ΕΛΕΓΧΟΙ
ΑΑΔΕ: Νέοι έλεγχοι για 12.000 φορολογούμενους, οι κωδικοί που περνούν από “κόσκινο”
Οι νέες διασταυρώσεις θα είναι σαρωτικές και θα πραγματοποιηθούν αυτοματοποιημένα μέσω των πληροφοριακών συστημάτων της ΑΑΔΕ
Capital One Βank: Aποδίδει σε έλεγχο για ξέπλυμα χρήματος το κλείσιμο λογαριασμών του Οργανισμού Tραμπ
Η τράπεζα υποστηρίζει ότι η απόφαση κλεισίματος των λογαριασμών Τραμπ βασίστηκε σε πολύμηνο έλεγχο για ξέπλυμα χρήματος και όχι σε πολιτικά κίνητρα
ΑΑΔΕ: Πρώτος μαζικός επιτόπιος έλεγχος για αγροτικές επιδοτήσεις – 195 κτηνοτρόφοι ελέγχθηκαν στην Κρήτη
Στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά 58 ελεγκτές της ΑΑΔΕ από όλη την Επικράτεια, οι οποίοι διενήργησαν ταυτόχρονους ελέγχους στις σταβλικές εγκαταστάσεις
ΑΑΔΕ: Μπλόκο σε ρευστό, ναρκωτικά και λαθρεμπόριο το α’ εξάμηνο του 2026
Με τεχνολογία αιχμής και εκπαιδευμένους σκύλους, οι τελωνειακοί εντόπισαν αδήλωτα ρευστά, ναρκωτικά και παράνομα φορτία παντού
ΑΑΔΕ: Πρόστιμα άνω του 1 εκατ. και λουκέτα σε τουριστικές επιχειρήσεις
Η ΑΑΔΕ εντόπισε 13.287 παραβάσεις σε 732 τουριστικές επιχειρήσεις, επιβάλλοντας πρόστιμα άνω του 1 εκατ. ευρώ και οκτώ λουκέτα
“Έφοδος” σε ακτοπλοϊκές εταιρείες από την Επιτροπή Ανταγωνισμού
Αιφνιδιαστικούς ελέγχους σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις διενήργησε η Επιτροπή Ανταγωνισμού, διερευνώντας πιθανές παράνομες συμπράξεις και κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης
Ανοίγουν οι φάκελοι των εισοδημάτων εξωτερικού, η ΑΑΔΕ πατά το “κουμπί” των διασταυρώσεων
Μέχρι το τέλος του έτους επιταχύνονται οι έλεγχοι σε φορολογούμενους με στοιχεία από δεκάδες χώρες και διεθνή χρηματοοικονομικά κέντρα
Η Εφορία “βλέπει” επιχειρηματικές συναλλαγές πίσω από τα posts των influencers
Η φορολογική διοίκηση αξιοποιεί τα ψηφιακά ίχνη των influencers για να εντοπίσει αδήλωτα εισοδήματα και συνεργασίες που δεν τιμολογούνται
Επιτροπή Ανταγωνισμού: Νέες διατάξεις ενισχύουν τις ελεγκτικές της εξουσίες
Τρεις στοχευμένες ρυθμίσεις του υπουργείου Ανάπτυξης θωρακίζουν τις ελεγκτικές εξουσίες της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ενσωματώνοντας αυστηρά την ευρωπαϊκή Οδηγία ECN+
ΑΑΔΕ: Ψηφιακή λίστα καλεσμένων για γάμους και βαφτίσια
Η ΑΑΔΕ αποκτά πλήρη εικόνα της δραστηριότητας σε χώρους δεξιώσεων και επιχειρήσεις catering, βάζοντας στο στόχαστρο τις αδήλωτες εισπράξεις
