Έντονη αίσθηση προκάλεσε χθες η αποκάλυψη για τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων του γνωστού συνδικαλιστή Γιάννη Παναγόπουλου, στο πλαίσιο έρευνας που διεξάγεται εις βάρος του για υπόθεση υπεξαίρεσης.
Ο επικεφαλής της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, προχώρησε στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων και μετοχών που ανήκουν στον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, καθώς και σε ακόμη έξι φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες. Το συνολικό ύψος της δέσμευσης φτάνει τα 2,09 εκατ. ευρώ, ενώ η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη. Ο σχετικός φάκελος αναμένεται να αποσταλεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος θα διερευνήσει δύο κακουργηματικές πράξεις.
Τι αναφέρει το πόρισμα για τον Γιάννη Παναγόπουλο και την υπόθεση υπεξαίρεσης
Σύμφωνα με τα ευρήματα της Αρχής, ο συνδικαλιστής και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι φέρονται να σχετίζονται με υπεξαίρεση χρηματικών ποσών που προέρχονταν από χρηματοδοτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κατά την έρευνα εξετάστηκαν κονδύλια ύψους 73 εκατ. ευρώ, τα οποία διατέθηκαν την περίοδο 2020–2025 για επτά εκπαιδευτικά και προγράμματα κατάρτισης. Το πόρισμα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν σαφείς ενδείξεις υπεξαίρεσης ποσού που αγγίζει τα 2,09 εκατ. ευρώ.
Το πόρισμα του κ. Βουρλιώτη έχει ήδη διαβιβαστεί στη Δικαιοσύνη και περιλαμβάνει ενδείξεις για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Παράλληλα, διατάχθηκε η δέσμευση λογαριασμών έξι ακόμη φυσικών προσώπων και έξι εταιρειών, καθώς και δύο ακινήτων που ανήκουν στους ελεγχόμενους.
Ως προς τον τρόπο δράσης, στο πόρισμα επισημαίνεται ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις πως τα εμπλεκόμενα πρόσωπα ιδιοποιήθηκαν χρήματα προερχόμενα από κρατικές και ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις. Στο επίκεντρο της έρευνας βρέθηκαν έξι άτομα και έξι εταιρείες που σχετίζονταν με τη διαχείριση κονδυλίων για προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Η Αρχή εξέτασε επίσης τον τρόπο με τον οποίο διοχετεύονταν τα συγκεκριμένα ποσά. Όπως προέκυψε, κονδύλια που προορίζονταν για εκπαιδευτικά προγράμματα σε ινστιτούτα υπό την προεδρία του Γιάννη Παναγόπουλου κατέληγαν τελικά σε ορισμένες εταιρείες. Σε αυτές τις εταιρείες διοχετεύονταν συστηματικά χρήματα. Η είσπραξη μέρους αυτών γινόταν σε μετρητά χωρίς να υπάρχει νόμιμη αιτιολόγηση.
Οι εταιρείες-βιτρίνες
Σύμφωνα με το πόρισμα, ορισμένες από τις εταιρείες αυτές δεν εμφάνιζαν ουσιαστική δραστηριότητα, δεν διέθεταν επαρκή υλικοτεχνική υποδομή ούτε το απαιτούμενο προσωπικό για την υλοποίηση των έργων, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι λειτουργούσαν ως «εταιρείες-βιτρίνες».
Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι σημαντικό μέρος των κονδυλίων δινόταν απευθείας σε μετρητά, στοιχείο που -κατά την Αρχή- καταδεικνύει ότι οι εταιρείες αυτές χρησιμοποιήθηκαν ως μέσα για τη μεταφορά χρημάτων προς τους πραγματικούς δικαιούχους, συμπεριλαμβανομένου και του προέδρου της ΓΣΕΕ.
Η συγκεκριμένη πρακτική φαίνεται πως εφαρμόστηκε, προκειμένου να δοθεί επίφαση νομιμότητας σε συναλλαγές ύψους τουλάχιστον 577.000 ευρώ για δήθεν παροχή υπηρεσιών, κάτι που συνιστά τεχνητή διακίνηση κεφαλαίων και οργανωμένη απόκρυψη της πραγματικής χρήσης των χρημάτων.
Παράλληλα, εντοπίστηκαν εκτεταμένες μεταφορές χρημάτων προς προσωπικούς λογαριασμούς συνδεδεμένων προσώπων χωρίς νόμιμη αιτία, καθώς και επαναλαμβανόμενες αναλήψεις μετρητών που υπερβαίνουν συνολικά το 1,5 εκατ. ευρώ. Τα στοιχεία αυτά, σύμφωνα με την Αρχή, ενισχύουν τις υποψίες απόκρυψης της προέλευσης και της τελικής ιδιοποίησης των κεφαλαίων.
Οι εν λόγω αναλήψεις δημιουργούν σοβαρές υπόνοιες ότι τα ποσά κατέληγαν τελικά στην κατοχή του ελεγχόμενου συνδικαλιστή και των λοιπών εμπλεκομένων. Τέλος, το πόρισμα για τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλο και τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα πρόσωπα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το συνολικό ποσό της υπεξαίρεσης ανέρχεται περίπου στα 2,1 εκατ. ευρώ, τα οποία φέρονται να ιδιοποιήθηκαν παράνομα και στη συνέχεια να «αναμείχθηκαν» με νόμιμα εισοδήματα, με στόχο τη νομιμοποίησή τους.
