ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ
Σκάνδαλο στην Ελβετία με ξέπλυμα χρήματος σε τράπεζα
Η Ελβετία επέβαλε ποινή φυλάκισης με αναστολή σε πρώην υπάλληλο της Pictet για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Τέλος το ΣΔΟΕ, ενσωματώνεται στην ΑΑΔΕ
Παρελθόν αποτελεί πλέον το ΣΔΟΕ. Η ΑΑΔΕ θα κάνει πλέον τους ελέγχους για φοροδιαφυγή, λαθρεμπόριο και «μαύρο» χρήμα. Τι άλλο αλλάζει
Ε.Ε.: Πώς το Μονακό μπαίνει στη μαύρη λίστα για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμπεριέλαβε το Μονακό στη «μαύρη λίστα» των τρίτων χωρών που διευκολύνουν το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Julius Baer: Πληρώνει πρόστιμο 4,2 εκατ. για ξέπλυμα χρήματος
Η Julius Baer θα καταβάλει 4,64 εκατομμύρια ευρώ δολάρια μετά από έρευνα της ελβετικής ρυθμιστικής αρχής Finma για ξέπλυμα χρήματος
Η… εμμονή Χατζηδάκη με τον σταυρό προτίμησης, το πρόβλημα ρευστότητας του ΣΥΡΙΖΑ, τα δύο σπίτια δώρο σε Δήμαρχο της Αττικής και τα σενάρια πώλησης της Dimand
Ο Χατζηδάκης που θα ξανακατέβει υποψήφιος με σταυρό στον Βόρειο Τομέα και το σενάριο συνολικής πώλησης της Dimand
Σπείρα ζημίωσε το Δημόσιο με πάνω από 100 εκατ. ευρώ
Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που ζημίωσε το Δημόσιο με πάνω από 100 εκατ. ευρώ. Στο στόχαστρο των αρχών 40 αλλοδαποί και 20 ακίνητα
Περισσότεροι από 2.800 έλεγχοι σε 9 χρόνια για ξέπλυμα χρήματος, ποιοι βρέθηκαν στο στόχαστρο
Συνολικά από τους ελέγχους που διενεργήθηκαν για ξέπλυμα χρήματος, βεβαιώθηκαν φόροι που ανέρχονται στο ποσό των 1,5 δισ. από το 2016
Tether εναντίον USDC: Μονομαχία κρυπτονομισμάτων
Υπόγειες διεργασίες και πόλεμος στο παρασκήνιο μεταξύ USDC και Tether στις ΗΠΑ για την πρωτοκαθεδρία στα stablecoin
Morgan Stanley: Καμπάνα 1 εκατ. για τον Άκη Τσοχατζόπουλο
Βαρύ πρόστιμο επεβλήθη στη Morgan Stanley γιατί δεν ενήργησε επαρκώς ώστε να αποτρέψει το ξέπλυμα μαύρου χρήματος του Άκη Τσοχατζόπουλου
Συνάντηση Ένωσης Τραπεζών με Αρχή Καταπολέμησης μαύρου χρήματος
Συνεργασία στα θέματα της αντιμετώπισης των φαινομένων του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,
