Μεγάλη επιχείρηση της Αρχής Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος αποκάλυψε εκτεταμένη απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, με δύο αγροκτηνοτρόφους από τη Θεσσαλία να αποσπούν παράνομα συνολικά 1,7 εκατομμύρια ευρώ, μέσω της γνωστής πλέον παθογένειας στο σύστημα πληρωμών.
Ο επικεφαλής της Αρχής, πρώην αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, προχώρησε σε δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων.
Εκτεταμένη απάτη με επιδοτήσεις ύψους 1,7 εκατομμυρίων
Η πρώτη υπόθεση αφορά αγροκτηνοτρόφο που κατάφερε να αποσπάσει παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 1.400.000 ευρώ κατά την πενταετία 2019-2024.
Παράλληλα, δεύτερος εμπλεκόμενος εξαπάτησε τον οργανισμό για 300.000 ευρώ την τετραετία 2020-2024.
Οι δύο υποθέσεις παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά που προκάλεσαν την προσοχή των ερευνητών.
Ύποπτες μέθοδοι και επενδυτικές κινήσεις
Οι εμπλεκόμενοι ακολουθούσαν συγκεκριμένο μοτίβο για να αποφύγουν τον εντοπισμό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση του αγροκτηνοτρόφου που διαμένει στη Θεσσαλία αλλά κατέθεσε την αίτηση επιχορήγησης στο Ρέθυμνο Κρήτης.
Επιπλέον, και οι δύο προτιμούσαν να λαμβάνουν τις επιδοτήσεις σε μετρητά αντί μέσω τραπεζικών εμβασμάτων, επενδύοντας στη συνέχεια τα ποσά σε φωτοβολταϊκά συστήματα και κρυπτονομίσματα.
Συνεργασία με ευρωπαϊκή εισαγγελία και δέσμευση περιουσιών
Η έρευνα ολοκληρώθηκε με τη διαβίβαση πολυσέλιδων πορισμάτων στην ευρωπαϊκή εισαγγελία, η οποία είχε παράσχει αρχικά στοιχεία για τις επίμαχες επιχορηγήσεις.
Ο κ. Βουρλιώτης προχώρησε σε εκτεταμένες δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων:
• Πρώτος εμπλεκόμενος: όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί, δύο τραπεζικές θυρίδες, οκτώ ακίνητα και δύο πολυτελή οχήματα (Mercedes και υβριδικό BMW)
• Δεύτερος εμπλεκόμενος: τραπεζικοί λογαριασμοί, θυρίδες, χρεόγραφα (ομόλογα και μετοχές) και δύο αγροτεμάχια με εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά πάνελ
Η υπόθεση αναδεικνύει τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας στην καταπολέμηση της απάτης σε βάρος ευρωπαϊκών κονδυλίων.
Η Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος συνεχίζει τις έρευνες για παρόμοιες υποθέσεις, ενώ οι δεσμευμένες περιουσίες αναμένεται να επιστραφούν στο δημόσιο ταμείο.
