Mε εντολή του επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, δεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί του γνωστού συνδικαλιστή, Γιάννη Παναγόπουλου, έξι ακόμα φυσικών προσώπων αλλά και έξι εταιρειών. O πρόεδρος της ΓΣΕΕ ελέγχεται για δύο κακουργήματα, υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, μετά το πόρισμα της Αρχής Καταπολέμησης κατά της Νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο αρχισυνδικαλιστής φέρεται ως πρόεδρος τριών κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης και μαζί με τα υπόλοιπα ελεγχόμενα πρόσωπα φέρονται να καρπωνόταν κονδύλια που προορίζονταν για την εκπαίδευση εργαζομένων. Από την έρευνα της Αρχής φέρεται επίσης να προέκυψε η επιλήψιμη δραστηριότητα των συγκεκριμένων προσώπων αλλά και των ελεγχόμενων εταιρειών σχετικά με τη διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων κατά την παροχή υπηρεσιών εκπαιδευτικής κατάρτισης.
Οι χρηματοδοτήσεις υπερβαίνουν το ποσό των 73 εκατ. ευρώ την πενταετία 2020 – 2025 από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους. Από την έρευνα του Χ. Βουρλιώτη και την ανάλυση της χρηματοοικονομικής δραστηριότητας των εμπλεκομένων προσώπων και εταιρειών προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις ότι το κορυφαίο στέλεχος της συνδικαλιστικής ομοσπονδίας προέβη στην υπεξαίρεση χρηματικών κεφαλαίων.
Επίσης, από την έρευνα προέκυψε, ότι οι χρηματοδοτήσεις αυτές είτε μέσω απευθείας αναθέσεων είτε μέσω διαγωνισμών διοχετεύονταν σε συγκεκριμένες εταιρείες, οι οποίες εναλλάσσονταν μεταξύ τους.
Στη περίπτωση των αναθέσεων με διαγωνισμό παρατηρήθηκε ότι σε όλες οι ελεγχόμενες εταιρείες συμμετείχαν εναλλάξ για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα σε πολλούς διαγωνισμούς για την ανάληψη του έργου και φυσικά επιλέγονταν ως ανάδοχοι από την αρμόδια επιτροπή, στην οποία πρόεδρος ήταν ο ίδιος ο συνδικαλιστής.
Από την έρευνα διαπιστώθηκε ακόμη ότι ορισμένες από τις εταιρείες δεν παρουσίαζαν καν δραστηριότητα, στερούνταν της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής και του προσωπικού για την υλοποίηση των έργων και μέρος των κονδυλίων αναλαμβάνονταν με τη μορφή μετρητών απευθείας γεγονός που κατά την Αρχή δείχνει ότι είχαν τον ρόλο των εταιρειών οχημάτων.
