Τσουχτερό πρόστιμο άνω των 4 εκατ. ευρώ επέβαλε στην Binance η υπηρεσία καταπολέμησης ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος του Καναδά, για παραβίαση των νόμων περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Το Κέντρο Ανάλυσης Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών και Αναφορών του Καναδά (FINTRAC) δήλωσε ότι η Binance είχε αποτύχει να εγγραφεί ως επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ξένου χρήματος στον οργανισμό πληροφοριών παρά τις πολλαπλές προθεσμίες.
Πρόσθεσε ότι το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων, που διέκοψε τις δραστηριότητές του στον Καναδά πέρυσι, δεν είχε αναφέρει ότι έλαβε εικονικό νόμισμα αξίας 10.000 δολαρίων Καναδά σε 5.902 ξεχωριστές περιπτώσεις μεταξύ της 1ης Ιουνίου 2021 και της 19ης Ιουλίου 2023.
Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την καταδίκη του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της Binance, Changpeng Zhao, σε τέσσερις μήνες φυλάκιση, καθώς δήλωσε ένοχος για παραβίαση των αμερικανικών νόμων κατά του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος. Η Binance αποδέχτηκε το πρόστιμο ύψους 4,32 δισ. δολαρίων και ο Zhao κατέβαλε ποινικό πρόστιμο 50 εκατ. δολαρίων συν 50 εκατ. δολάρια στην Επιτροπή Εμπορευματικών Συμβολαίων Συναλλαγών των ΗΠΑ.
