Ο Γιούρι Γκούγκνιν, ιδρυτής δύο εταιρειών πληρωμών με κρυπτονομίσματα, με έδρα στις ΗΠΑ, χρησιμοποίησε συναλλαγές με stablecoins και πλαστά έγγραφα για να αποκρύψει κεφάλαια συνδεδεμένα με ρωσικούς οργανισμούς που βρίσκονται υπό καθεστώς δυτικών κυρώσεων. Σύμφωνα με το CNBC, φέρεται να παραποίησε πάνω από 80 τιμολόγια και είπε ψέματα σε τράπεζες και ανταλλακτήρια, διοχετεύοντας κεφάλαια μέσω του Τether – του stablecoin συνδεδεμένου με το δολάριο.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αναφέρει ότι ο Γκούγκνιν διατηρούσε σχέσεις με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες, καθώς και με αξιωματούχους του Ιράν και της Ρωσίας. Ομοσπονδιακοί εισαγγελείς στο Μπρούκλιν απήγγειλαν κατηγορίες εις βάρος του, με το σκεπτικό ότι λειτουργούσε ένα εξελιγμένο διεθνές σύστημα ξεπλύματος χρήματος, μέσω του οποίου διακινήθηκαν πάνω από μισό δισεκατομμύριο δολάρια για λογαριασμό ρωσικών τραπεζών και άλλων φορέων που υπόκεινται σε κυρώσεις.
Ο 38χρονος, Ρώσος υπήκοος που ζει στο Μανχάταν, συνελήφθη και παρουσιάστηκε ενώπιον εισαγγελέα, όπου διατάχθηκε η κράτησή του χωρίς εγγύηση μέχρι τη δίκη.
Κατηγορίες που επιφέρουν μέχρι και ισόβια αντιμετωπίζει ο Ρώσος
Ο Γκούγκνιν αντιμετωπίζει 22 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων απάτη μέσω τραπεζών και διαδικτύου, παραβίαση κυρώσεων και ελέγχων εξαγωγών, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, καθώς και αποτυχία εφαρμογής των απαιτούμενων από τον νόμο διαδικασιών κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
«Ο κατηγορούμενος μεταμόρφωσε εταιρείες κρυπτονομισμάτων σε μυστικό δίαυλο βρώμικου χρήματος, διοχετεύοντας πάνω από μισό δισεκατομμύριο δολάρια μέσω του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος για να βοηθήσει ρωσικές τράπεζες υπό κυρώσεις και να προμηθεύσει Ρώσους πελάτες με ευαίσθητη αμερικανική τεχνολογία» δήλωσε ο βοηθός Υπουργού Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.
Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι ο κατηγορούμενος χρησιμοποίησε τις εταιρείες του -Evita Investments και Evita Pay- για την επεξεργασία πληρωμών, ύψους περίπου 530 εκατ. δολαρίων, αποκρύπτοντας την προέλευση και τον σκοπό των κεφαλαίων.
Από τον Ιούνιο του 2023 έως τον Ιανουάριο του 2025, φέρεται να διοχέτευσε τα χρήματα μέσω αμερικανικών τραπεζών και ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων, κυρίως χρησιμοποιώντας το Tether.
Οι πελάτες του περιλάμβαναν άτομα και επιχειρήσεις συνδεδεμένες με ρωσικές τράπεζες υπό κυρώσεις, όπως οι Sberbank, VTB Bank, Sovcombank, Tinkoff και ο κρατικός πυρηνικός όμιλος Rosatom.
Πλαστά έγγραφα, ψευδείς δηλώσεις και εικονικούς λογαριασμούς χρησιμοποιούσε ο κατηγορούμενος
Για να υλοποιήσει το σχέδιο, ο Γκούγκνιν φέρεται να παραποίησε την επιχειρηματική του δραστηριότητα, να υπέβαλε πλαστά έγγραφα συμμόρφωσης και να είπε ψέματα σε τράπεζες και ψηφιακές πλατφόρμες για τις σχέσεις του με τη Ρωσία. Οι εισαγγελείς λένε ότι έκρυψε την προέλευση των κεφαλαίων μέσω εικονικών λογαριασμών και παραποίησε δεκάδες τιμολόγια, διαγράφοντας ψηφιακά τις ταυτότητες των ρωσικών αντισυμβαλλομένων.
Οι ερευνητές ανέφεραν διαδικτυακές αναζητήσεις του, που δείχνουν ότι γνώριζε πως ήταν υπό παρακολούθηση, διότι γκούγκλαρε ερωτήσεις όπως: «Πώς να ξέρεις αν υπάρχει έρευνα εναντίον σου» και «ποινές για ξέπλυμα χρήματος στις ΗΠΑ».
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανέφερε ότι ο Γκούγκνιν διατηρούσε επαφές με μέλη των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών και αξιωματούχους του Ιράν -δύο χώρες που δεν εκδίδουν υπηκόους τους στις ΗΠΑ. Κατηγορείται, επίσης, ότι συνέβαλε στην εξαγωγή ευαίσθητης αμερικανικής τεχνολογίας προς Ρώσους πελάτες, μεταξύ των οποίων και ένας διακομιστής ελεγχόμενος βάσει αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας.
Εάν καταδικαστεί για τραπεζική απάτη, αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης έως και 30 ετών, αλλά εάν καταδικαστεί για όλες τις κατηγορίες, η συνολική ποινή θα μπορούσε να είναι ισόβια.
