Την επιστροφή κεφαλαίου ύψους 5,95 εκατομμυρίων ευρώ προς τους μετόχους της ενέκρινε ομόφωνα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Profile Software.
Η χρηματική διανομή θα υλοποιηθεί μέσω ισόποσης αύξησης και μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,24 ευρώ, με το Διοικητικό Συμβούλιο να εξουσιοδοτείται για τον καθορισμό των ημερομηνιών αποκοπής και καταβολής του ποσού.
Αναλυτικά οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της Profile
Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E.» (καλουμένη εφεξής για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι την 23η Ιουλίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Λεωφόρος Συγγρού αριθ. 199, Νέα Σμύρνη Αττικής), Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 16.106.130 κοινές, ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 66,09% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
Σημειώνεται ότι για 456.203 κοινές, ονομαστικές μετοχές τα δικαιώματα παράστασης και ψήφου αναστέλλονται, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 50 παράγραφος 1 περ. α΄ του ν. 4548/2018, ως ίδιες μετοχές της Εταιρείας, και οι εν λόγω μετοχές δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, (συνακόλουθα το σύνολο των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου επί των οποίων υπολογίζεται κατά την παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση απαρτία εξαιρουμένων των ως άνω ιδίων μετοχών ανέρχεται σε 24.367.731 μετοχές και δικαιώματα ψήφου).
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.profilesw.com).
Στο 1ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των 5.957.744,16 Ευρώ, με την κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών των λογαριασμών «αποθεματικά υπέρ το άρτιο» και «λοιπά αποθεματικά» , που έχει σχηματίσει η Εταιρεία, της εν λόγω κεφαλαιοποιήσεως υλοποιουμένης με την αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας κατά το ποσό των 0,24 Ευρώ, ήτοι από 0,23 Ευρώ σε 0,47 Ευρώ.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.106.130 Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 66,09%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 16.106.130 Αριθμός ψήφων υπέρ: 16.106.130
Αριθμός ψήφων κατά: 0 Αριθμός αποχών (Παρών):0
Στο 2ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 5.957.744,16 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας κατά 0,24 Ευρώ, ήτοι από 0,47 Ευρώ σε 0,23 Ευρώ και την επιστροφή-καταβολή του αντίστοιχου ποσού προς τους μετόχους της Εταιρείας.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.106.130 Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 66,09%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 16.106.130 Αριθμός ψήφων υπέρ: 16.106.130
Αριθμός ψήφων κατά: 0 Αριθμός αποχών (Παρών):0
Στο 3ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, συνεπεία των αποφάσεων που ελήφθησαν επί του πρώτου και επί του δεύτερου θέματος της ημερησίας διατάξεως, στη μορφή ακριβώς που είχε ανακοινωθεί εν σχεδίω από την Εταιρεία.
Τέλος, με την αυτή ομόφωνη απόφασή της παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τις επιβεβλημένες εξουσιοδοτήσεις, προκειμένου να προβεί στον προσδιορισμό του συνόλου των αναγκαίων ημερομηνιών (αποκοπής δικαιωμάτων, προσδιορισμού δικαιούχων, έναρξης πληρωμής επιστροφής κλπ.), αναφορικά με την προσήκουσα υλοποίηση και εφαρμογή των αποφάσεων περί ισόποσης αυξήσεως και μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, καθώς και να προβεί στις ενδεδειγμένες ενέργειες, ώστε να ληφθούν οι σχετικές εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές και να ενεργήσει τα δέοντα για την καταβολή του προερχομένου από την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού (χρηματικής διανομής) προς τους δικαιούχους μετόχους της Εταιρείας.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.106.130 Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 66,09%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 16.106.130 Αριθμός ψήφων υπέρ: 16.106.130
Αριθμός ψήφων κατά: 0 Αριθμός αποχών (Παρών):0
