Στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Profile, η οποία πραγματοποιήθηκε με απαρτία 65,73%, εγκρίθηκε ομόφωνα η διανομή μερίσματος για τη χρήση 2025.
Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 2.000.000 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 0,08 ευρώ ανά μετοχή μικτά ή 0,076 ευρώ καθαρά μετά την παρακράτηση φόρου 5%.
Ως ημερομηνία αποκοπής ορίστηκε η 30ή Ιουνίου 2026, ενώ η έναρξη καταβολής μέσω της Εθνικής Τράπεζας θα ξεκινήσει στις 7 Ιουλίου 2026.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Profile
Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E.» (καλουμένη εφεξής για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι την 4η Ιουνίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Λεωφόρος Συγγρού αριθ. 199, Νέα Σμύρνη Αττικής), η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 16.125.389 κοινές, ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 65,73% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
Σημειώνεται ότι για 289.574 κοινές, ονομαστικές μετοχές τα δικαιώματα παράστασης και ψήφου αναστέλλονται, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 50 παράγραφος 1 περ. α΄ του ν. 4548/2018, ως ίδιες μετοχές της Εταιρείας, και οι εν λόγω μετοχές δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, (συνακόλουθα το σύνολο των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου επί των οποίων υπολογίζεται κατά την παρούσα ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση απαρτία εξαιρουμένων των ως άνω ιδίων μετοχών ανέρχεται σε 24.534.360 μετοχές και δικαιώματα ψήφου).
Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.profilesw.com).
Στο 1ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025) και συνολικά την ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εν λόγω χρήση, η οποία συνετάγη σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου και δημοσιεύθηκε τόσο με ανάρτηση στη νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας (http://www.profilesw.com), όσο και με αποστολή στην ιστοσελίδα της ρυθμιζόμενης αγοράς, στην οποία διαπραγματεύονται οι μετοχές της Εταιρείας (http://www.athens.euronext.com), καθώς και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.125.389
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 65,73%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 16.125.389
Αριθμός ψήφων υπέρ: 15.867.906
Αριθμός ψήφων κατά: 257.483
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 2ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία την Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 30ης Μαρτίου 2026, καθώς και την από 31 Μαρτίου 2026 Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή κ. Κωνσταντίνου Μακρή (ΑΜ ΣΟΕΛ 26771) αναφορικά με τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2025.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.125.389
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 65,73%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 16.125.389
Αριθμός ψήφων υπέρ: 15.867.906
Αριθμός ψήφων κατά: 257.483
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 3ο θέμα υπεβλήθη προς το σώμα των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 περ. θ΄ του ν. 4449/2017, η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025), επί σκοπώ πλήρους, επαρκούς και εμπεριστατωμένης ενημέρωσης των μετόχων αναφορικά με το έργο της Επιτροπής κατά τη διάρκεια της εν λόγω χρήσεως.
Στο 4ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τη διάθεση (διανομή) των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31.12.2025 και ειδικότερα ενέκρινε την διανομή (καταβολή) προς τους μετόχους της Εταιρείας μερίσματος συνολικού ποσού 2.000.000,00 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι ποσού 0,08 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό), από το οποίο παρακρατείται ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5% και συνεπώς το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος θα ανέλθει σε 0,076 Ευρώ ανά μετοχή.
Σημειώνεται ότι οι ίδιες μετοχές, τις οποίες κατέχει η Εταιρεία, εξαιρούνται της καταβολής μερίσματος και συνακόλουθα το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές θα προσαυξήσει το κατά τα άνω μέρισμα των λοιπών μετοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 50 του ν. 4548/2018.
Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέτοχοι της Εταιρείας την Τετάρτη, 01 Ιουλίου 2026 (record date).
Ημερομηνία αποκοπής (cut off date) του δικαιώματος μερίσματος χρήσεως 2025 ορίσθηκε η Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026, σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού της Euronext Athens.
Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Τρίτη, 7 Ιουλίου 2026 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπει ο ισχύων Κανονισμός της Euronext Athens.
Ταυτόχρονα με την αυτή ομόφωνη απόφασή της η Γενική Συνέλευση των μετόχων παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τις αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη υλοποίηση και διεκπεραίωση της ληφθείσας αποφάσεως περί διανομής (καταβολής) μερίσματος.
