ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ
EE: Task Force για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και τα crypto
Στη σύσταση νέας ειδικής αρχής για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος προχωρά η ΕΕ, θέτοντας στο στόχαστρο τα κρυπτονομίσματα
Η Μάλτα βγήκε από τη γκρίζα λίστα της FATF – Προστέθηκε το Γιβραλτάρ
Η FATF αφαίρεσε τη Μάλτα από τη γκρίζα λίστα των χωρών που τίθενται υπό αυξημένη επιτήρηση, κυρίως λόγω έκθεσης στο ξέπλυμα χρήματος
Credit Suisse: Κατηγορείται για ξέπλυμα τουλάχιστον 60 δισ. δολαρίων
Πάνω από 60 δισ. εντόπισε Ελβετός εισαγγελέας, τα οποία πιστεύει ότι ξεπλύθηκαν μέσω της Credit Suisse, μίας από τις ισχυρότερες ελβετικές τράπεζες
Βρετανία: Ξεκινά το κυνηγητό για την πάταξη του μαύρου χρήματος
Πώς σκοπεύει η Βρετανία να «δέσει τα χέρια» του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τη νέα νομοθεσία για το μαύρο χρήμα
Τo SDNA και ο Ιβάν, τα μυστήρια του SWIFT και ο πόλεμος του παξιμαδιού
Ο Ιβάν και η λίστα με τα φυσικά και νομικά πρόσωπα από τη Ρωσία που θα υποστούν τις κυρώσεις για περιουσιακά στοιχεία στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα
Λογιστές – μεσίτες: Φυλάκιση 2 ετών και πρόστιμο 1 εκατ. ευρώ για ξέπλυμα
Με ποινές φυλάκισης και υπέρογκα πρόστιμα απειλούνται λογιστές, μεσίτες, συμβολαιογράφοι κι έμποροι έργων τέχνης για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Credit Suisse: Κατηγορητήριο 500 σελίδων για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Σε ένα κατηγορητήριο 500 σελίδων αναφέρεται πως η Credit Suisse πραγματοποιούσε ξέπλυμα μαύρου χρήματος για δίκτυο εμπορίου κοκαΐνης
Μπόνεσεν: Η πρώην CEO της Swedbank κατηγορούμενη για απάτη
Στο δικαστήριο μεταφέρεται σκάνδαλο ξεπλύματος μαύρου χρήματος, με ευθύνες για την πρώην CEO της Swedbank, Μπόνεσεν
Εκκαθάριση κρυπτονομισμάτων από το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Μια άλλη πτυχή του κόσμου των κρυπτονομισμάτων ξετυλίγουν οι εισαγγελικές αρχές του γερμανικού κρατιδίου της Έσσης
Μεταφορές παρανόμου χρήματος: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε
Oποιοδήποτε πολίτης μπορεί να προσεγγιστεί από εγκληματίες προκειμένου να μεταφέρει χρήματα μέσω του τραπεζικού του λογαριασμού
