Γ.Δ.
1426.2 +0,27%
ACAG
+1,02%
5.95
CENER
+0,43%
9.24
CNLCAP
0,00%
7.5
DIMAND
-1,10%
8.09
NOVAL
+0,35%
2.7095
OPTIMA
+2,02%
12.1
TITC
-2,50%
29.25
ΑΑΑΚ
0,00%
5.9
ΑΒΑΞ
-0,55%
1.448
ΑΒΕ
-0,87%
0.457
ΑΔΜΗΕ
+0,91%
2.22
ΑΚΡΙΤ
-7,56%
0.795
ΑΛΜΥ
0,00%
2.75
ΑΛΦΑ
-0,26%
1.544
ΑΝΔΡΟ
-0,61%
6.5
ΑΡΑΙΓ
-1,06%
11.25
ΑΣΚΟ
+3,70%
2.8
ΑΣΤΑΚ
-2,08%
6.58
ΑΤΕΚ
0,00%
0.418
ΑΤΡΑΣΤ
+0,72%
8.44
ΑΤΤ
0,00%
10.85
ΑΤΤΙΚΑ
+0,88%
2.29
ΒΑΡΝΗ
0,00%
0.24
ΒΙΟ
-1,35%
5.85
ΒΙΟΚΑ
-2,09%
2.34
ΒΙΟΣΚ
-1,17%
1.265
ΒΙΟΤ
-9,38%
0.232
ΒΙΣ
0,00%
0.142
ΒΟΣΥΣ
0,00%
2.44
ΓΕΒΚΑ
-1,75%
1.4
ΓΕΚΤΕΡΝΑ
+1,46%
16.64
ΔΑΑ
+0,60%
8.03
ΔΑΙΟΣ
-2,76%
3.52
ΔΕΗ
-0,18%
10.94
ΔΟΜΙΚ
-1,75%
3.93
ΔΟΥΡΟ
0,00%
0.25
ΔΡΟΜΕ
-0,61%
0.327
ΕΒΡΟΦ
-2,04%
1.44
ΕΕΕ
0,00%
31.62
ΕΚΤΕΡ
+0,72%
4.22
ΕΛΒΕ
0,00%
5.2
ΕΛΙΝ
-3,43%
2.25
ΕΛΛ
+0,74%
13.7
ΕΛΛΑΚΤΩΡ
+2,02%
2.52
ΕΛΠΕ
+0,55%
8.185
ΕΛΣΤΡ
-1,84%
2.13
ΕΛΤΟΝ
+0,48%
1.688
ΕΛΧΑ
-0,98%
1.828
ΕΝΤΕΡ
-0,38%
7.87
ΕΠΙΛΚ
-10,00%
0.126
ΕΠΣΙΛ
+0,67%
12.08
ΕΣΥΜΒ
0,00%
1.28
ΕΤΕ
+1,14%
8.192
ΕΥΑΠΣ
+1,31%
3.1
ΕΥΔΑΠ
-0,53%
5.67
ΕΥΡΩΒ
+1,61%
2.087
ΕΧΑΕ
+0,60%
5.07
ΙΑΤΡ
-1,30%
1.52
ΙΚΤΙΝ
+0,14%
0.3495
ΙΛΥΔΑ
0,00%
1.65
ΙΝΚΑΤ
0,00%
5.08
ΙΝΛΙΦ
-0,21%
4.7
ΙΝΛΟΤ
-0,55%
1.09
ΙΝΤΕΚ
-0,70%
5.7
ΙΝΤΕΡΚΟ
-0,42%
4.78
ΙΝΤΕΤ
-0,42%
1.19
ΙΝΤΚΑ
-0,46%
3.275
ΚΑΜΠ
0,00%
2.7
ΚΑΡΕΛ
0,00%
332
ΚΕΚΡ
+1,15%
1.315
ΚΕΠΕΝ
0,00%
2
ΚΛΜ
-0,93%
1.605
ΚΟΡΔΕ
-0,83%
0.479
ΚΟΥΑΛ
-5,28%
1.076
