ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ
Ολοκληρώθηκε πανευρωπαϊκή επιχείρηση κατά του παράνομου χρήματος
Συνελήφθησαν 1.803 άτομα και απετράπησαν συναλλαγές 67,5 εκατομμυρίων ευρώ - Ταυτοποιήθηκαν 13 άτομα στην Ελλάδα
ΣΔΟΕ: Ο καθηγητής που υπεξαίρεσε 15 εκατ. και ο λογιστής που έπαιξε στο καζίνο 16 εκατ.
Απάτες δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ ξεσκέπασαν οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ. Πώς έκανα φτερά στην αλλοδαπή 20 εκατ. ευρώ
Γκρέτα Τούνμπεργκ: Κατηγορεί τη COP26 για πράσινο ξέπλυμα
Για πράσινο ξέπλυμα και κλιματική υποκρισία κατηγορεί τους ηγέτες της COP26 η Γκρέτα Τούνμπεργκ -διαδηλώσεις σήμερα και αύριο
Το ελληνικό Hollywood, τα χρέη που δεν θα πληρωθούν ποτέ και οι ξένες επενδύσεις των 10 δισ.
Πολλή φασαρία γίνεται για τα κρατικά χρέη στην Ευρώπη. Οι Γερμανοί το βιολί τους. Δεν ενδιαφέρονται για την κοινή αγορά φυσικού αερίου
Καταπολέμηση ξεπλύματος μαύρου χρήματος με την τεχνητή νοημοσύνη
Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία και SAS χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να καταπολεμήσουν οι τράπεζες το οικονομικό έγκλημα
Pandora Papers: Όλα τα ονόματα με εμπλοκή σε offshore λογαριασμούς
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, μεταξύ αυτών που εμπλέκονται σε offshore, για χάρη της ερωμένης του
Οι όροι Χόλτερμαν για την Αττικής, οι δύσκολες ώρες του Χατζημηνά και η ώρα της κρίσεως για τον Λογοθέτη
Ο Χένρι Χόλτερμαρν δελεάζεται από την ιδέα να αποκτήσει τα «κλειδιά» της Attica Bank
Πρόεδρος FATF: Η Ελλάδα καταπολεμά παραδειγματικά το ξέπλυμα χρήματος
Την ανάγκη συνεργασίας στην αντιμετώπιση για το «ξέπλυμα χρήματος», υπογράμμισε ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό, Χρήστος Τριαντόπουλος
Οι πλειστηριασμοί για συνεργεία καθαρισμού και το μαύρο χρήμα που ρέει άφθονο
Η εικόνα απορρύθμισης στην αγορά εργασίας, οι αποδείξεις που δεν κόβονται, οι επιπτώσεις στα έδοσα και η επένδυση στην Αφάντου
Νέα αρχή καταπολέμησης του «μαύρου» χρήματος από την Κομισιόν
Μία νέα αρχή με αυξημένες αρμοδιότητες δημιουργεί η Κομισιόν με στόχο την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος στην Ευρώπη
