Ένα πολυπλόκαμο και άρτια δομημένο κύκλωμα φοροδιαφυγής, με εταιρεία-βιτρίνα γνωστή μεγάλη αλυσίδα σουβλατζίδικων, αποκάλυψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Η συγκεκριμένη αλυσίδα γρήγορου φαγητού φέρεται να λειτουργούσε ως «πρόσοψη» για τη δραστηριότητα μιας εγκληματικής οργάνωσης, η οποία είχε στήσει εκτεταμένο μηχανισμό επιχειρήσεων, με στόχο την αποφυγή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.
Το νήμα της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται αθόρυβα, πίσω από οθόνες γεμάτες αριθμούς και διασταυρώσεις. Στα ηλεκτρονικά βιβλία (myDATA) της Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εμφανίζονταν ξανά και ξανά τα ίδια μοτίβα. Ίδιες διευθύνσεις, παρόμοιοι τζίροι, απότομες διακοπές δραστηριότητας, λίγο πριν από έλεγχο και, σχεδόν αμέσως μετά, νέα εταιρεία με διαφορετικό ΑΦΜ στον ίδιο χώρο. Οι δηλώσεις ΦΠΑ και εισοδήματος αποκάλυπταν κενά και ασυνέπειες, ενώ ο συσχετισμός προσώπων έδειχνε ότι οι ίδιοι διαχειριστές και «υπεύθυνοι» περνούσαν από δεκάδες επιχειρήσεις σαν να άλλαζαν ρόλους σε σκηνή θεάτρου. Το παζλ συμπληρώθηκε όταν καταγγελίες από ανταγωνιστικές εταιρείες μίλησαν για εικονικές συναλλαγές και αθέμιτο ανταγωνισμό. Τότε ήταν που οι ελεγκτές κατάλαβαν πως δεν επρόκειτο για μεμονωμένες παρατυπίες, αλλά για ένα οργανωμένο κύκλωμα μεθοδικής φοροδιαφυγής.
Στο επίκεντρο της έρευνας βρέθηκε ένα πολύ καλά οργανωμένο δίκτυο αχυρανθρώπων, οι οποίοι εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι καταστημάτων εστίασης, αλλά και επιχειρήσεων εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οι «βιτρίνες» αυτές αξιοποιούνταν για τη δημιουργία εταιρειών-κελύφους, μέσω των οποίων διακινούνταν χρήματα και αποκρύπτονταν φορολογητέα έσοδα. Οι αχυράνθρωποι ήταν ως επί το πλείστον ρουμανικής καταγωγής, ενώ συνολικά το κύκλωμα χρησιμοποιούσε 205 άτομα, τα οποία εμφανίζονταν ως διαχειριστές ή νόμιμοι εκπρόσωποι 380 επιχειρήσεων.
Πώς λειτούργησε το καλοστημένο δίκτυο φοροδιαφυγής
Το κύκλωμα λειτουργούσε με χαρακτηριστικά εγκληματικής οργάνωσης. Όταν οι επιχειρήσεις συσσώρευαν υπέρογκα χρέη προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, εγκαταλείπονταν και στη θέση τους δημιουργούνταν νέες εταιρείες με διαφορετικό ΑΦΜ, αλλά με την ίδια ουσιαστικά δραστηριότητα, στον ίδιο χώρο και με το ίδιο πελατολόγιο. Με τον τρόπο αυτό επιχειρούνταν η συστηματική αποφυγή καταβολής ΦΠΑ, φόρου εισοδήματος και ασφαλιστικών εισφορών, σε ένα καλοστημένο κύκλωμα φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, 317 από τις επιχειρήσεις αυτές είχαν δημιουργήσει χρέη ύψους 27 εκατομμυρίων ευρώ προς την ΑΑΔΕ και 16 εκατομμυρίων ευρώ προς τον ΕΦΚΑ. Το «καμπανάκι» χτύπησε όταν διαπιστώθηκε ότι οι εταιρείες αυτές «εξαφανίζονταν» μόλις ξεκινούσε φορολογικός έλεγχος, για να αντικατασταθούν από νέες, επαναλαμβάνοντας τον ίδιο κύκλο δραστηριότητας και χρεών.
Οι επικεφαλής του κυκλώματος φέρονται να είναι δέκα Έλληνες και ένας αλλοδαπός (αλβανικής καταγωγής), οι οποίοι συνελήφθησαν έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση των ελεγκτικών μηχανισμών της ΑΑΔΕ, από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι, σε ταυτόχρονες εφόδους στις κατοικίες τους. Οι αρχές αξιοποίησαν τα ευρήματα ειδικού αλγόριθμου ανάλυσης συναλλαγών και φορολογικής συμπεριφοράς, ο οποίος εντόπισε τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα μεταβιβάσεων και την ύποπτη διαδοχή ΑΦΜ.
Κατά τις έρευνες σε 11 κατοικίες κατασχέθηκαν:
-Μετρητά ύψους 100.000 ευρώ
-110 τραπεζικές κάρτες αναλήψεων, που ανήκαν σε φυσικά πρόσωπα (αχυρανθρώπους και κατασκευασμένα πρόσωπα)
-Πλήθος εγγράφων με στοιχεία αχυρανθρώπων και εταιρειών-κελύφους
-110 εταιρικές σφραγίδες
-Συσκευές POS
-Σκληροί δίσκοι
-4 φορητοί υπολογιστές, 1 tablet και 3 επιτραπέζιοι υπολογιστές
-Καρτοκινητά τηλέφωνα
-Μετρητής χαρτονομισμάτων
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ενώ η υπόθεση αναμένεται να επεκταθεί περαιτέρω, καθώς οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο διασύνδεσης του κυκλώματος με ευρύτερα δίκτυα φοροδιαφυγής και ξεπλύματος χρήματος στον χώρο της εστίασης και του εμπορίου. Οι ανακρίσεις είναι το κλειδί για τον συσχετισμό και με άλλα πρόσωπα και εταιρείες, αναφέρουν πηγές από τη φορολογική διοίκηση.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές σύντομα αναμένεται να «σκάσε» και άλλο σκάνδαλο με εικονικά τιμολόγια και επιχειρήσεις βιτρίνες. Μάλιστα ακούγεται ότι πρόκειται για πολύ μεγάλη επιχείρηση στο χώρο των τροφίμων.
