Μια ιδιαίτερα επικερδής εγκληματική δραστηριότητα, που αφορούσε παράνομες επιστροφές ΦΠΑ μέσω εικονικών τιμολογίων, εξάρθρωσε η Οικονομική Αστυνομία, με τα κέρδη της σπείρας να υπολογίζονται ήδη στα 5 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε δύο χρόνια.
Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 18 συλλήψεις, ενώ -αν και τα ονόματα δεν έχουν δοθεί επισήμως στη δημοσιότητα- ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, ο οποίος είναι πρόεδρος τοπικής ποδοσφαιρικής ομάδας, έχει τεθεί υπό κράτηση. Ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φέρεται να είναι και γνωστός παρουσιαστής, ο οποίος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές.
Ο ρόλος του παρουσιαστή στη σπείρα με τα εικονικά τιμολόγια
Ο συγκεκριμένος παρουσιαστής, που είναι και παραγωγός, συνδέεται με εταιρεία ψηφιακών περιοδικών στην οποία συμμετέχει ως μέτοχος. Μέσω αυτής της εταιρείας φαίνεται να εκδόθηκαν τουλάχιστον πέντε παραστατικά ύψους 1,5 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ήταν βασικός αποδέκτης των εικονικών τιμολογίων, μέσω των οποίων διακινήθηκαν χρήματα άνω του 1,5 εκατ. ευρώ.
Η εμπλοκή του δεν αποτελεί έκπληξη για τις Αρχές, καθώς αντιμετωπίζει εδώ και μήνες ζητήματα με τις φορολογικές υπηρεσίες.
Πανελλαδική δράση και μεγάλη «λεία»
Το κύκλωμα φέρεται να λειτουργούσε μεθοδικά και είχε σχέδια για ακόμη μεγαλύτερη οικονομική απάτη. Αν και υπάρχουν διαφορές στις εκτιμήσεις για τα συνολικά ποσά που επιχείρησε να αποκομίσει, οι αρχές υπολογίζουν ότι είχε ήδη αποκομίσει 4,5 – 5 εκατ. ευρώ από το 2023 και στόχευε σε επιπλέον ποσό 3,7 εκατ. ευρώ, το οποίο τελικά δεν εισέπραξε λόγω της παρέμβασης των ελεγκτικών μηχανισμών. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρχε σχέδιο να ξεπλυθούν έως και 12 εκατομμύρια ευρώ, κάτι που αποφεύχθηκε χάρη στους ελέγχους.
Η δράση του κυκλώματος δεν περιορίστηκε στην Αττική. Οι έρευνες έχουν ήδη επεκταθεί σε περιοχές όπως η Εύβοια και η Καλαμάτα, ενώ ο συνολικός αριθμός των εμπλεκόμενων ατόμων ξεπερνούν τους 60.
Μεταξύ των μελών του κυκλώματος βρίσκονται λογιστές, τεχνίτες, ακόμα και άνεργοι. Πολλοί εξ αυτών φέρεται να συντηρούνταν αποκλειστικά από τα έσοδα της σπείρας. Το κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια είχε οργανωθεί μέσω εκατοντάδων εταιρειών παροχής υπηρεσιών -τουλάχιστον 300 κατά τις εκτιμήσεις των αρχών.
Η Οικονομική Αστυνομία συνεχίζει εντατικά τις έρευνες, με στόχο να χαρτογραφήσει πλήρως τη ροή των χρημάτων και να εξαρθρώσει όλο το κύκλωμα εικονικών τιμολογίων. Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί περίπου 350 ύποπτες συναλλαγές, από τις οποίες οι 310 έχουν ήδη διασταυρωθεί.
