ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ
Σιγκαπούρη: 10 συλλήψεις για ξέπλυμα χρήματος αξίας $737 εκατ.
Η Σιγκαπούρη συνέλαβε 10 αλλοδαπούς, ανάμεσά τους και ένας Κύπριος για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και κατέσχεσε περιουσιακά στοιχεία $737 εκατ.
Ντόσι: Ο μεγαλύτερος φαρμακοβιομήχανος της Αλβανίας νονός μαφίας στην Αυστραλία
Επικεφαλής αλβανικής μαφίας εμπλεκόμενης με ξέπλυμα και ναρκωτικά «βλέπουν» τον Τομ Ντόσι οι αυστραλιανές μυστικές υπηρεσίες
Έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος με εμβάσματα σε εικονικές εταιρείες
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος ερευνά υπόθεση με εμβάσματα από το εξωτερικό προς εικονικές εταιρείες, μέσω τράπεζας
Μέγαρα: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα κοκαΐνης και ξεπλύματος
Εξαρθρώθηκε σπείρα που διακινούσε κοκαΐνη και ξέπλενε βρώμικο χρήμα στα Μέγαρα με τη συνδρομή αστυνομικών σκύλων
Δημητράς: Στο στόχαστρο της Αρχής ξεπλύματος μαύρου χρήματος
Δεσμεύονται οι λογαριασμοί του Παναγιώτη Δημητρά και των ΜΚΟ που είναι επικεφαλής με εντολή της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
Παππάς – Βελόπουλος: Στο αρχείο η έρευνα για ξέπλυμα χρήματος
Στο αρχείο οι έρευνες της Αρχής για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος στις υποθέσεις Κυριάκου Βελόπουλου και Νίκου Παππά
Βελόπουλος: Έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην Ελληνική Λύση
Ο επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος Χ. Βουρλιώτης διέταξε έρευνα για την «Ελληνική Λύση» του Κ. Βελόπουλου
ΑΑΔΕ: Ανοίγουν 2.500 φάκελοι μεταβιβάσεων ακινήτων
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ανοίγει 2.500 φακέλους μεταβίβασης ακινήτων, με στόχο τη φοροδιαφυγή και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Το βαρύ τίμημα που πληρώνει ο Τσίπρας, οι δηλώσεις στήριξης των Καραμανλή – Σαμαρά και το ξέπλυμα χρήματος από παράγοντες του ποδοσφαίρου
Η εξαιρετικά δύσκολη θέση στην οποία έχει περιέλθει ο Αλέξης Τσίπρας λόγω της υπόθεσης Γεωργούλη και το λαχείο της Fed
Οι γαλλικές τράπεζες μπαίνουν στο μάτι του κυκλώνα
Πιθανή σύνδεση με γερμανικές τράπεζες. Εκτίμηση πως η διερεύνηση της απάτης τύπου Cum-cum των γαλλικών τραπεζών θα κρατήσει αρκετά χρόνια