Τέλος, με την αυτή ομόφωνη απόφασή της η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την καταβολή-χορήγηση αμοιβών , κατ’ ανώτατο όριο, συνολικού μικτού ποσού 1.668.000 Ευρώ, επί του οποίου θα λάβουν χώρα οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα ασφαλιστική και φορολογική νομοθεσία κρατήσεις και το οποίο (ποσό) εν συνεχεία πρόκειται να κατανεμηθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εξαιρουμένων ρητώς των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών), καθόσον τα ως άνω φυσικά πρόσωπα με την έντονη, συστηματική και αδιάλειπτη δραστηριοποίησή τους συνέβαλαν ουσιωδώς και αποφασιστικά στην ενίσχυση της εξωστρέφειας του Ομίλου, στην προώθηση των επιχειρηματικών σκοπών και σχεδίων της Εταιρείας, στην επίτευξη ευρύτερης αναγνωρισιμότητας, καθώς και στην σημαντική ενίσχυση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας τόσο της Εταιρείας όσο και του Ομίλου στην διάρκεια της κλειομένης χρήσεως.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.125.389
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 65,73%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 16.125.389
Αριθμός ψήφων υπέρ: 16.125.389
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 5ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα και συνεπεία ψηφοφορίας που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση των μετόχων, την συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της χρήσεως που έληξε την 31.12.2025, καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειομένης εταιρικής χρήσεως 2025 (01.01.2025-31.12.2025), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.125.389
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 65,73%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 16.125.389
Αριθμός ψήφων υπέρ: 16.125.389
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 6ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα κατόπιν σχετικής εισηγήσεως-προτάσεως της Επιτροπής Ελέγχου, την εκλογή της εγγεγραμμένης στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία «FORVIS MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε» για την διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2026 (01.01.2026-31.12.2026).
Σημειώνεται ότι η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία θα αναλάβει παράλληλα και την διαδικασία έκδοσης του ετησίου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2026, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 78 του ν. 5104/2024.
Τέλος, με την αυτή ομόφωνη απόφασή της εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της, για τον ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσεως και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού, καθώς επίσης και να αποστείλει στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρεία την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.125.389
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 65,73%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 16.125.389
Αριθμός ψήφων υπέρ: 16.125.389
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 7ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις αμοιβές, μισθούς, αποζημιώσεις και λοιπές εν γένει παροχές, οι οποίες κατεβλήθησαν, σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν προς την Εταιρεία κατά την διάρκεια της κλειομένης εταιρικής χρήσεως 2025 (01.01.2025- 31.12.2025).
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.125.389
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 65,73%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 16.125.389
Αριθμός ψήφων υπέρ: 15.651.646
Αριθμός ψήφων κατά: 473.743
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 8ο θέμα ψήφισε κατά πλειοψηφία θετικά την Έκθεση Αποδοχών της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2025 (01.01.2025-31.12.2025), η οποία συνετάγη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικών και μη), και επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο υλοποιήθηκε η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας για το αμέσως προηγούμενο οικονομικό έτος. Επισημαίνεται ότι η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας επιβεβαίωσε τη σύνταξη της ως άνω Εκθέσεως σε απόλυτη συμφωνία με τις διατάξεις του άρθρου 112 ν.4548/2018 και διαπίστωσε την ακρίβεια, πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου της αναφορικά με τις αμοιβές, αποδοχές και εν γένει παροχές που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσεως 2025.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.125.389
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 65,73%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 16.125.389
Αριθμός ψήφων υπέρ: 15.651.646
Αριθμός ψήφων κατά: 473.743
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 9ο θέμα ανακοινώθηκε προς το σώμα των παριστάμενων και εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση μετόχων την εκλογή νέου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος που έλαβε χώρα με την από 26.11.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 82 παρ. 1 του ν.4548/2018. Ειδικότερα, ανακοινώθηκε ότι στο πλαίσιο πλήρους και ουσιαστικής συμμόρφωσης και εναρμόνισης της Εταιρείας με τις ρυθμίσεις και επιταγές του ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης και ιδίως με τις διατάξεις περί καταλληλότητας, πολυμορφίας και επαρκούς εκπροσωπήσεως ανά φύλο στο εν λόγω εταιρικό όργανο, και αφού ελήφθη υπόψιν η εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας εξελέγη από το Διοικητικό Συμβούλιο η Ευανθία Γιαννακούρη του Κωνσταντίνου, προς αντικατάσταση του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Pascale Valerie Hertzog του Paul Robert Pierre.
