ΑΠΑΤΗ
ΗΠΑ: Έρευνα για 370 εκατ. που εξαφανίστηκαν μετά τη χρεοκοπία της FTX
Δεν είναι ξεκάθαρο αν ήταν μια «δουλειά από μέσα» όπως έχει αφήσει να εννοηθεί ο Μπάνκμαν Φράιντ ή αν πρόκειται για το έργο κάποιου χάκερ
Κατάρ: Αρνείται κάθε ανάμιξη στο Qatar Gate – Κατηγορεί το Βέλγιο
Κάθε εμπλοκή αρνήθηκε ξανά το Κατάρ σχετικά με το Qatar Gate, την υπόθεση διαφθοράς στην οποία εμπλέκεται και η Εύα Καϊλή
Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές των επιχειρήσεων
Την ηλεκτρονική τιμολόγηση για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής υιοθετεί η ΕΕ, παρά τον περιορισμό της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ
La Repubblica: Οι Βέλγοι δικαστές πιστεύουν ότι η Καϊλή γνώριζε για τα χρήματα
Η σύλληψη της Εύας Καϊλή δεν ήταν στο πλάνο των εισαγγελέων, σύμφωνα με δημοσιογράφο της La Repubblica, όμως δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς
Σαμ Μπάνκμαν-Φράιντ: Ο ενορχηστρωτής μίας από τις μεγαλύτερες απάτες
Ποιος είναι ο 30χρονος Σαμ Μπάνκμαν-Φράιντ, που κατηγορείται ως ενορχηστρωτής μιας από τις μεγαλύτερες απάτες στην ιστορία των ΗΠΑ
ΑΑΔΕ: Οι μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής και το ξέπλυμα χρήματος
Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος αναμένεται να ελεγχούν τα πρόσωπα που εμπλέκονται σε υποθέσεις για φοροδιαφυγή που υπερβαίνει το 1,44 δισ. ευρώ
Κομισιόν: Προτάσεις για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ
Η ψηφιακή υποβολή στοιχείων θα συμβάλει στην καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, σύμφωνα με προτάσεις της Επιτροπής
ΑΑΔΕ: Δέσμευση λογαριασμών, θυρίδων και ακινήτων έως 18 μήνες
Τη δυνατότητα δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων έχουν πλέον οι οικονομικοί εισαγγελείς, που διενεργούν ελέγχους για οικονομικά εγκλήματα
Προειδοποίηση ΑΑΔΕ: Προσοχή στις απάτες με δήθεν επιστροφή φόρου
Η ΑΑΔΕ με ανακοίνωσή της προειδοποιεί τους φορολογούμενους για απάτη μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για δήθεν επιστροφή φόρου.
Πολωνία: Θύμα Ρώσων φαρσέρ που υποδύονταν τον Μακρόν, ο Ντούντα
Είναι η δεύτερη φορά που οι Ρώσοι φαρσέρ καταφέρνουν να επικοινωνήσουν με τον Πολωνό πρόεδρο Αντρέι Ντούντα παριστάνοντας κάποιον άλλον
