ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ
Τα μεγάλα κινεζικά πλυντήρια ξεπλύματος βρώμικου χρήματος
Σκιώδεις «τράπεζες» γίνονται οι αγαπημένοι χρηματοδότες των διεθνικών συνδικάτων του εγκλήματος
Binance: Φυλάκιση 36 μηνών για τον Ζάο ζητούν οι εισαγγελείς
Μεγαλύτερη ποινή για τον ιδρυτή Binancε Τσανγκπένγκ Ζάο επιδιώκουν οι εισαγγελείς των ΗΠΑ. Θέλουν να εκτίσει ποινή φυλακής 36 μήνες
Commerzbank: Πρόστιμο 1,45 εκατ. ευρώ για ξέπλυμα χρήματος
Η γερμανική ρυθμιστική αρχή επέβαλε πρόστιμο στην Commerzbank για μη συμμόρφωση κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Europol: Οι εγκληματικές οργανώσεις και το ξέπλυμα μέσω ακινήτων
Το οργανωμένο έγκλημα ξεπλένει χρήματα μέσω ευρωπαϊκών ακινήτων, σύμφωνα με έκθεση της Europol. Τι γράφει το Bloomberg
Tether: Το δημοφιλέστερο stablecoin για ξέπλυμα χρήματος το 2023
Το Tether ήταν το stablecoin που χρησιμοποιήθηκε περισσότερο σε παράνομες δραστηριότητες το 2023, χρηματοδοτώντας τον εξτρεμισμό
Μαφία: Το μαύρο χρήμα εκτοξεύει την οικοδομή στην Αλβανία
Ρεπορτάζ των Sunday Times αποκαλύπτει τα δισ. ευρώ που φέρνει η μαφία στο εσωτερικό της Αλβανίας. Ο κίνδυνος φούσκας στον οικοδομικό κλάδο
Ληξιπρόθεσμες οφειλές: Ποιοι κινδυνεύουν με τριετή φυλάκιση
Βαριές κυρώσεις για ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Δημόσιο και ξέπλυμα μαύρου χρήματος φέρνει ο νέος Ποινικός Κώδικας
Στη Φρανκφούρτη η έδρα της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
Επετεύχθη η συμφωνία για την έδρα της νέας ευρωπαϊκής αρχής κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Θα αρχίσει να λειτουργεί στα μέσα του 2025
Binance: Τον Απρίλιο η ετυμηγορία για τον Changpeng Zhao
O πρώην CEO της Binance, Changpeng Zhao, παραμένει στις ΗΠΑ, έχοντας καταβάλλει εγγύηση 175 εκατ. δολαρίων
Συγγενείς θυμάτων και ομήρων της Χαμάς μήνυσαν την Binance
Η Χαμάς εξασφάλισε μέσω Binance 43 εκατ. δολάρια σε bitcoin. Η μήνυση κατά της πλατφόρμας από τις οικογένειες θυμάτων στο νότιο Ισραήλ
