ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ
Τα βάσανα της Hellenic Train, το σαφάρι της ΑΑΔΕ για τις μαύρες συναλλαγές και η έκπληξη από τις τράπεζες
Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία μας ξεπέρασαν στις τιμές του ρεύματος, ενώ διεθνείς οίκοι αναθεωρούν προς τα πάνω τις εκτιμήσεις τους για τις τράπεζες
Crypto: Χρεοκοπίες, φούσκες και η μεγαλύτερη πτώση στην ιστορία
Το οικοσύστημα των crypto διανύει τη χειρότερη περίοδο της σύντομης ιστορίας του
EE: Task Force για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και τα crypto
Στη σύσταση νέας ειδικής αρχής για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος προχωρά η ΕΕ, θέτοντας στο στόχαστρο τα κρυπτονομίσματα
Η Μάλτα βγήκε από τη γκρίζα λίστα της FATF – Προστέθηκε το Γιβραλτάρ
Η FATF αφαίρεσε τη Μάλτα από τη γκρίζα λίστα των χωρών που τίθενται υπό αυξημένη επιτήρηση, κυρίως λόγω έκθεσης στο ξέπλυμα χρήματος
Credit Suisse: Κατηγορείται για ξέπλυμα τουλάχιστον 60 δισ. δολαρίων
Πάνω από 60 δισ. εντόπισε Ελβετός εισαγγελέας, τα οποία πιστεύει ότι ξεπλύθηκαν μέσω της Credit Suisse, μίας από τις ισχυρότερες ελβετικές τράπεζες
Βρετανία: Ξεκινά το κυνηγητό για την πάταξη του μαύρου χρήματος
Πώς σκοπεύει η Βρετανία να «δέσει τα χέρια» του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τη νέα νομοθεσία για το μαύρο χρήμα
Τo SDNA και ο Ιβάν, τα μυστήρια του SWIFT και ο πόλεμος του παξιμαδιού
Ο Ιβάν και η λίστα με τα φυσικά και νομικά πρόσωπα από τη Ρωσία που θα υποστούν τις κυρώσεις για περιουσιακά στοιχεία στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα
Λογιστές – μεσίτες: Φυλάκιση 2 ετών και πρόστιμο 1 εκατ. ευρώ για ξέπλυμα
Με ποινές φυλάκισης και υπέρογκα πρόστιμα απειλούνται λογιστές, μεσίτες, συμβολαιογράφοι κι έμποροι έργων τέχνης για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Credit Suisse: Κατηγορητήριο 500 σελίδων για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Σε ένα κατηγορητήριο 500 σελίδων αναφέρεται πως η Credit Suisse πραγματοποιούσε ξέπλυμα μαύρου χρήματος για δίκτυο εμπορίου κοκαΐνης
Μπόνεσεν: Η πρώην CEO της Swedbank κατηγορούμενη για απάτη
Στο δικαστήριο μεταφέρεται σκάνδαλο ξεπλύματος μαύρου χρήματος, με ευθύνες για την πρώην CEO της Swedbank, Μπόνεσεν
