ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ
H Ελβετία δέσμευσε 310 εκατ. που συνδέονται με τον όμιλο Adani
Οι ελβετικές Αρχές δέσμευσαν $310 εκατ. που φέρονται να συνδέονται με άνθρωπο-«βιτρίνα» του ομίλου Adani. Αρνείται τις κατηγορίες ο όμιλος
Swedbank: Καταδικάστηκε πρώην CEO για υπόθεση μαύρου χρήματος
15 μήνες στην πρώην CEO της Swedbank, Μπιργκίτε Μπόνεσεν, για χειρισμούς της όσον αφορά στα πρωτόκολλα κατά του ξεπλύματος χρήματος
Golden Triangle: Η εγκληματική αυτοκρατορία της Ασίας
Πώς ο Κινέζος επιχειρηματίας Ζάο Γουέι δημιούργησε την Ειδική Οικονομική Ζώνη Golden Triangle, που έχει γίνει ο παράδεισος των παρανόμων
Binance: Τι τελικά ισχύει με το πάγωμα crypto wallets στην Παλαιστίνη
Η κόντρα του CEO της Binance, Ρίτσαρντ Τενγκ, με τον ιδρυτή της πλατφόρμας NoOnes για τη χρηματοδότηση της Χαμάς με crypto
Αλλάζουν όλα στο εργόσημο: Πόρισμα καταγράφει 49.000 απάτες
Οι αµειβόµενοι µε εργόσηµο ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ για τους κλάδους σύνταξης, ασθένειας, καθώς και για επικούρηση
ΗΠΑ: Ερευνάται η Wells Fargo για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Η Wells Fargo γνωστοποίησε ότι έθεσε στην άκρη 200 εκατ. δολάρια το τρίμηνο για να αντιμετωπίσει πιθανά πρόστιμα και νομικά έξοδα
Ο Άλλος Άνθρωπος: Δίωξη σε Πολυχρονόπουλο και 2 συγγενείς του
Η δίωξη κατά του ιδρυτή της κουζίνας «Ο Άλλος Άνθρωπος» αφορά στη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και τη νομιμοποίηση παράνομων χρημάτων
ΑΑΔΕ: Ψηφιακό υπερόπλο κατά των καταθέσεων με “μαύρο” χρήμα
Ηλεκτρονικό «ντου» της ΑΑΔΕ για μαύρο χρήμα σε ψηφιακές συναλλαγές, digital wallets, καταθέσεις, εμβάσματα, prepaid cards
Ενοχή Παπαντωνίου για δωροδοκία πρότεινε ο Εισαγγελέας
Ενοχή του Γιάννου Παπαντωνίου, της συζύγου και φιλικού προσώπου, ζήτησε ο εισαγγελέας, για νομιμοποίηση παράνομων χρημάτων από δωροδοκία
Ξέπλυμα μαύρου χρήματος: Το καρτέλ της Σιναλόα και το οργανωμένο έγκλημα της Κίνας
Τα οπιούχα χάπια και ειδικότερα η φαιντανύλη, πρωταγωνιστούν στο παράνομο εμπόριο των ναρκωτικών των καρτέλ της Σιναλόα
