ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ
Danske Bank: 7 εκατ. δολάρια για ξέπλυμα χρήματος στην Εσθονία
Η μεγαλύτερη τράπεζα της Δανίας, Danske Bank, θα καταβάλει 7 εκατομμύρια δολάρια σε γαλλικό διακανονισμό για ξέπλυμα χρήματος στην Εσθονία
Απάτη ΦΠΑ ύψους 150 εκατ. με εγκέφαλους δύο αδέλφια
Ελέγχονται από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος 140 άτομα για υπόθεση απάτης, εικονικών συναλλαγών και μη απόδοσης ΦΠΑ
H Ελβετία δέσμευσε 310 εκατ. που συνδέονται με τον όμιλο Adani
Οι ελβετικές Αρχές δέσμευσαν $310 εκατ. που φέρονται να συνδέονται με άνθρωπο-«βιτρίνα» του ομίλου Adani. Αρνείται τις κατηγορίες ο όμιλος
Swedbank: Καταδικάστηκε πρώην CEO για υπόθεση μαύρου χρήματος
15 μήνες στην πρώην CEO της Swedbank, Μπιργκίτε Μπόνεσεν, για χειρισμούς της όσον αφορά στα πρωτόκολλα κατά του ξεπλύματος χρήματος
Golden Triangle: Η εγκληματική αυτοκρατορία της Ασίας
Πώς ο Κινέζος επιχειρηματίας Ζάο Γουέι δημιούργησε την Ειδική Οικονομική Ζώνη Golden Triangle, που έχει γίνει ο παράδεισος των παρανόμων
Binance: Τι τελικά ισχύει με το πάγωμα crypto wallets στην Παλαιστίνη
Η κόντρα του CEO της Binance, Ρίτσαρντ Τενγκ, με τον ιδρυτή της πλατφόρμας NoOnes για τη χρηματοδότηση της Χαμάς με crypto
Αλλάζουν όλα στο εργόσημο: Πόρισμα καταγράφει 49.000 απάτες
Οι αµειβόµενοι µε εργόσηµο ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ για τους κλάδους σύνταξης, ασθένειας, καθώς και για επικούρηση
ΗΠΑ: Ερευνάται η Wells Fargo για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Η Wells Fargo γνωστοποίησε ότι έθεσε στην άκρη 200 εκατ. δολάρια το τρίμηνο για να αντιμετωπίσει πιθανά πρόστιμα και νομικά έξοδα
Ο Άλλος Άνθρωπος: Δίωξη σε Πολυχρονόπουλο και 2 συγγενείς του
Η δίωξη κατά του ιδρυτή της κουζίνας «Ο Άλλος Άνθρωπος» αφορά στη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και τη νομιμοποίηση παράνομων χρημάτων
ΑΑΔΕ: Ψηφιακό υπερόπλο κατά των καταθέσεων με “μαύρο” χρήμα
Ηλεκτρονικό «ντου» της ΑΑΔΕ για μαύρο χρήμα σε ψηφιακές συναλλαγές, digital wallets, καταθέσεις, εμβάσματα, prepaid cards