ΚΟΥΕΣ
+0,57%
5.25
ΚΡΕΚΑ
0,00%
0.28
ΚΡΙ
+0,94%
10.7
ΚΤΗΛΑ
0,00%
1.79
ΚΥΡΙΟ
-7,33%
1.075
ΛΑΒΙ
-1,83%
0.86
ΛΑΜΔΑ
-0,30%
6.68
ΛΑΜΨΑ
0,00%
36.6
ΛΑΝΑΚ
+1,11%
0.91
ΛΕΒΚ
0,00%
0.278
ΛΕΒΠ
-5,48%
0.276
ΛΙΒΑΝ
0,00%
0.125
ΛΟΓΟΣ
0,00%
1.35
ΛΟΥΛΗ
+0,73%
2.77
ΜΑΘΙΟ
0,00%
0.92
ΜΕΒΑ
-1,27%
3.89
ΜΕΝΤΙ
+2,50%
2.87
ΜΕΡΚΟ
0,00%
43.6
ΜΙΓ
+0,82%
3.7
ΜΙΝ
+2,23%
0.505
ΜΛΣ
0,00%
0.57
ΜΟΗ
+3,65%
25.58
ΜΟΝΤΑ
+5,43%
3.69
ΜΟΤΟ
-1,73%
2.84
ΜΟΥΖΚ
0,00%
0.675
ΜΠΕΛΑ
-0,68%
26.28
ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ
+0,30%
3.39
ΜΠΡΙΚ
-1,06%
1.87
ΜΠΤΚ
-9,38%
0.58
ΜΥΤΙΛ
-1,01%
35.4
ΝΑΚΑΣ
0,00%
2.64
ΝΑΥΠ
+0,86%
0.936
ΞΥΛΚ
-1,13%
0.262
ΞΥΛΠ
0,00%
0.565
ΟΛΘ
0,00%
21.5
ΟΛΠ
+2,39%
25.7
ΟΛΥΜΠ
-0,41%
2.4
ΟΠΑΠ
-0,20%
14.72
ΟΡΙΛΙΝΑ
-0,11%
0.92
ΟΤΕ
-0,30%
13.46
ΟΤΟΕΛ
-1,53%
11.58
ΠΑΙΡ
0,00%
1.095
ΠΑΠ
-0,82%
2.43
ΠΕΙΡ
-0,06%
3.563
ΠΕΤΡΟ
-0,25%
8.08
ΠΛΑΘ
+0,64%
3.92
ΠΛΑΚΡ
0,00%
15.3
ΠΡΔ
0,00%
0.276
ΠΡΕΜΙΑ
-0,18%
1.138
ΠΡΟΝΤΕΑ
0,00%
7.8
ΠΡΟΦ
+2,21%
4.62
ΡΕΒΟΙΛ
-2,50%
1.56
ΣΑΡ
+1,27%
11.14
ΣΑΡΑΝ
0,00%
1.07
ΣΑΤΟΚ
0,00%
0.034
ΣΕΝΤΡ
-2,95%
0.329
ΣΙΔΜΑ
-4,44%
1.72
ΣΠΕΙΣ
+0,30%
6.7
ΣΠΙ
+0,31%
0.638
ΣΠΥΡ
0,00%
0.155
ΤΕΝΕΡΓ
+1,59%
19.18
ΤΖΚΑ
-1,75%
1.405
ΤΡΑΣΤΟΡ
0,00%
1.14
ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ
-1,76%
1.67
ΥΑΛΚΟ
0,00%
0.162
ΦΙΕΡ
0,00%
0.359
ΦΛΕΞΟ
0,00%
7.8
ΦΡΙΓΟ
+2,61%
0.236
ΦΡΛΚ
-2,41%
3.85
ΧΑΙΔΕ
-3,25%
0.595

