ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ
Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το ξέπλυμα 842 φορολογούμενοι, έλεγχοι από ΑΑΔΕ σε μεγάλους οφειλέτες
Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ελέγχους για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, σοβαρές περιπτώσεις φοροδιαφυγής και ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκινά έρευνα (και) η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
Έρευνά Βουρλιώτης σε βάθος 5ετιας και 10ετιας για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο μικροσκόπιο πολιτικά πρόσωπα και μη
ΑΑΔΕ: “Σαφάρι” σε 1.000 τραπεζικούς λογαριασμούς για αδήλωτα εισοδήματα
Το εργαλείο BANCAPP της ΑΑΔΕ που εντοπίζει άμεσα περιπτώσεις αδικαιολόγητης προσαύξησης περιουσίας ή απόκρυψης εισοδημάτων
Πρώτη δέσμευση κλεμμένων crypto από την ελληνική Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος
Στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες βρέθηκε ο Κυριάκος Πιερρακάκης
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος στον χώρο των κρυπτονομισμάτων
Επεκτείνει τις δραστηριότητες αξιοποιώντας όλα τα σύγχρονα -ηλεκτρονικά και μη- μέσα που παρέχει η Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία
Ξέπλυμα χρήματος: Σύμβουλος σχολικών επιτροπών φέρεται να οικειοποιήθηκε 400.000 ευρώ
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος δέσμευσε λογαριασμούς, θυρίδες και ακίνητα συμβούλου σχολικών επιτροπών
Σκάνδαλο στην Ελβετία με ξέπλυμα χρήματος σε τράπεζα
Η Ελβετία επέβαλε ποινή φυλάκισης με αναστολή σε πρώην υπάλληλο της Pictet για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Τέλος το ΣΔΟΕ, ενσωματώνεται στην ΑΑΔΕ
Παρελθόν αποτελεί πλέον το ΣΔΟΕ. Η ΑΑΔΕ θα κάνει πλέον τους ελέγχους για φοροδιαφυγή, λαθρεμπόριο και «μαύρο» χρήμα. Τι άλλο αλλάζει
Ε.Ε.: Πώς το Μονακό μπαίνει στη μαύρη λίστα για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμπεριέλαβε το Μονακό στη «μαύρη λίστα» των τρίτων χωρών που διευκολύνουν το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Julius Baer: Πληρώνει πρόστιμο 4,2 εκατ. για ξέπλυμα χρήματος
Η Julius Baer θα καταβάλει 4,64 εκατομμύρια ευρώ δολάρια μετά από έρευνα της ελβετικής ρυθμιστικής αρχής Finma για ξέπλυμα χρήματος
