Πέντε ύποπτοι συνελήφθησαν αυτή την εβδομάδα σε Κύπρο, Γερμανία και Ιταλία, στο πλαίσιο έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για απάτη στον ΦΠΑ ύψους 114 εκατ. ευρώ, ενώ έρευνες και κατασχέσεις πραγματοποιήθηκαν και στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, που εξέδωσε σήμερα από το Λουξεμβούργο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι συλλήψεις έγιναν κατόπιν αιτήματος του γραφείου της στο Μόναχο, τρεις στην Κύπρο, μία στη Γερμανία και μία στην Ιταλία.
Η εγκληματική οργάνωση που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας είναι ύποπτη για διασυνοριακή απάτη τύπου «καρουζέλ» στον ΦΠΑ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το κύκλωμα φέρεται να πωλούσε έξυπνα κινητά τηλέφωνα μέσω εταιρειών και «εξαφανιζόμενων εμπόρων» με έδρα στη Γερμανία, την Αλβανία και τη Σουηδία.
Ως εξαφανιζόμενοι έμποροι χαρακτηρίζονται εταιρείες που εισπράττουν τον ΦΠΑ από τους αγοραστές και εξαφανίζονται πριν τον αποδώσουν στο Δημόσιο. Η εκτιμώμενη απώλεια φορολογικών εσόδων ανέρχεται σε 80 εκατ. ευρώ για τη Σουηδία και σε 34 εκατ. ευρώ για τη Γερμανία.
Με τη συνδρομή των εθνικών αρχών της Κύπρου, της Γερμανίας, της Ελλάδας και της Ιταλίας, πραγματοποιήθηκαν 12 έρευνες σε χώρους των υπόπτων και των εταιρειών που βρίσκονται υπό έρευνα. Δεσμεύθηκαν περιουσιακά στοιχεία έως 80.000 ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς, ενώ σε Κύπρο, Ελλάδα και Ιταλία κατασχέθηκαν αυτοκίνητα και ακίνητα.
Η υπόθεση συνδέεται με την έρευνα Midas, την οποία συντονίζουν τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο Μόναχο και την Κολωνία.