ΑΑΔΕ: Οι μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής και το ξέπλυμα χρήματος

Αύξηση των κρουσμάτων μεγάλης φοροδιαφυγής που ενδεχομένως να συνδέονται και με ξέπλυμα χρήματος καταγράφουν τα στοιχεία της ΑΑΔΕ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στο διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2022, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες απέστειλε στις φορολογικές αρχές αιτήματα παροχής πληροφοριών για συνολικά 346 άτομα.

Τα φυσικά πρόσωπα που ελέγχονται, εμπλέκονται σε 71 υποθέσεις, που «άνοιξε» η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Εφόσον προκύψουν στοιχεία ξεπλύματος χρήματος θα ασκηθούν και ποινικές διώξεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία στο διάστημα Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου η φορολογική διοίκηση εξέδωσε εντολή ελέγχου για 195. Το ίδιο διάστημα, οριστικοποιήθηκαν 125 υποθέσεις και επιβλήθηκαν φόροι και πρόστιμα ύψους 86,1 εκατ. ευρώ. Από τις βεβαιωθέντα πρόστιμα ωστόσο εισπράχθηκαν μόλις 1,68  εκατ. ευρώ.

Αντίστοιχα στο προαναφερθέν διάστημα η ΑΑΔΕ απέστειλε στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες 352 υποθέσεις για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή που υπερβαίνει το 1,44 δισ. ευρώ. Οι φορολογούμενοι που εμπλέκονται στις συγκεκριμένες υποθέσεις θα ελεγχθούν και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Σύμφωνα με το νόμο στην Αρχή παραπέμπονται ιδιώτες ή νομικά πρόσωπα, που κατηγορούνται για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή ύψους άνω των 50.000 ευρώ. Επίσης, παραπέμφθηκαν στην Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος και 514 φορολογούμενοι, με αρρύθμιστα χρέη προς την εφορία ύψους άνω των 50.000 ευρώ ο καθένας. Οι φορολογούμενοι αυτοί θα ελεγχθούν και ξέπλυμα χρήματος. Συνολικά οι 514  φορολογούμενοι έχουν χρέη που συνολικά αγγίζουν τα 464 εκατ. ευρώ.

Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες λαμβάνει πληροφορίες και αξιοποιεί αναφορές για ύποπτες συναλλαγές από αστυνομικές, φορολογικές, τελωνειακές, δικαστικές και άλλες Αρχές από το εξωτερικό ή από το εσωτερικό και από οποιαδήποτε πηγή. Τα τελευταία πέντε χρόνια υποβλήθηκαν στην Αρχή 37.000 αναφορές από τις ανωτέρω πηγές, ενώ στοιχεία αποστέλλουν α) Τα πιστωτικά ιδρύματα και κάθε πιστωτικός φορέας του ν. 4438/2016 (Α` 220),
β) οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί,
γ) οι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές και οι εταιρείες ορκωτών ελεγκτών-λογιστών που έχουν εγγραφεί στο δημόσιο μητρώο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, καθώς και οι ιδιώτες ελεγκτές,
δ) οι εξωτερικοί λογιστές-φοροτεχνικοί και τα νομικά πρόσωπα παροχής λογιστικών-
φοροτεχνικών υπηρεσιών,

ε) οι συμβολαιογράφοι και οι δικηγόροι όταν συμμετέχουν, ενεργώντας εξ ονόματος και για λογαριασμό των πελατών τους, σε χρηματοπιστωτικές συναλλαγές ή συναλλαγές επί ακινήτων και όταν βοηθούν στο σχεδιασμό ή τη διενέργεια συναλλαγών για τους πελάτες τους.

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω πρόσωπα στην περίπτωση που δεν αναφέρουν στις Αρχές περιπτώσεις που ενδεχομένως να σχετίζονται με ξέπλυμα χρήματος αντιμετωπίζουν ποινικές κυρώσεις, που φτάνουν και σε διετή φυλάκιση, αλλά και διοικητικές, με πρόστιμα που μπορεί να ανέλθουν και σε 1 εκατ. ευρώ.

 

Google News icon
Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!