Ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα παράνομου διαδικτυακού τζόγου στον κόσμο αποτέλεσε βασικό εργαλείο για τη μεταφορά κεφαλαίων του Ιράν, παρακάμπτοντας τις διεθνείς κυρώσεις μέσω κρυπτονομισμάτων.
Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται η Shelbit, ένα μη αδειοδοτημένο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων με έδρα το Ντουμπάι, μέσω του οποίου διακινήθηκαν τουλάχιστον 4 δισ. δολάρια από τον Μάιο του 2024, αποκαλύπτει πολύμηνη έρευνα του Reuters.
Δίκτυο 2000 ιστοσελίδων διαδικτυακού τζόγου
Η έρευνα υποστηρίζει ότι βασικός πελάτης της Shelbit ήταν ένα τεράστιο δίκτυο περισσότερων από 2.000 ιστοσελίδων διαδικτυακού τζόγου στα περσικά, το οποίο προωθούν δύο ιδιαίτερα γνωστοί Ιρανοί influencers.
Οι δύο άνδρες είχαν καταδικαστεί το 2023 στο Ιράν για παράνομο τζόγο, ενώ οι ίδιοι αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή σε ξέπλυμα χρήματος, χρηματοδότηση τρομοκρατίας ή συνεργασία με τις ιρανικές αρχές.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται το Reuters, η Shelbit είχε συναλλαγές με την Κεντρική Τράπεζα του Ιράν, με οντότητες που συνδέονται με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), αλλά και με τη Nobitex, το μεγαλύτερο ιρανικό ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων, το οποίο έχει τεθεί υπό αμερικανικές κυρώσεις.
Αναλυτές που εξέτασαν τα δεδομένα υποστηρίζουν ότι μέρος των κεφαλαίων προερχόταν ακόμη και από δραστηριότητες εξόρυξης bitcoin στο Ιράν.
Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των αρχών του Ντουμπάι. Η Ρυθμιστική Αρχή Εικονικών Περιουσιακών Στοιχείων (VARA) επιβεβαίωσε ότι είχε ήδη λάβει μέτρα κατά της Shelbit για λειτουργία χωρίς άδεια και, στα τέλη Ιουλίου, διέταξε την άμεση διακοπή κάθε δραστηριότητας, επικαλούμενη παραβάσεις της νομοθεσίας για το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
Η διαδρομή του παράνομου χρήματος
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί και η διαδρομή των χρημάτων. Σύμφωνα με την έρευνα, τουλάχιστον 676 εκατ. δολάρια σε κρυπτονομίσματα μεταφέρθηκαν από τη Shelbit προς τη Binance από τον Μάιο του 2024. Η Binance ανέφερε ότι η Shelbit δεν διέθετε λογαριασμό στην πλατφόρμα της και ότι, όταν εντοπίστηκαν ύποπτες συναλλαγές, οι σχετικοί λογαριασμοί δεσμεύτηκαν και ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές.
Το Reuters σημειώνει ακόμη ότι περισσότεροι από 60 Ιρανοί influencers προωθούσαν τις ιστοσελίδες του δικτύου, αρκετοί από τους οποίους διαθέτουν εκατομμύρια ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Πρώην Ιρανοί αξιωματούχοι και αναλυτές εκτιμούν ότι οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης απέκτησαν σταδιακά τον έλεγχο του παράνομου διαδικτυακού τζόγου, αξιοποιώντας τον τόσο για οικονομικό όφελος όσο και για τη μεταφορά κεφαλαίων εκτός χώρας.
Ωστόσο, το Reuters επισημαίνει ότι δεν κατέστη δυνατό να αποδειχθεί ποιος ακριβώς ελέγχει τη συγκεκριμένη επιχείρηση ή πού κατέληξαν τελικά όλα τα χρήματα.
Η αποκάλυψη αναδεικνύει τον ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο των κρυπτονομισμάτων στις διεθνείς χρηματοοικονομικές συναλλαγές, αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εποπτικές αρχές στην επιβολή των κυρώσεων.
Παράλληλα, φωτίζει τους σύνθετους μηχανισμούς που φέρονται να χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά μεγάλων χρηματικών ποσών εκτός του παραδοσιακού τραπεζικού συστήματος, σε μια περίοδο κατά την οποία η διεθνής κοινότητα εντείνει τις πιέσεις προς την Τεχεράνη.
