πιο πάνω ποσό καταγράφεται στη νέα διάταξη δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, που υπογράφει ο πρόεδρος της Αρχής, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης και περιλήφθηκε στη δικογραφία.
Παράλληλα, προσδιορίζονται πέντε ακίνητα τα οποία τίθενται υπό δέσμευση, ενώ το συνολικό εγκληματικό προϊόν που φέρονται να αποκόμισαν οι εμπλεκόμενοι από τις ερευνώμενες δραστηριότητες εκτιμάται, με βάση την αστυνομική έρευνα, ότι ανέρχεται ως τώρα σε τουλάχιστον 35 εκατομμύρια ευρώ.
Τα εννέα πρόσωπα και οι δύο ερευνόμενες εταιρείες
Η διάταξη κατονομάζει εννέα φυσικά πρόσωπα, σε βάρος των οποίων έχει σχηματιστεί δικογραφία, καθώς και δύο νομικά πρόσωπα που συνδέονται με την υπόθεση.
Πρόκειται για την εταιρεία «ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΕΠΕ» και την αλλοδαπή εταιρεία «FANATICS PIZZA DELIVERIES AND FOOD SERVICES LIMITED», η οποία, σύμφωνα με το έγγραφο, δραστηριοποιείται αποκλειστικά εκτός Ελλάδας.
Τα ερευνώμενα αδικήματα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, τη φοροδιαφυγή, την απάτη σε βάρος του ελληνικού δημοσίου και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Η Αρχή επισημαίνει ότι από την έρευνα προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις πως χρηματικά ποσά που φέρονται να προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες χρησιμοποιήθηκαν τόσο για την ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων όσο και για την απόκτηση ακίνητης περιουσίας.
Δεσμεύονται 5 ακίνητα του ιδιοκτήτη και άλλων προσώπων
Στη διάταξη περιλαμβάνεται και μέρος της ακίνητης περιουσία των ερευνώμενων προσώπων. Συγκεκριμένα, προσδιορίζονται πέντε ακίνητα στην Αττική, τα οποία περιλαμβάνονται στα περιουσιακά στοιχεία που δεσμεύονται.
Πρόκειται για ένα διαμέρισμα στην Κηφισιά, μία εξοχική κατοικία στην περιοχή της Λαυρεωτικής, ένα διαμέρισμα με θέση στάθμευσης στο Ζεφύρι, καθώς και ένα διαμέρισμα και μία αποθήκη στο Ίλιον.
Σύμφωνα με τη διάταξη, τα δύο πρώτα ακίνητα ανήκουν στον Κωνσταντίνο Αντάρα, το τρίτο στον Δ.Ρ. και τα δύο τελευταία στον Α.Ρ.
Στο σκεπτικό της διάταξης περιγράφεται και ο φερόμενος μηχανισμός απόκρυψης εσόδων, ο οποίος είχε ήδη αναδειχθεί κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης.
Ο μηχανισμός απόκρυψης εσόδων
Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις των αρμόδιων αρχών, η φερόμενη παρέμβαση γινόταν στο ηλεκτρονικό σύστημα λήψης παραγγελιών και έκδοσης αποδείξεων, μέσω ειδικής παραμετροποίησης του λογισμικού. Η επιλογή «κέρασμα-απόδειξη» φέρεται να επέτρεπε τη μη έκδοση φορολογικών παραστατικών για παραγγελίες που είχαν εκτελεστεί και παραδοθεί κανονικά στους πελάτες.
Με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με τη δικογραφία, αποκρύπτονταν έσοδα από τις πραγματικές πωλήσεις των καταστημάτων, με αποτέλεσμα τη μη απόδοση των αναλογούντων φόρων. Παράλληλα, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να υπέβαλλαν ψευδείς δηλώσεις απασχόλησης προσωπικού, προκειμένου να αποφεύγεται η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.
Με τη διάταξη 72/2026 διατάσσεται η δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, τίτλων, επενδυτικών στοιχείων και χρηματοπιστωτικών προϊόντων των αναφερόμενων φυσικών και νομικών προσώπων, μέχρι του ποσού του εκτιμώμενου εγκληματικού προϊόντος.
Ωστόσο, προβλέπονται συγκεκριμένες εξαιρέσεις, ώστε να μην παρεμποδίζεται η κάλυψη βασικών αναγκών διαβίωσης και η λειτουργία των επιχειρήσεων.
Ειδικότερα, εξαιρούνται υπό προϋποθέσεις ποσά που προορίζονται για μισθοδοσία εργαζομένων, πληρωμές προμηθευτών, φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, καθώς και άλλες αναγκαίες λειτουργικές δαπάνες.