Στο 10ο θέμα και στο πλαίσιο της ουσιαστικής και αποτελεσματικότερης συμμόρφωσης και προσαρμογής της Εταιρείας με τις επιταγές και ρυθμίσεις του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α΄ 136/17.07.2020) περί εταιρικής διακυβέρνησης, και ιδίως αφενός μεν με τις διατάξεις περί καταλληλότητας, πολυμορφίας και επαρκούς εκπροσωπήσεως ανά φύλο στο εν λόγω εταιρικό όργανο, αφετέρου δε με τις διατάξεις και τα ουσιαστικά κριτήρια και προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των προτεινομένων προς εκλογή ανεξαρτήτων μελών, και αφού ελήφθη υπόψιν η εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εκλογή νέου επταμελούς (7μελούς) Διοικητικού Συμβουλίου, δια της επανεκλογής του συνόλου των μέχρι σήμερα μελών αυτού κ.κ.: 1) Χαράλαμπου Στασινόπουλου του Παναγιώτη, 2) Σπυρίδωνος Μπαρμπάτου του Αντωνίου-Ιωάννη Βαπτιστή, 3) Ευάγγελου Αγγελίδη του Ιωάννη, 4) Αριστείδη Ηλιόπουλου του Σπυρίδωνος, 5) Γεώργιου Σφυρή του Δημητρίου, 6) Θεόδωρου Κρίντα του Νικολάου, 7) Ευανθίας Γιαννακούρη του Κωνσταντίνου.
Κατόπιν των ανωτέρω, το νέο επταμελές (7μελές) Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, η θητεία του οποίου θα είναι πενταετής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, ήτοι μέχρι την 4η Ιουνίου 2031, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως, θα απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:
1) Χαράλαμπο Στασινόπουλο του Παναγιώτη,
2) Σπυρίδων Μπαρμπάτο του Αντωνίου-Ιωάννη Βαπτιστή,
3) Ευάγγελο Αγγελίδη του Ιωάννη,
4) Αριστείδη Ηλιόπουλο του Σπυρίδωνος,
5) Γεώργιο Σφυρή του Δημητρίου,
6) Θεόδωρο Κρίντα του Νικολάου,
7) Ευανθία Γιαννακούρη του Κωνσταντίνου
Ταυτόχρονα με την αυτή κατά πλειοψηφία απόφασή της όρισε ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τους κ.κ.: 1) Γεώργιο Σφυρή του Δημητρίου 2) Θεόδωρο Κρίντα του Νικολάου και 3) Ευανθία Γιαννακούρη του Κωνσταντίνου καθόσον, όπως διαπιστώθηκε από την Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, πληρούν στο ακέραιο άπασες τις τασσόμενες από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό εν γένει πλαίσιο (άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020) προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.125.389
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 65,73%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 16.125.389
Αριθμός ψήφων υπέρ: 14.526.159
Αριθμός ψήφων κατά: 1.599.230
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 11ο θέμα αποφάσισε κατά πλειοψηφία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020, την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, η οποία ως προς το είδος της θα συνιστά Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και θα αποτελείται (ως προς την σύνθεσή της) από τρία (3) Ανεξάρτητα Μη εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ.
Περαιτέρω, η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου αποφασίσθηκε να συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο εξελέγη από την παρούσα Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, ήτοι να είναι πενταετής, λήγουσα την 4η Ιουνίου 2031, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως, σε καμία περίπτωση, ωστόσο, δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.
Εντός του ανωτέρω πλαισίου, ως μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου εξελέγησαν τα ακόλουθα πρόσωπα:
1) Θεόδωρος Κρίντας του Νικολάου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος της Επιτροπής,
2) Γεώργιος Σφυρής του Δημήτριου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου,
3) Ευανθία Γιαννακούρη του Κωνσταντίνου, ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.
Τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου εξελέγησαν μετά από εισήγηση-πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, αφού διαπιστώθηκε η συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.
