Το πρόγραμμα διάθεσης δωρεάν μετοχών και η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα βρεθούν στο επίκεντρο της έκτακτης Γενική Συνέλευσης του ομίλου Σαράντης, που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Δεκεμβρίου αντί για τις 30 Νοεμβρίου.
Η ανακοίνωση του Σαράντη
Το Διοικητικό Συμβούλιο στα πλαίσια εφαρμογής των βέλτιστων πρακτικών Εταιρικής Διακυβέρνησης αποφάσισε να εμβαθύνει περαιτέρω στην αλληλεπίδραση με τους μετόχους και με τους συμβούλους των μετόχων για σχετικά θέματα (proxy advisors).
Σε αυτή την κατεύθυνση και κατόπιν διαβούλευσης επικαιροποίησε τις εισηγήσεις του για τα θέματα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και προκειμένου να υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος προετοιμασίας των μετόχων επανασυγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση για τις 20/12/2023.
Οι σχετικές εισηγήσεις βρίσκονται στο σύνδεσμο https://sarantisgroup.com/el/ependytikes- sxeseis/plirofories-pros-metoxous/genikes-suneleuseis/
Κατόπιν τούτου, η συγκληθείσα για τις 30/11/2023, Έκτακτη Γενική Συνέλευση, δε θα πραγματοποιηθεί.
Κατόπιν της από 27/11/2023 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (η
«Εταιρία») καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει την Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 15:00μμ, στην έδρα της Εταιρίας, στο Μαρούσι, επί της Λεωφόρου Αμαρουσίου Χαλανδρίου αριθ. 26, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:
- Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού κατ’ άρθρο 5§2 του Ν. 4706/2020.
- Καθορισμός του είδους Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της, κατά το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Θέσπιση Μακροπρόθεσμου Πλάνου Κινήτρων – Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών (Performance Stock Awards – «ΜΠΚ»), σε εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., καθώς και στελέχη της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν. 4548/2018 (stock awards). Παροχή στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικών εξουσιοδοτήσεων.
4. Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με τα άρθρα 110-111 του ν. 4548/2018.
Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιτευχθεί απαρτία για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι καλούνται με την παρούσα και χωρίς δημοσίευση ιδιαίτερης πρόσκλησης σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση στο ίδιο μέρος την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 15:00μμ.