Συγκεκριμένα:
- Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δεδομένου ότι: οι Θεόδωρος Κρίντας, Γεώργιος Σφυρής αποτελούσαν ήδη μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ως αυτή ορίσθηκε , συνεπεία της αντικατάστασης των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετείχαν σε αυτή, από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 31ης Μαΐου 2024 και παράλληλα η κα. Ευανθία Γιαννακούρη αποτελούσε ήδη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Το κριτήριο της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική ή λογιστική πληρούται αποδεδειγμένα στο πρόσωπο του κ. Θεόδωρου Κρίντα, ο οποίος είναι πτυχιούχος τον τομέα του του Marketing και των Οικονομικών της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ), κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στον τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων με ειδίκευση στο Marketing και τα Χρηματοοικονομικά, από την Ανώτατη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ) και διδακτορικού διπλώματος στην συμπεριφορική οικονομική (behavioral economics) από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Επίσης κατέχει την ιδιότητα του Επισκέπτη Καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με έμφαση σε θέματα ελεγκτικής και στρατηγικής ανάπτυξης επιχειρήσεων και του Excelia Business School στη Γαλλία, ενώ έχει παρακολουθήσει πληθώρα σεμιναρίων στον τομέα της ελεγκτικής, αλλά και της στρατηγικής ανάπτυξης επιχειρήσεων. Τυγχάνει πιστοποιημένος από το Columbia Business School στην ψηφιακή στρατηγική των επιχειρήσεων και είναι ιδρυτικό μέλος του AI Catalyst. Έχει δε εργασθεί ως ανώτατο στέλεχος στους κλάδους των επενδύσεων και της τεχνολογίας τα τελευταία τριάντα (30) έτη έχοντας διαχειριστεί περισσότερα από 1,7 δις. Ευρώ σε μετοχές και ομόλογα διεθνώς. Αποτελεί επίσης Ιδρυτή και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Koubaras Ltd , όπου έχει ηγηθεί ή συμβάλλει σε πληθώρα συγχωνεύσεων και εξαγορών και διαθέτει ένεκα και της ως άνω ακαδημαϊκής του κατάρτισης και ενασχόλησης σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία σε θέματα ελεγκτικής επιχειρήσεων , ως αναγκαίο υπόβαθρο για την γενικότερη επενδυτική τους στρατηγική.
- Η απαίτηση της στοιχειώδους κατανόησης της οικονομικής ουσίας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (ετησίων και εξαμηνιαίων) που δημοσιεύει η Εταιρεία πληρούται στο πρόσωπο απάντων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, δεδομένου ότι ο κ. Θεόδωρος Κρίντας, κατέχει τίτλο ανωτάτων ιδρυμάτων στον Τομέα της Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενώ έχουν εργασθεί σε πληθώρα έργων του χρηματοοικονομικού τομέα και εν γένει επιχειρηματικής στρατηγικής. Ο κ. Γεώργιος Σφυρής είναι απόφοιτος του τμήματος Νομικής, ενώ διαθέτει επαγγελματική κατάρτιση στο Φορολογικό Δίκαιο στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την ιδιότητα του Επιθεωρητή -Ελεγκτή (Lead Auditor) σύμφωνα με την πιστοποίηση της TUV Nord ISO/IEC 27001:2022. Τέλος η κα. Ευανθία Γιαννακούρη είναι επίσης πτυχιούχος του τμήματος Νομικής, κατέχει μεταπτυχιακό τίτλων σπουδών στον τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεως (Professional MBA) του ALBA Graduate Business School με ιδιαίτερη επαγγελματική εμπειρία στη διοίκηση επιχειρήσεων.
- Η απαίτηση περί γνώσης των Διεθνών Προτύπων εκ μέρους του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου που διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική, πληρούται στο πρόσωπο του κ. Θεόδωρου Κρίντα ο οποίος με βάση και την ως άνω ακαδημαϊκή του κατάρτιση και ενασχόληση διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία αναφορικά με την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) και των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).
- Τέλος, οι τασσόμενες από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο (άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020) προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας πληρούνται στο απάντων πρόσωπο των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, ήτοι στο πρόσωπο των κ.κ. Θεοδώρου Κρίντα, Γεωργίου Σφυρή και Ευανθίας Γιαννακούρη, δεδομένου ότι τα εν λόγω πρόσωπα: (α) δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και (β) Είναι απαλλαγμένα από οιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως η σχέση εξάρτησης εξειδικεύεται στην παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και ουδεμία οικονομική, επιχειρηματική, οικογενειακή ή άλλου είδους σχέση διατηρούν, η οποία δύναται να επηρεάσει τις αποφάσεις και την ανεξάρτητη, αντικειμενική και αμερόληπτη κρίση τους.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.125.389
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 65,73%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 16.125.389
Αριθμός ψήφων υπέρ: 14.574.021
Αριθμός ψήφων κατά: 1.551.368
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 12ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις αμοιβές, μισθούς, αποζημιώσεις και λοιπές εν γένει παροχές, οι οποίες θα καταβληθούν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2026 (01.01.2026-31.12.2026) και τελούν σε εναρμόνιση και συμμόρφωση με τις προβλέψεις της ισχύουσας Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, ενώ με την αυτή απόφασή της παρείχε την σχετική άδεια για προκαταβολή των εν λόγω αμοιβών στα ως άνω πρόσωπα για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.125.389
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 65,73%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 16.125.389
Αριθμός ψήφων υπέρ: 15.981.276
Αριθμός ψήφων κατά: 144.113
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 13ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την παροχή-χορήγηση αδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας, προκειμένου να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση άλλων εταιρειών του Ομίλου (υφιστάμενων ή/και μελλοντικών) που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς και να ενεργούν πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.125.389
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 65,73%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 16.125.389
Αριθμός ψήφων υπέρ: 16.125.389
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 14ο θέμα υπεβλήθη προς το σώμα των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, και αναγνώσθηκε η από 30.04.2026 Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη κλειόμενη εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025).
Στο 15ο θέμα αποφάσισε ομόφωνα επί των εκπροσωπούμενων μετόχων και ψήφων την έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν.4548/2018, όπως ισχύει, και ειδικότερα ενέκρινε την αγορά εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία λήψεως της παρούσας αποφάσεως, κατ’ ανώτατο όριο ενός εκατομμυρίου (1.000.000) κοινών ονομαστικών μετοχών (μη συνυπολογιζόμενων σε σχέση με το ως άνω όριο του συνόλου των ιδίων μετοχών που ήδη κατέχει η Εταιρεία στο πλαίσιο προηγούμενων προγραμμάτων αγοράς ιδίων μετοχών), με εύρος τιμών αγοράς τα τέσσερα Ευρώ (4,00 €) ανά μετοχή (κατώτατο όριο) και τα είκοσι Ευρώ (20,00 €) ανά μετοχή (ανώτατο όριο). Ταυτόχρονα με την αυτή ομόφωνη απόφαση της η Γενική Συνέλευση των μετόχων παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την εξουσιοδότηση για την προσήκουσα υλοποίηση της εν λόγω διαδικασίας, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.125.389
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 65,73%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 16.125.389
Αριθμός ψήφων υπέρ: 16.125.389
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 16ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την συμπλήρωση, εμπλουτισμό και διεύρυνση του σκοπού της Εταιρείας σε κρίσιμους και ταχέως αναπτυσσόμενους τομείς τεχνολογίας και δη ιδίως στην έρευνα, ανάπτυξη, σχεδιασμό, μελέτη, παραγωγή, κατασκευή, αναβάθμιση, εμπορία, εγκατάσταση, εκμετάλλευση, λειτουργία, συντήρηση, υποστήριξη και εκπαίδευση επί πάσης φύσεως προϊόντων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και στρατιωτικού λογισμικού (Software) και συστατικών ηλεκτρονικών υπολογιστών (hardware) αμυντικών συστημάτων και συστημάτων ασφαλείας ή/και προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της κυβερνοασφάλειας, κυβερνοάμυνας, της αεροδιαστημικής καθώς και σε κάθε άλλη συναφή ή/και επικουρική με τον ως άνω πυρήνα δραστηριότητα.
Ταυτόχρονα με την αυτή ομόφωνη απόφαση της η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 3 περί εταιρικού σκοπού του Καταστατικού της Εταιρείας, στη μορφή ακριβώς που είχε ανακοινωθεί εν σχεδίω από την Εταιρεία, και παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο τις αναγκαίες και επιβεβλημένες εξουσιοδοτήσεις για την προσήκουσα εκτέλεση και υλοποίηση των κατά τα ανωτέρω ληφθεισών αποφάσεων, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό εν γένει πλαίσιο.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.125.389
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 65,73%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 16.125.389
Αριθμός ψήφων υπέρ: 16.125.389
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0.
